一、募集资金基本情况 信达证券股份有限公司 关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 信达证券股份有限公司（以下简称"信达证券"或"保荐机构"）作为北京 汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"汉邦高科"或"公司"）向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对汉邦 高科 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体核查情 况如下： 特别提示： 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金因诉讼被司法冻结 316.41 万元，占 募集资金净额的比例为 0.62%；截至本核查意见出具之日，公司募集资金因诉讼 被司法冻结 255.89 万元，占募集资金净额的比例为 0.50%。 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京汉邦高科数字技术股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1015 号）同意，公司向特 ...

信达证券股份有限公司 关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2025 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 信达证券股份有限公司（以下简称"信达证券"或"保荐机构"）作为北京 汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"汉邦高科"或"公司"）向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— 保荐业务》等相关规定，对汉邦高科进行了 2025 年度持续督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的情况 （六）培训对象：公司实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员及中层 管理人员和证券部、财务部等主要人员 （七）培训内容：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等规则要求， 围绕《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法规文件及案例进行解读，对 上市公司董监高行为规范、信息披露规则、内幕 ...

信达证券股份有限公司 关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司 接受关联方提供财务资助暨关联交易的核查意见 信达证券股份有限公司（以下简称"信达证券"或"保荐机构"）作为北京 汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"汉邦高科"或"公司"）向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的 规定，对公司接受公司控股股东北京沐朝控股有限公司（以下简称"沐朝控股"） 及实际控制人李柠先生财务资助暨关联交易的事项进行了审慎核查，具体核查情 况如下： 一、关联交易概述 1、交易基本情况 为支持公司的经营发展，满足公司日常经营的资金需求，沐朝控股、李柠先 生拟分别向公司（含全资子公司）提供额度不超过人民币 5,000 万元、3,000 万 元的无息借款，期限为自董事会审议通过之日起不超过一年（以下简称"本次财 务资助"）。本次财务资助以借款方式提供，借款额度在有效期限内可以循环使 用，且不收取利息费用，无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。 ...

信达证券股份有限公司 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意北京汉邦高科数字技术股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1015号）同意，公司 向特定对象发行股票89,221,410股，认购价格为5.80元/股，募集资金总额为人民 币517,484,178.00元，扣除各项发行费用人民币8,267,415.33元（不含增值税）后， 实际募集资金净额为人民币509,216,762.67元。上述募集资金已于2023年12月26 日划入公司指定的募集资金专项账户，并经中兴财光华会计师事务所（特殊普通 合伙）出具的《验资报告》（中兴财光华审验字（2023）第224002号）予以验证。 上述募集资金到账后，公司对募集资金采取专户存储专项使用，并与信达证 券、存放募集资金的开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金使用情况及闲置原因 关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 信达证券股份有限公司（以下简称"信达证券"或"保荐机构"）作为北京 汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"汉邦高科"或"公司"）向特定对 象发行股 ...

信达证券股份有限公司 关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2024 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：信达证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：汉邦高科 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李旭 | 联系电话：13501172816 | | 保荐代表人姓名：韩晓坤 | 联系电话：15311879820 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资 | 是 | | 金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交 | | | 易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月获取公司募集资金专户对账单 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 中兴财光华审会字（2025）第 226008 号 目录 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-111 | 审计报告 中兴财光华审会字（2025）第 226008 号 北京汉邦高科数字技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"汉邦高科"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了汉邦 高科 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务 报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这 ...

关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2025）第 226009 号 关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2025）第 226009 号 北京汉邦高科数字技术股份有限公司： 我们审计了北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"汉邦高科"） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合 并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及 财务报表附注，并出具了无保留意见审计报告（中兴财光华审会字（2025）第 226008 号）。在此基础上，我们对汉邦高科编制的《北京汉邦高科数字技术 股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除情况 表"）进行了核查。 一、管理层的责任 汉邦高科管理层负责按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理（2024 年修订）》的规定编制营业收入扣除情况表，并设计、执行和维 护必要的内 ...

信达证券股份有限公司 关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2025 年持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：信达证券股份有限公司 被保荐公司简称：汉邦高科 | | --- | | 保荐代表人姓名：李旭 联系电话：13501172816 | | 保荐代表人姓名：韩晓坤 联系电话：15311879820 | | 现场检查人员姓名：李旭、韩晓坤、黄沁玙 | | 现场检查对应期间：2025 年 1 月至 2025 年 3 月 | | 年 现场检查时间：2025 4 月 14 日至 4 月 23 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段： | | 查阅公司章程及各项公司治理制度；查阅检查期内的股东会、董事会、监事会及独立董事 | | 专门会议的会议文件；查看上市公司的主要生产、经营、管理场所；核查关于董监高变动、 | | 控股股东和实际控制人变动的资料及相关公告；访谈公司管理层；了解公司是否存在影响 | | 独立性的情形；了解公司治理的基本情况；核查独立性、同业竞争承诺的履行情况。 | | 是 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | 2.公 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他相关法律法规 和《公司章程》的规定，在 2024 年度工作中履行了独立董事的职责，恪尽职 守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，充分发挥独 立董事监督作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥 了独立董事的独立性和专业性作用。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、个人情况说明 （一）基本情况 本人林杰辉，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士。具有注 册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师资质，多年企业财务管理工作经 验。现任湖南世优电气股份有限公司独立董事，并在湖南省社会科学院从事科 研工作。任公司第三届董事会、第四届董事会独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他相关法律法规 和《公司章程》的规定，在 2024 年度工作中履行了独立董事的职责，恪尽职 守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，充分发挥独 立董事监督作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥 了独立董事的独立性和专业性作用。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、个人情况说明 （一）基本情况 本人冯伟，1963 年出生，中国国籍，美国永久居留权，拥有北京外国语大 学英语文学学士及美国乔治华盛顿大学教育学硕士学位。曾任职于中国文联、 美国斯密森国家博物学院、伟达国际公关公司、戴尔公司、维亚康母公司/MTV 电视台威亚康母（中国）等；现任美国电影协会大中华区总裁及亚太区副总 裁。任公司第四届董事会独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董 ...