证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-036 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于举行 2024 年度报告网上业绩说明会的公告 为充分尊重投资者意见，提升交流的针对性，公司就本次业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互动易" 平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司本次业绩说明会页面进行 提问，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大 投资者积极参与。 特此公告。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为使广大投资者进一步了解北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年度的经营情况，公司将于 2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 15 点至 17 点在深圳证券交易所"互动易"网络平台"云访谈"栏目通过网络远程方 式举行 2024 年度报告业绩说明会。投资者可登陆深圳证券交易所"互动易"网络 平台（http://ir ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 北京汉邦高科数字技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合北京汉邦高科数字技术股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 中兴财光华审专字（2025）第 226010 号 目 录 募集资金存放与使用情况鉴证报告 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 1-6 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 中兴财光华审专字（2025）第 226010 号 北京汉邦高科数字技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"汉 邦高科"）董事会编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（以下 简称"募集资金专项报告"）进行了审核鉴证。 一、董事会的责任 汉邦高科董事会的责任是按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （2023 年 12 月修订）》及相关格式指南的规定编制募集资金专项报告，并保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对汉邦高科 ...

关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 226011 号 目 录 关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况的专项说明 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 我们接受北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"汉邦高科"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了汉邦高科 2024 年 12 月 31 日的合并及 公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2025）第 226008 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》的要求，汉邦高科编制了本专项说明 所附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-026 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十九次会议，于 2024 年 5 月 30 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金使用的前提下，授权公司 管理层在股东大会审议通过之日起 12 个月内，使用不超过人民币 3 亿元的暂时 闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品。在上述使 用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额 度范围内行使决策权及签署相关文件。保荐机构对上述事项出具了无异议的核查 意见。具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于使用暂时 闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-030）。 注： ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-025 公司使用暂时闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、投资期限不 超过 12 个月的保本型产品，且投资产品不得进行质押。但金融市场受宏观经济 的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排 除该项投资受到市场波动的影响。 针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施： 一、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的产品本次赎回的情况 受托方 产品 名称 产品 类型 赎回金额 （万元） 产品 起息日 终止日期 实际年化 收益率 实际收益 （万元） 兴业银行 股份有限公 司北京分行 七天通 知存款 保本收 益型 4,200.00 2025 年 3 月 21 日 2025 年 4 月 18 日 1.00% 3.27 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十九次会 ...

一、公示情况及核查方式 证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-024 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 监事会关于 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的 公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 〈北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及 其摘要的议案》《关于〈北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2025 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律法规及《公 司章程》的有关规定，公司对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-023 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 股票交易异常波动公告 4.公司于 2025 年 3 月 28 日披露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易预案》等公告，公司拟向深圳高灯计算机科技有限公司发行股份购买其持 有的安徽驿路微行科技有限公司 51%股权，同时拟向实际控制人李柠先生全资 控股公司北京智耘贰零科技有限公司发行股份募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。鉴于本次交易涉及的相关审计、评估等工作尚未完成，暂不召集公司股东 大会审议本次交易相关事项。待与本次交易相关的审计、评估等工作完成后，公 司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并依照法定程序召集公司股东大 会审议。公司按照相关法律法规对上述事项进行严格管理，根据相关事项的进展 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续 2 个交易 日（2025 年 3 月 28 日、2025 年 3 月 31 日）收盘价格跌幅偏离值累计达到 3 ...

近期，汉邦高科发布公告称，拟收购深圳高灯持有的安徽驿路微行科技有限公司（以下简称"驿路微 行"）51%股权。3月27日晚，汉邦高科又进一步披露此次收购的具体事项。公告显示，本次收购将由上 市公司拟向实际控制人李柠先生全资控股公司智耘科技发行股份募集配套资金完成。 汉邦高科表示，此次收购是公司主动谋求新发展、探寻业务新增长点之举。收购完成后，驿路微行将成 为公司控股子公司，而通过整合驿路微行的技术、数据和场景资源，公司有望在智慧城市建设方面与驿 路微行实现有效协同，并为公司安防业务融合新领域及后续业务拓展提供支持。 技术与生态的双重加持 标的优质稳居行业第一梯队 公开资料显示，驿路微行成立于2017年，是一家深耕ETC领域的高新科技企业。自成立以来，驿路微行 持续聚焦行业痛点，围绕前沿科技持续推进技术和产品迭代升级。目前，驿路微行已拥有区块链、云计 算、大数据、人工智能、AI建模、加密算法及电子发票等核心技术，并拥有多项自主知识产权。 业内人士看来，此次收购完成后，汉邦高科有望获得由驿路微行带来的技术、生态、用户资源等多维度 的赋能，在业务规模、盈利能力等方面得到进一步提升，迈上新的发展台阶。 因此，在技术与生 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-019 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：汉邦高科；证券代码： 牌公告》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （公告编号：2025-014）。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披 露义务，于 2025 年 3 月 20 日披露了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资 金事项的停牌进展公告》（公告编号：2025-015）。 二、公司重大资产重组进展及股票复牌安排 次会议，审议通过了《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方 案的议案》及其他与本次交易相关的议案，具体内容详见公司同日刊登在指定信 息披露媒体的相关公告。 特别提示： 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（证券简称：汉邦高科；证券代码： 一、公司股票停牌情况与披露交易预案 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟通过以发行股份方式购买安徽驿路微行科技有限公司 51%股权，并向实际控 制人李柠先生全资控股公司北京智耘贰零科技有限公司发行股份募 ...