证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-004 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东大会，会议选举产生了第五届监事会非职工代 表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事 会。为保证公司监事会顺利运行，经第五届监事会全体监事同意，豁免本次会议 通知时间要求，以口头和电话方式临时通知全体监事。第五届监事会第一次会议 于 2025 年 1 月 17 日下午在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议应到监 事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议由全体监事推举宋梦娅女士召集并主持。 会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 经与会监 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-003 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东大会，会议选举产生了第五届董事会成员。为保 证公司董事会顺利运行，经第五届董事会全体董事同意，豁免本次会议通知时间 要求，以口头和电话方式临时通知全体董事。第五届董事会第一次会议于 2025 年 1 月 17 日下午在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议应到董事 9 名， 实际参加董事 9 名。本次会议由全体董事推举李柠先生召集并主持。会议召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运 作》"）《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-002 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、本次股东大会的召开情况 1.会议召集人：公司董事会 2.会议召开时间：2025 年 1 月 17 日 15:00 3.会议召开地点：北京市朝阳区东三环北路甲 19 号楼 11 层公司会议室 4.会议主持人：董事长李柠先生 5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。 6.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年1月17 日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票时间为：2025年1月17日9:15—15:00。 7.本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市 公 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024-099 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 十三次会议于 2024 年 12 月 31 日上午以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 23 日以电话及电子邮件的方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3 名，实 到监事 3 名，会议由监事会主席郭庆钢先生召集和主持。会议召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作》"）《公司 章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议： 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 P A G E 1.2 提名宋梦娅女士为公司第五届监事会 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 章 程 二零二四年十二月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务、会计和利润分配 36 | | 第九章 | 通知和公告 41 | | 第十章 | 公司合并、分立、增资、减资、解散和清算 42 | | 第十一章 | 章程生效及修改 45 | | 第十二章 | 附则 45 | 北京汉邦高科数字技术股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范北京汉邦高科数字技术股份有 限公司（以下简称"公司"）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关法律法规的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规和规范性文件规定，经 北京市商务委员会下发的《北京 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根 据相关法律、法规、规章和规范性文件及《北京汉邦高科数字技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则，有效 引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造成的各种负面影响，切 实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 （ ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024-098 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 十五次会议于 2024 年 12 月 31 日上午在公司会议室以现场及通讯方式召开，会 议通知于 2024 年 12 月 23 日以电话及电子邮件的方式送达给全体董事。本次会 议应到董事 11 名，实际参加董事 11 名，会议由董事长李柠先生召集和主持。会 议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板 规范运作》"）《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 2.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选 ...

第四条 公司财务管理工作实行统一管理、分级负责原则，财务管理体系 中各层级、各岗位必须严格执行岗位责任制，坚守职业道德，按照相应的职责和 权限履行财务管理职责，承担相应的责任。 第五条 公司股东大会、董事会依据《公司章程》规定的职责权限，负责 审议批准或实施财务管理与会计核算工作中的有关重大事项。公司监事会依据 《公司法》等法律法规及《公司章程》对财务会计工作进行监督。公司财务管理 工作在董事会领导下由总经理组织实施，公司财务负责人对董事会和总经理负责。 第六条 公司财务总监为公司主管会计工作负责人，负责和组织公司各项 财务管理工作。财务总监由公司总经理提名，董事会聘任。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 财务管理工作，规范财务行为，健全财务监管体系，防范公司财务风险，保护股 东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国会计法》（以下简称"《会计法》"）《企业会计准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事和高级管理人员所持公司股份变动的管理工作，根据 中华人民共和 国公司法》 （以下简称" 公司法》"） 中华人民共和国证券法》 （以下简称 " 证券法》"） 上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》 上市公司股东减持股份管理暂行办法》 深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》 深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、 规章和规范性文件及 公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变 动的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份，是指直接登记在其 名下及利用他人账户持有的公司股份。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前,应 知悉 ...

北京君嘉律师事务所 股东大会见证意见书 北京君嘉律师事务所 关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的见证意见书 君嘉【2024】文字第501号 致：北京汉邦高科数字技术股份有限公司 北京君嘉律师事务所（以下简称"君嘉律所"）依法接受北京汉邦高科数 字技术股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所张艳律师、郑莛钉 律师（以下简称"君嘉律师"）列席公司2024年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"或"会议"），并履行见证义务。 为出具本见证意见书，君嘉律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件 资料，并对本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程 序及表决结果等重要事项的合法性予以核查。 君嘉律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、其他规范性文件及《北 京汉邦高科数字技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，按照律师行业依法制订的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具本 见证意见书。 ...