证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-069 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 七次会议于 2025 年 10 月 27 日上午在公司会议室以现场及通讯方式召开，公司 于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件、电话、口头等方式发出会议通知并送达给全 体监事。本次会议应到监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议由监事会主席宋 梦娅女士召集并主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司监事会 议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议： 1.审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 监事会经核查认为： 一、会议召开情况 因公司经营与发展需要，同意公司经营范围变更为"安全技术防范系 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-068 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 因公司经营与发展需要，公司经营范围变更为"安全技术防范系统设计施工 服务；工程和技术研究和试验发展；安全咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批 发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；电子元器件制造；机电耦合系统 研发；信息技术咨询服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）； 数字技术服务；普通机械设备安装服务；货物进出口；技术进出口；电子元器件 与机电组件设备销售；电子专用设备销售；非居住房地产租赁；计算机信息系统 安全专用产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 术推广；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应 用系统；人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能应用 软件开发；智能机器人的研发；智能机器人销售；人工智能硬件销售；人工智能 公共数据平台；（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于终止实施 2025 年限制性股票激励计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关 于终止实施 2025 年限制性股票激励计划的议案》，同意终止实施 2025 年限制性 股票激励计划，与之配套的《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要、 《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件一并终止。现将 具体情况公告如下： 证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-072 四、薪酬与考核委员会意见 薪酬与考核委员会认为：终止实施本次激励计划不存在损害公司及全体股东 利益的情形，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形，不影响公司管 理层及核心员工的勤勉尽责，不影响相关人员继续认真履行工作职责，为股东创 造价值。薪酬与考核委员会同意终止实施 2025 年限制性股票激励计划。 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1.20 ...

综上，作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，同意终止实施 2025 年限制 性股票激励计划。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 终止实施本次激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在损害 激励对象合法权益及债权人利益的情形，不影响公司管理层及核心员工的勤勉尽 责，不影响相关人员继续认真履行工作职责，为股东创造价值。 关于终止实施 2025 年限制性股票激励计划的审核意见 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考 核委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司《2025 年限制性股票 激励计划（草案）》的规定，对公司终止实施 2025 年限制性股票激励计划事项进 行了核查，形成审核意见如下： 薪酬与考核委员会委员：陈守海 张轶云 吴锡丽 2025 年 10 月 28 日 ...

北京君嘉律师事务所 关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司 终止实施 2025 年限制性股票激励计划的 法律意见书 l 二〇二五年十月 北京君嘉律师事务所 法律意见书 北京君嘉律师事务所 法律意见书 目 录 | 释 义 | | --- | | 2 리 글 | | 正 文 | | 一、本次激励计划的批准 . | | 二、本次激励计划终止实施的原因及影响… | | 三、结论意见 | 本法律意见书中，除非另有特别说明，下列左列术语或者简称具有右列所述含 义： | 公司 | 指 | 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 | 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2025 年限制性股票 | | | | 激励计划 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《管理办法》 | 指 | 《上市公司股权激励管理办法》 | | 《创业板股票上市规则》 | 指 | 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 | | 《自律监管指南》 | 指 | 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-073 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2025 年第三季度报告 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是否 1 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 □适用不适用 单位：元 2 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2025 年第三季度报告 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

Core Viewpoint - Hanbang Gaoke announced plans to acquire a 51% stake in Anhui Yilu Weixing Technology Co., Ltd. through a share issuance to Shenzhen Gaodeng Computer Technology Co., Ltd. and raise supporting funds by issuing shares to Beijing Zhiyun 20 Technology Co., Ltd., controlled by Li Ning [1] Group 1 - The transaction is expected to constitute a major asset restructuring and is classified as a related party transaction, but it does not qualify as a restructuring listing [1] - As of the announcement date, the company and the involved parties are continuing to refine due diligence, auditing, and evaluation processes related to the transaction [1] - The company will convene a board meeting to review the transaction matters after completing the relevant work and will notify shareholders for a meeting to discuss the restructuring proposals [1]

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-067 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于披露发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案后的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重大风险提示： 1.北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日披露的《北京汉邦高科数字技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易预案》（以下简称"本次交易预案"）及其摘要中已对本次交易 涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，提请广大投资者注 意投资风险。 2.截至本公告披露日，除本次交易预案中披露的风险因素外，公司尚未发现 可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案 作出实质性变更的相关事项，本次交易相关工作正在持续推进过程中。公司将根 据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。 3.根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 8 号——重大资产重组》的有关规定，公司将根据本次交易进展情 况及时履行信息 ...

Group 1 - The core point of the article is that Hanbang Gaoke (SZ 300449) held its sixth meeting of the fifth board of directors on September 29, 2025, to discuss the stock price fluctuation before the announcement of a transaction [1] - For the year 2024, Hanbang Gaoke's revenue composition is entirely from the security industry, accounting for 100.0% [1] - As of the report, Hanbang Gaoke has a market capitalization of 2.8 billion yuan [1] Group 2 - The article mentions a competitive situation between Nongfu and Yibao, where Nongfu's green bottle launch has led to a significant decline in Yibao's market share by nearly 5 percentage points [1]

北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟通过以发行股份方式购买安徽驿路微行科技有限公司 51%股权，并向实际控制 人李柠先生全资控股公司北京智耘贰零科技有限公司发行股份募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，董事会对公司实际 情况经过自查论证后认为，本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第 十一条、第四十三条及第四十四条的相关规定，具体如下： 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定 北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、 第四十三条及第四十四条规定的说明 （一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外 商投资、对外投资等法律和行政法规的规定； （二）本次交易不会导致公司不符合股票上市条件； （三）本次交易所涉及的资产将以符合《证券法》规定的评估机构出具评估 报告的评估值为参考依据，由各方协调确定，资产定价公允，不存在损害公司和 股东合法权益的情形； （ ...