证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-018 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京汉邦高科数字技术股份有限公司第五届监事会第二次会议于 2025 年 3 月 27 日上午在公司会议室以现场及通讯方式召开，公司于 2025 年 3 月 24 日以 电子邮件、电话、口头等方式发出会议通知并送达给全体监事。本次会议应到监 事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议由监事会主席宋梦娅女士召集并主持。会 议召开符合《中华人民共和国公司法》 二、会议审议情况 国证券法》 （以下简称"《证券法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 （以下简称"《公司法》"） 下简称"《创业板上市规则》"） 《中华人民共和 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作》"）《公司章程》 及《公司监事会议事规则》的有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议： （一）审议通过《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、 第四十三条规定的说明 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟通过以发行股份方式购买安徽驿路微行科技有限公司 51%股权，并向实际控制 人李柠先生全资控股公司北京智耘贰零科技有限公司发行股份募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，董事会对公司实际 情况经过自查论证后认为，本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第 十一条、第四十三条的相关规定，具体如下： 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定 （一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外 商投资、对外投资等法律和行政法规的规定； （二）本次交易不会导致公司不符合股票上市条件； （三）本次交易所涉及的资产将以符合《证券法》规定的评估机构出具评估 报告的评估值为参考依据，由各方协调确定，资产定价公允，不存在损害公司和 股东合法权益的情形； （四）本次交易涉及的资产权 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-020 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于停牌前一个交易日前十大股东和前十大流通股股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份 方式购买安徽驿路微行科技有限公司 51%股权，同时公司拟向实际控制人李柠 先生全资控股公司北京智耘贰零科技有限公司发行股份募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。 鉴于相关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易 造成重大影响，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》等有关规定，经公司向深圳证券交易 所申请，公司股票（证券简称：汉邦高科；证券代码：300449）自 2025 年 3 月 14 日（星期五）开市起停牌。公司预计停牌时间不超过 10 个交易日。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号—停复牌》的相关要求， 现将公司本次停牌前一个交易日（2025 年 3 月 13 日）前十大股东 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的说明 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟通过以发行股份方式购买安徽驿路微行科技有限公司 51%股权，并向实际控制 人李柠先生全资控股公司北京智耘贰零科技有限公司发行股份募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 经自查论证后公司董事会认为，公司不存在《上市公司证券发行注册管理办 法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的如下情形： （一）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可； （四）上市公司或者其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查； （五）控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资 者合法权益的重大违法行为； （六）最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法 行为。 因此，本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条的规定。 特此说明。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 27 日 （二）最近一年财务报表的编制和披 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上 市公司重大资产重组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大 资产重组的监管要求》等相关法律法规的规定，公司董事会就本次交易履行法定 程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 （一）本次交易已履行的程序 1、公司制定了严格有效的保密制度，对本次交易采取了充分必要的保护措 施，自初次论证分析本次交易方案时，严格控制内幕信息知情人范围，并及时做 了内幕信息知情人登记。公司督促、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度，履 行保密义务，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕 信息买卖上市公司股票。 2、公司已按照相关监管规定，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登 记和申报，编制了《内幕信息知情人登记表》及《重大事项进程备忘录》，并及 时报送深圳证券交易所。 3、本次交易相关事项已获得公司控股股东、实际控制人原则性同意意见。 4、2025年3月13日，公司发布了《关于筹划发行股份 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法(试行)》第十 八条、第二十一条和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审 核规则》第八条规定的说明 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟通过以发行股份方式购买安徽驿路微行科技有限公司（以下简称"标的公司"） 51%股权，并向实际控制人李柠先生全资控股公司北京智耘贰零科技有限公司发 行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会就本次交易是否符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 （以下简称"《持续监管办法》"）第十八条、第二十一条和《深圳证券交易所 上市公司重大资产重组审核规则》（以下简称"《重组审核规则》"）第八条规 定进行了审慎分析，并作出如下说明： 一、本次交易符合《持续监管办法》第十八条以及《重组审核规则》第八 条的规定 （一）标的公司 ETC 发行服务，主要通过为客户提供 ETC 硬件或 ETC 硬 件在后续使用过程中所需的发行、高速路通行费扣缴、账单通知、ETC 硬件售 后服务等 ETC 使用过程中必须的服务。 （二）标的公司 ETC 增值业务则是基于 ETC 通行账 ...

关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划 和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 市公司资产的完整性，有利于上市公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等 方面保持独立。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟通过以发行股份方式购买安徽驿路微行科技有限公司 51%股权，并向实际控制 人李柠先生全资控股公司北京智耘贰零科技有限公司发行股份募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司重 大资产重组管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经公司董事会审 慎分析，本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大 资产重组的监管要求》第四条的相关规定，具体如下： 一、本次交易的标的资产为安徽驿路微行科技有限公司 51%股权，本次交易 不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项；本次交 易不涉及需取得相应的许可证书或者有关主管部门的批复文件。本次交易涉及的 有关报批事项已在《北京汉邦高科数字技术股份有限公司发行股份购买资 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会 关于公司股票价格在本次交易首次公告日前 20 个交易日内 波动情况的说明 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟通过以发行股份方式购买安徽驿路微行科技有限公司 51%股权，并向实际控制 人李柠先生全资控股公司北京智耘贰零科技有限公司发行股份募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》的 相关规定，公司对本次交易信息发布前股票价格波动情况进行了自查，自查情况 如下： 因筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，公司股票自 2025 年 3 月 14 日起停牌。本次交易事项申请连续停牌前 20 个交易日的股票价 格波动情况，该期间创业板指数以及同行业板块波动情况如下： | 项目 | 停牌前第 21 | 个交易日 | 停牌前第 | 1 | 个交易日 | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （2025 | 年 2 月 | 13 日） | （2025 年 | 3 月 | 13 日） | | | 公司股票收盘价 ...

截至本说明出具日，标的公司的审计、评估工作尚未完成，本次交易标的资 产的预估值及作价尚未确定，预计本次交易将达到《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组标准，构成上市公司重大资产重组。 （二）本次交易构成关联交易 北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会 关于本次交易是否构成关联交易、重大资产重组及重组上市的 说明 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟通过以发行股份方式购买安徽驿路微行科技有限公司（以下简称"标的公司"） 51%股权（以下简称"标的资产"），并向实际控制人李柠先生全资控股公司北京 智耘贰零科技有限公司（以下简称"智耘科技"）发行股份募集配套资金（以下 简称"本次交易"）。 （一）本次交易预计构成重大资产重组 本次发行股份购买资产的交易对方深圳高灯计算机科技有限公司（以下简称 "深圳高灯"）在交易前与上市公司不存在关联关系，本次发行股份购买资产完 成后，交易对方深圳高灯持有的上市公司股份比例预计将超过 5%；同时，募集 配套资金认购对象智耘科技为公司实际控制人李柠先生全资控股公司。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交 易 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-019 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于披露预案暨公司股票复牌及一般风险提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（证券简称：汉邦高科；证券代码： 300449）将于 2025 年 3 月 28 日（星期五）开市起复牌。 一、公司股票停牌情况与披露交易预案 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟通过以发行股份方式购买安徽驿路微行科技有限公司 51%股权，并向实际控 制人李柠先生全资控股公司北京智耘贰零科技有限公司发行股份募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：汉邦高科；证券代码： 300449）已于 2025 年 3 月 14 日（星期五）开市起停牌，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 14 日披露的《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停 牌公告》（公告编号：2025-014）。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披 露义务，于 2 ...