上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容及其摘要内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 上市地点：深圳证券交易所 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案 | 交易类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 深圳高灯计算机科技有限公司 | | 募集配套资金 | 北京智耘贰零科技有限公司 | 签署日期：二〇二五年三月 本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交 易所提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查 或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权 益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和证券 账户提交上市公司董事会，由董事会代本人/本公司向证券交易所和证券登记结 算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向 证券交易所和证券登记结算机构报送本人/本公司的身份 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-022 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 27 日 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》， 根据业务发展状况，结合战略发展需要，为进一步提高管理水平和运营效率，公 司对组织架构进行优化调整，并授权公司核心管理层负责组织架构调整后的具体 实施及进一步细化等相关事宜。本次组织架构调整是对公司内部管理架构的调整， 不会对公司生产经营活动产生重大影响。调整后的组织架构图如下： 财务总监 子公司 智 慧 安 防 事 业 部 数 字 智 能 事 业 部 研 发 部 财 务 部 证 券 部 数 字 安 全 北 京 安 防 金 石 威 视 汉 邦 东 联 其 他 子 公 司 审 计 部 务部 合管理 心 务部 行 部 部 监事会 董事会 股东大会 董事会 ...

公司在审议本次交易方案的董事会召开日前十二个月内购买、出售资产的情 况如下： （一）转让全资子公司天津普泰国信科技有限公司 为进一步整合资源配置、提高运营效率，根据公司实际情况，2024 年 8 月 12 日，公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于转让全资子公司股权 的议案》。公司与黄素荣、杨德福签订《关于天津普泰国信科技有限公司股权转 让协议》，公司将全资子公司天津普泰国信科技有限公司（以下简称"天津普泰"） 100%股权以 0 元价格转让给黄素荣、杨德福，其中黄素荣受让 70%股权，杨德 福受让 30%股权。本次股权转让完成后公司不再持有天津普泰的股权，天津普泰 不再纳入公司合并报表范围。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会 关于上市公司在本次交易前十二个月内购买、出售资产的说明 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟通过以发行股份方式购买安徽驿路微行科技有限公司 51%股权，并向实际控制 人李柠先生全资控股公司北京智耘贰零科技有限公司发行股份募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 2025 年 3 月 27 日，公司召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 上市地点：深圳证券交易所 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案摘要 | 交易类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 深圳高灯计算机科技有限公司 | | 募集配套资金 | 北京智耘贰零科技有限公司 | 签署日期：二〇二五年三月 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容及其摘要内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交 易所提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查 或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权 益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和证券 账户提交上市公司董事会，由董事会代本人/本公司向证券交易所和证券登记结 算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向 证券交易所和证券登记结算机构报送本人/本公司的 ...

同时，根据公司 2025 年股权激励计划的总体工作安排，暂不召开股东大会 审议本次股权激励相关事项，公司将另行择期依照法定程序召集公司股东大会审 议。 特此公告。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于暂不召开公司临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 27 日，北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于本次发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易方案的议案》《关于〈北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。关联董事 已回避表决，具体内容详见公司披露的相关公告。 公司拟通过以发行股份方式购买安徽驿路微行科技有限公司 51%股权，并 向实际控制人李柠先生全资控股公司北京智耘贰零科技有限公司发行股份募集 配套资金（以下简称"本次交易"）。鉴于本次交易涉及的相关审计、评估等工作 尚未完成，暂不召集公司股东大会审议本次交易相关事项。待与本次交易相关的 审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-018 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京汉邦高科数字技术股份有限公司第五届监事会第二次会议于 2025 年 3 月 27 日上午在公司会议室以现场及通讯方式召开，公司于 2025 年 3 月 24 日以 电子邮件、电话、口头等方式发出会议通知并送达给全体监事。本次会议应到监 事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议由监事会主席宋梦娅女士召集并主持。会 议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作》"）《公司章程》 及《公司监事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议： （一）审议通过《关于本次发行股份购买资产并 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-017 一、会议召开情况 北京汉邦高科数字技术股份有限公司第五届董事会第二次会议于 2025 年 3 月 27 日上午在公司会议室以现场及通讯方式召开，公司于 2025 年 3 月 24 日以 电子邮件、电话、口头等方式发出会议通知并送达给全体董事。本次会议应到董 事 9 名，实际参加董事 9 名（其中独立董事陈守海先生委托独立董事张轶云先生 代为出席并表决，董事吴锡丽女士委托董事张立先生代为出席并表决）。本次会 议由董事长李柠先生召集并主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《创业板规范运作》"）《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-016 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十九次会议，于 2024 年 5 月 30 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金使用的前提下，授权公司 管理层在股东大会审议通过之日起 12 个月内，使用不超过人民币 3 亿元的暂时 闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品。在上述使 用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额 度范围内行使决策权及签署相关文件。保荐机构对上述事项出具了无异议的核查 意见。具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于使用暂时 闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-030）。 二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额 | 产品 | | 终止日期 | 预计年化 | | --- | --- | --- ...

截至本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推进本次交易的相关工作， 相关各方正在就交易方案进行协商、论证和确认。为维护投资者利益，避免公司 股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。 证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-015 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划发行股 份购买资产并募集配套资金事项（以下简称"本次交易"）。因有关事项尚存在不 确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证 券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：汉邦高科，证券代码： 300449）自 2025 年 3 月 14 日（星期五）开市起开始停牌，停牌时间预计不超过 10 个交易日。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 14 日在巨潮资讯网上披露的《关 于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2025- 014） ...