上海君澜律师事务所 关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 公司 2024 年高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司<2024 年一季度报 告>的议案》《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于 2024 年度担保额度预计并接受关联方担保的议案》《关于修订并制定公司部分 治理制度的议案》（其中逐项审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的 议案》《关于修订<独立董事制度>的议案》《关于制定<独立董事专门会议 工作制度>的议案》《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》《关于修 订<董事会审计委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会提名委员会 工作细则>的议案》《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议 案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于修订<对外投资管理制 度>的议案》《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用 管理办法>的议案》《关于制定<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》 《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》《关于修订<财 本法律意见书仅供本次 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024-041 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于公司募集资金专户部分资金被冻结进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、部分资金被冻结的进展情况 1 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日披露了《关于公司募集资金专户部分资金被冻结及进展的公告》（公告编 号：2024-037），因申请人巢湖市涌峻贸易有限公司与公司及王立群关于借贷纠 纷向北安徽省巢湖市人民法院提出强制执行，公司在兴业银行股份有限公司北京 分行的募集资金专户（账号 326660100100750929，以下简称"募资专户"）被冻结 资金 1,010.18 万元。 公司于近日了解到安徽省巢湖市人民法院将公司募资专户冻结的 1,010.18 万元全部划扣。公司将继续与巢湖市涌峻贸易有限公司积极保持联系，督促推进 后续结案等工作。 二、对公司的影响 截至本公告日，上述账户累计被冻结资金 106.42 万元，占募集资金净额的 0.21%，占公司 2023 年经审计总资产的 0 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对北京汉邦高科数字技术 股份有限公司的年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 207 号 北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"） 进行事后审查的过程中，关注到以下情况： 1.年报显示，你公司 2023 年度实现营业收入 1.33 亿元， 其中第四季度实现营业收入 0.64 亿元，占全年营业收入的 48.29%；实现归母净利润-1.27 亿元，归母净利润连续三年 为负，扣非归母净利润连续五年为负值。报告期内，你公司 营业收入扣除金额为 1.51 万元，扣除项目为租金收入，扣 除金额占营业收入比重为 0.01%。 请你公司： （1）结合各业务板块的业务开展模式、收入成本核算 方法及依据、近三年来各业务板块分季度收入情况、同行业 可比公司分季度收入情况、期后销售退回情况等因素，说明 公司第四季度营业收入占比较高的原因及合理性，是否存在 年底突击交易、虚假交易或提前确认收入情形，相关会计处 1 理是否符合《企业会计准则》的有关规定； （2）结合行业环境、公司竞争力、同行业可比公司经 营等情况，说明公司扣非归母净利润连续为负 ...

二、对公司的影响 截至本公告日，上述账户累计被冻结资金 1,116.60 万元，占募集资金净额的 2.19%，占公司 2023 年经审计总资产的 1.30%，占公司 2023 年经审计净资产的 2.64%。被冻结资金占募集资金净额比例较低，除被冻结资金外，募资专户内的 其他资金可以正常使用，不会对公司日常经营产生重大影响。 证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024-040 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于公司募集资金专户部分资金被冻结进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、部分资金被冻结的进展情况 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 8 日披露了《关于公司募集资金专户部分资金解除冻结及被冻结的公告》（公告 编号：2024-038），因申请人北京神州数码有限公司与公司关于合同纠纷向北京 市海淀区人民法院提出强制执行，公司在兴业银行股份有限公司北京分行的募集 资金专户（账号 326660100100750929，以下简称"募资专户"）被冻结资金 195.58 万元。 公司 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024-039 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于公司募集资金专户部分资金被冻结的公告 公司将持续跟进事件发展，根据相关法律规定及时履行信息披露义务。公司 指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请投 资者注意投资风险。 特此公告。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、部分资金被冻结的基本情况 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日了解到公 司 在 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 分 行 的 募 集 资 金 专 户 （ 账 号 326660100100750929，以下简称"募资专户"）被冻结资金人民币 63.02 万元。 经公司内部核查，本次募集资金专户被部分冻结，系个人与公司关于劳动纠纷向 北京市海淀区人民法院提出诉前保全冻结资金 63.02 万元所致。 二、对公司的影响 截至本公告日，上述账户累计被冻结资金 1,312.18 万元，占募 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024-038 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于公司募集资金专户部分资金解除冻结及被冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、部分资金解除冻结的基本情况 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日了解到公 司 在 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 分 行 的 募 集 资 金 专 户 （ 账 号 326660100100750929，以下简称"募资专户"）被冻结的资金人民币 2,700 万元 已经解除冻结并恢复正常使用，具体情况如下： （一）资金冻结情况 公司于 2024 年 2 月 28 日披露了《关于公司募集资金专户部分资金被冻结的 公告》（公告编号：2024-011），申请人励景商务咨询（上海）有限公司与公司 关于借贷纠纷向北京市海淀区人民法院提出诉前保全冻结公司募集资金专户 2,700.00 万元。公司已向励景商务咨询（上海）有限公司偿还本金 2,700.00 万元 及利息。 1 三、对公司的影响 截至本公告日，上述账户累计被冻结资金 1,2 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总则 1 级管理人员应立即通知董事会秘书或证券事务代表。 第六条 公司在与公司关联方发生经营性资金往来时，应严防资金占用。 公司不得以垫付工资、福利、保险、广告等期间费用，预付款等方式将资金、 资产有偿或无偿、直接或间接地提供公司关联方使用，也不得互相代为承担成 本和其他支出。 公司按照《上市规则》及《公司章程》等规定，与关联方通过采购、销售、 相互提供劳务等生产经营环节产生关联交易行为后，应及时结算，不得形成非 正常的经营性资金占用。 第七条 公司在与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及 其关联方发生经营性资金往来时，应当严格履行相关审议程序和信息披露义务， 明确经营性资金往来的结算期限，不得以经营性资金往来的形式变相为董事、 监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联方提供资金等财务资助。 第一条 为了规范北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 与控股股东及其他关联方（以下简称"公司关联方"）的资金往来，避免公司关 联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防范公 司关联方占用公 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他相关法律法规 和《公司章程》的规定，在 2023 年度工作中履行了独立董事的职责，恪尽职 守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，对公司重大 事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的 发挥了独立董事的独立性和专业性作用。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、个人情况说明 （二）报告期发表独立意见的情况 1.2023 年 3 月 30 日公司召开第四届董事会第二十一次会议，本人发表了《关 于第四届董事会第二十一次会议有关事项的独立意见》，对关于接受沐朝控股无 偿提供财务资助暨关联交易的事项发表了同意的独立意见。 2.2023年4月24日公司召开第四届董事会第二十二次会议，本人发表了《关 于续聘2023年度会计师事务所事项的事前认可意见》和《关于第四届董事会第 二 ...

各位股东及股东代表： 本人作为北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他相关法律法规 和《公司章程》的规定，在 2023 年度工作中履行了独立董事的职责，恪尽职 守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，对公司重大 事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的 发挥了独立董事的独立性和专业性作用。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、个人情况说明 （一）基本情况 本人林杰辉，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士。具有注 册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师资质，多年企业财务管理工作经 验。现任湖南世优电气股份有限公司独立董事，并在湖南省社会科学院从事科 研工作。自 2017 年 12 月 15 日起任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 编号：2024-035 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年年度股东大会 2.股东大会的召集人：北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过， 决定召开2023年年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年5月30日下午15:00 （1）2024 年 5 月 24 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中国结算 深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表 决。股东可以书面形式委托代理出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司 股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师及相关人员。 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年5月30日的交易 ...