北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项 （以下统称国家秘密），依法豁免披露该信息。 第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息 披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得 以信息涉密为名进行业务宣传。 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披 露的信息不违反国家保密规定。 第七条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密 商务信息（以下统称商业秘密），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的， 可以暂缓或者豁免披露： （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一条 为规范北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 和其他信息披露义务人信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义 务人（以下简称"信息披露义务人"）依法合规履行信息披露义务，保护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露 ...

第三条 公司的信息披露义务人为公司本部及各部门、各分公司，公司控股 子公司及其他纳入公司合并会计报表的公司，公司董事、高级管理人员，公司的 股东及其实际控制人，以及其他信息披露义务人。 第一章 总则 第一条 为加强对北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披 露信息，维护公司全体股东的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票创业板 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《披露办法》"）等相关法律、法 规、规章和规范性文件以及《北京汉邦高科数字技术股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票价格可能产生重大影响的 信息及证券监督管理部门要求披露的信息。本制度所称"披露"是指在规定的时 间内、在规定的媒体上、按照规定的方式向社会公 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司 与投资者特别是社会公众投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护 投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关法律、法规、 规章和规范性文件以及《北京汉邦高科数字技术股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应当遵循合规、平等、主动及诚实守信原 则，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传误导 投资者决策，避免在投资者关系活动中以任何方式发布或者泄露未公开重大信息。 第四条 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护公司及股东尤 其是中小股东的权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《北京汉邦高科数字技术股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《北京汉邦高科数字技术股份有限 公司独立董事制度》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第十一条 独立董事行使以下特别职权： 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳 证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议系指全部由独立董事参加的会议。 第五条 独立董事专门 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 章 程 二零二五年十月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第十一章 | 附则 | 43 | 第一章 总则 第一条 为维护北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规和规范性文件规定，经 北京市商务委员会下发的《北京市商务委员会关于北京汉邦高科数字技术有限公司 变更为外商投资股份有限公司的批复》（京商务资字[2011]699 号）批准，以自然人 王立群、张海峰、雷雨、杨晔、刘毅、魏柯、朱宏展、仝永辉、艾奇、宫兆新、曹 爱平、任春玲、刘泉及刘海斌，以及启迪中海创业投资有限公司（以下简称"启迪 中海"）、北京磐谷创业投资有限责任公司（以下简称"磐谷创投"）、光大新产 业创业投资有限公司（以下简称"光大新产业"）、光大三山创业投资管理有限公 司（以下简称" ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为进一步完善北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事 会秘书工作的管理与指导，做好公司信息披露工作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规章、规范 性文件以及《北京汉邦高科数字技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。法律、法规、规章、规范性文件及公司章程对公司高级管理人 员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 董事会秘书的任职条件 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地 履 ...

第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下称"公司"）董 事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事 会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等相关法 律、法规、规章和规范性文件以及《北京汉邦高科数字技术股份有限公司章程》 （以下称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事应不少于三分之一。 第四条 董事会行使下列职权： （五）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者制定合并、分立、解散及变 更公司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定 其 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司 整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《北 京汉邦高科数字技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，保证公司发展规划和战略决策的科学性， 增强公司的可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性 文件及《北京汉邦高科数字技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，公司设立董事会战略委员会，并制订本细则。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一） 对公司长期发展战略规划、经营目标进行研究并提出建议； 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略委员会工作， 主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。若公司董事长当选为战略委员 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 控股股东及实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规范北京汉邦高科 数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人行为，切实 保护公司和中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）等相关法律、法规、规章和规范性文件以及 《北京汉邦高科数字技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 结合公司实际情况，制定本规范。 第二条 控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额超过百分之五十的股 东；或者持有股份的比例虽然未超过百分之五十，但依其持有的股份所享有的表 决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 第三条 实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支 配公司行为的自然人、法人或者其他组织。 第四条 控股股东、实际控制人的其他关联人与公司相关的行为，参照本规 范相关规定。 第五条 公司无控股股东、实际控制人 ...