证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024-049 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于公司办公地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）因管理需要，公 司办公地址发生变更，具体信息如下： | 事项 | 变更前 | | 变更后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 办公地址 | 北京市朝阳区东三环北路甲 | 19 号 | 北京市朝阳区东三环北路甲 | 19 号 | | | 楼 层 22 | | 楼 层 11 | | 除上述变更外，公司注册地址及其他联系方式均保持不变。公司联系方式如 下： 办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲 19 号楼 11 层 联系电话：010-53682760 邮政编码：100020 电子邮箱：hbgkzhqb@hbgk.net 公司网址：www.hbgk.net 上述变更事项自本公告发布之日起正式启用，请广大投资者及相关各方按此 方式与公司联系。由此带来不便请谅解。 特此公告。 北京汉邦高科数字技术股份有限 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024-047 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十九次会议于 2024 年 7 月 1 日上午以通讯方式召开，公司于 2024 年 6 月 28 日 以电子邮件、电话、口头等方式发出会议通知并送达给全体董事。本次会议应到 董事 12 名，实际参加董事 12 名（其中董事狄瑞鹏先生委托董事朱小锋先生代为 出席并表决），会议由董事长李柠先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《北京汉邦高科数字技术 股份有限公司章程》及《公司董事会议事规 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开了第四届董事会第二十九次会议，审议并通过了《关于解聘副总经理的 议案》，因田欣先生长期违反公司相关工作纪律及管理制度，经公司董事会提名 委员会审查，公司董事会同意解聘田欣先生的副总经理职务，解聘后其不再担任 公司任何职务。田欣先生原定任期至第四届董事会届满之日止。截止本公告日， 田欣先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行完毕的承诺事项。田欣先生 的解聘不会影响公司日常生产经营活动的正常运行。 特此公告。 证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024-048 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于解聘副总经理的公告 2024 年 7 月 1 日 1 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024-046 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于公司募集资金专户部分资金被冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、部分资金被冻结的基本情况 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日了解到公 司 在 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 分 行 的 募 集 资 金 专 户 （ 账 号 326660100100750929，以下简称"募资专户"）被冻结资金人民币 152.41 万元。 经公司内部核查，本次募集资金专户被部分冻结系个人与公司关于劳动纠纷法院 冻结资金 152.41 万元所致。 二、对公司的影响 截至本公告日，上述账户累计被冻结资金 295.29 万元，占募集资金净额的 0.58%，占公司 2023 年经审计总资产的 0.34%，占公司 2023 年经审计净资产的 0.70%。被冻结资金占募集资金净额比例较低，除被冻结资金外，募资专户内的 其他资金可以正常使用，不会对公司日常经营产生重大影响。 三、公司的相关应对措施及资金解冻安排 公司将继 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于公司募集资金专户部分资金被冻结的公告 证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024-045 一、部分资金被冻结的基本情况 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日了解到公 司 在 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 分 行 的 募 集 资 金 专 户 （ 账 号 326660100100750929，以下简称"募资专户"）被冻结资金人民币 36.45 万元。 经公司内部核查，本次募集资金专户被部分冻结，系个人与公司关于劳动纠纷向 仲裁机构申请执行冻结资金 36.45 万元所致。 二、对公司的影响 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司将持续跟进事件发展，根据相关法律规定及时履行信息披露义务。公司 指 定 信 息 披 露 媒 体 为 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请投 资者注意投资风险。 特此公告。 1 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 ...

关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2023 年年报问询函中有关事项的说明 深圳证券交易所创业板公司管理部： 我们接受北京汉邦高科数字技术股份有限公司(以下简称"汉邦高科"或"公 司")委托，开展了汉邦高科2023年度的财务报表审计工作。根据贵所创业板年 报问询函【2024】第207号的要求，我们对贵所要求会计师核查的问题进行了审 慎核查，现回复如下： 问题 1 年报显示，你公司 2023 年度实现营业收入 1.33 亿元，其中第四 季度实现营业收入 0.64 亿元，占全年营业收入的 48.29%；实现归母 净利润-1.27 亿元，归母净利润连续三年为负，扣非归母净利润连续 五年为负值。报告期内，你公司营业收入扣除金额为 1.51 万元，扣 除项目为租金收入，扣除金额占营业收入比重为 0.01%。 请你公司： （1）结合各业务板块的业务开展模式、收入成本核算方法及依 据、近三年来各业务板块分季度收入情况、同行业可比公司分季度 收入情况、期后销售退回情况等因素，说明公司第四季度营业收入 占比较高的原因及合理性，是否存在年底突击交易、虚假交易或提 前确认收入情形，相关会计处理是否符合《企业会计准则》的有关 规定 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024-043 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于对深圳证券交易所 2023 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"或"汉邦高科"）于 2024 年 5 月 23 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"、"交易所"）发来的 《关于对北京汉邦高科数字技术股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询 函〔2024〕第 104 号，以下简称"《年报问询函》"）。公司董事会高度重视并组 织相关部门人员进行认真核查落实，现就《年报问询函》有关问题回复如下： 问题一：年报显示，你公司 2023 年度实现营业收入 1.33 亿元，其中第四季 度实现营业收入 0.64 亿元，占全年营业收入的 48.29%；实现归母净利润-1.27 亿 元，归母净利润连续三年为负，扣非归母净利润连续五年为负值。报告期内，你 公司营业收入扣除金额为 1.51 万元，扣除项目为租金收入，扣除金额占营业收 入比重为 0.01%。 （1）结合各业务板块的业务开 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024-043 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 23 日收到深圳证券交易所发来的《关于对北京汉邦高科数字技术股份有限公司 的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 207 号，以下简称"《年报问询 函》"），要求公司就《年报问询函》中相关问题做出书面说明，并在 2024 年 5 月 31 日前将有关说明材料报送深圳证券交易所并对外披露。 公司收到《年报问询函》后高度重视，立即组织相关部门及中介机构对其中 涉及的问题进行逐项落实和回复。由于《年报问询函》涉及事项较多，需要进一 步补充和完善，为确保回复内容的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请， 公司拟于 2024 年 6 月 7 日完成回复工作并对外披露。公司将尽快完成《年报问 询函》的回复工作并及时履行信息披露义务。 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬 请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 董 事 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024-042 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、本次股东大会的召开情况 1.会议召集人：公司董事会 2.会议召开时间：2024 年 5 月 30 日 15:00 3.会议召开地点：北京市朝阳区东三环北路甲 19 号楼 22 层公司会议室 4.会议主持人：董事长李柠先生 5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。 6.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年5月30 日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票时间为：2023年5月16日9:15—15:00。 7.本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东 ...

上海君澜律师事务所 关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 公司 2024 年高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司<2024 年一季度报 告>的议案》《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于 2024 年度担保额度预计并接受关联方担保的议案》《关于修订并制定公司部分 治理制度的议案》（其中逐项审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的 议案》《关于修订<独立董事制度>的议案》《关于制定<独立董事专门会议 工作制度>的议案》《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》《关于修 订<董事会审计委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会提名委员会 工作细则>的议案》《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议 案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于修订<对外投资管理制 度>的议案》《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用 管理办法>的议案》《关于制定<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》 《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》《关于修订<财 本法律意见书仅供本次 ...