证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号： 2024-010 一、利润分配方案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现净利润 45,687,075.62 元，其中母公司实现净利润-47,211,941.29 元，根据《公司章程》 规定，按 10%提取法定盈余公积金 0 元后，当年实现未分配利润为-47,211,941.29 元，加上年初可供未分配利润 1,008,194,729.92 元，扣除 2023 年 5 月已实施的 2022 年度利润分配 15,468,480.24 元，加上其他综合收益结转留存收益 53,051.12 元，公司截至 2023 年 12 月 31 日可供分配利润为人民币 945,567,359.51 元，资 本公积金人民币 1,660,979,352.00 元。 经统筹考虑公司资金使用情况，2023 年利润分配预案为：以公司总股本剔 除回购证券专用账户的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.1 元（含 税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。 自 2023 年年度利润分配方案披露之日起至实施权益分派 ...

创业慧康科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 二〇二四年四月 独立董事年报工作制度 第五条 公司管理层应向独立董事汇报公司本年度的生产经营情况和投、融 资活动等重大事项的进展情况、本年度的财务状况和经营成果情况等，安排独立 董事对有关重大问题进行实地考察。 第六条 财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师进场审计前向独 立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。 第七条 在会计师事务所出具初步审计意见后，召开董事会审议年度报告前， 独立董事应当与会计师事务所见面，沟通审计过程中发现的问题。 第八条 独立董事应当向公司年度股东大会提交述职报告并披露，述职报告 应当包括下列内容： （一）出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东大会次数； （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况； 第一条 为进一步完善创业慧康科技股份有限公司（以下称"公司"）的法人 治理结构和内部控制体系，充分发挥独立董事在年度报告编制和披露工作中的监 督作用，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理 ...

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2024-020 创业慧康科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开 了第八届董事会第五次会议，会议决定于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股 东大会。本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行，现将本次会 议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第八届董事会 3、会议召开的合法、合规性 2023 年年度股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开时间： 7、出席对象： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日，其中： ①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25、 ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年度，创业慧康科技股份有限公司（以下简称"创业慧康"或"公司"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议 事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真 贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司治理水 平的提高和公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将董事会 2023 年主要工作情况报告如下： 创业慧康科技股份有限公司 | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 会议审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 《关于<2022 年度总经理工作报告>的议 | | | | | 案》 | | | | | 《关于<2022 年度董事会工作报告>的议 | | | | | 案》 | | | | | 《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》 | | | | | 《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 | | | | | 《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》 | | ...

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2024-015 创业慧康科技股份有限公司 …… （三）公司利润分配的决策程序和机制 1、公司每年利润分配预案由公司董事 会结合公司章程的规定、盈利情况、资 金需求提出和拟定，经董事会、监事会 审议通过并经半数以上独立董事同意 后提请股东大会审议； 2、董事会审议现金分红具体方案时， 应当认真研究和论证公司现金分红的 时机、条件和最低比例、调整的条件及 其决策程序要求等事宜，独立董事应当 发表明确意见；独立董事可以征集中小 股东的意见，提出分红提案，并直接提 交董事会审议； 3、股东大会对现金分红具体方案 进行审议时，应当通过多种渠道主动与 股东特别是中小股东进行沟通和交流 （包括但不限于提供网络投票表决、邀 请中小股东参会等），充分听取中小股 东的意见和诉求，并及时答复中小股东 关心的问题； 4、在当年满足现金分红条件情况 下，董事会未提出以现金方式进行利润 分配预案或者按低于本章程规定的现 金分红比例并进行利润分配的，还应说 明原因并在年度报告中披露，独立董事 应当对此发表独立意见。同时在召开股 东大会时，公司应当提供网络投票等方 关于修改《公司章程》 ...

创业慧康科技股份有限公司 蔡家楣 刘海宁 谭 青 第八届董事会第一次独立董事会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》以及《公司章程》等相关规定，创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议，本次会 议应参加的独立董事四名，实际参加的独立董事四名。全体独立董事本着客观公 正的立场，就公司第八届董事会第五次会议审议的有关议案发表审查意见如下： 一、关于公司 2023 年度日常关联交易暨 2024 年度日常关联交易预计的审 核意见 凌 云 我们认真审阅了公司提交的《关于公司 2023 年度日常关联交易暨 2024 年度 日常关联交易预计的议案》，并了解了相关关联交易的背景情况，认为相关关联 交易对公司及子公司日常生产经营有积极影响，不存在损害公司、子公司和非关 联股东利益的情形。我们一致同意将《关于公司 2023 年度日常关联交易暨 2024 年度日 ...

北京市天元律师事务ㅂ 关于创业ど康䣓ㆂ侣份㘋敒公司 作废处䌈忪分敒制性侣䡪䖆 㯗律】壃 北京市天元律师事务ㅂ 北京市墁城区惓嚏大坙 35 号 国敇企业大厦 $ 座 50 单元 徰丘澿100033 北京市天元律师事务所 关于创业慧康科技侣份有敒公司 作废处理忪分敒制性侣票的 法律意壃 京天侣字澭2022澮第 582-3 号 本所律师特作如下声明澿 1、本所及䷑办律师依据《嫃券法》《律师事务所从事嫃券法律业务䪣理办 法》和《律师事务所嫃券法律业务执业壆则澭嫗坎澮》等壆定及本法律意壃出具 之日以前已䷑发生或伇存在的事实澱严格履坎了法定低尥澱彷循了勤勉尽尥和嫜 实信用原则澱廝坎了充分的核查榎嫃澱保嫃本法律意壃所媦定的事实真实、准确、 完整澱所发坪的䷕媼性意壃合法、准确澱不存在啜假媲广、嫱导性敊廲或伇惏大 彙漏澱并承担相应法律尥任。 2、公司已保嫃其向本所提供的与本法律意壃相关的信息、文件或屆料均为 真实、准确、完整、有效澱不存在啜假媲广、嫱导性敊廲或惏大彙漏激文件屆料 为副本、复印件的澱内容均与正本或原件相符激所有文件的签乴人均具有完全民 事坎为俿力澱并且其签乴坎为已効得恰当、有效的授权激所有文件或屆料上的签 字和印 ...

一、2023 年度出席董事会和股东大会情况 1、出席董事会情况 2023 年任职期间，公司召开 10 次董事会会议，本人均亲自出席会议，本着 认真负责的态度，对提交董事会审议的提案进行了详细的审议，并且认为公司董 事会的召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法 有效，故对提交董事会审议表决的各项议案，全部投了赞成票，没有反对、弃权 的情形。 2、出席股东大会情况 创业慧康科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 及其他有关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等公司相关制度 和规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维 护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，本人履行独立董事职责的情况 ...

本人作为创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 及其他有关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等公司相关制度 和规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维 护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，本人履行独立董事职责的情况 向各位股东及股东代表汇报如下： 一、2023 年度出席董事会和股东大会情况 1、出席董事会情况 2023 年任职期间，公司召开 10 次董事会会议，本人均亲自出席会议，本着 认真负责的态度，对提交董事会审议的提案进行了详细的审议，并且认为公司董 事会的召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法 有效，故对提交董事会审议表决的各项议案，全部投了赞成票，没有反对、弃权 的情形。 2、出席股东大会情况 报告期内，参加公司召开的 ...

创业慧康科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会根据有关法律、法规等规定，对公司的依法运作情况、 财务状况、关联交易、内部控制等方面进行了认真监督检查，对报告期内公司有 关情况发表如下意见： （一）公司依法运作情况 报告期内，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、 法规，对董事会、股东大会的召集程序、决策程序，董事会对股东大会的决议的 执行情况、公司董事、高级管理人员履职情况及公司内部控制制度执行情况等进 行了监督。监事会认为公司董事会决策程序严格遵循《公司法》《证券法》等法 律法规和《公司章程》的规定，认真执行股东大会的各项决议，运作规范，勤勉 尽职；公司内部控制制度较为完善；信息披露及时、准确；公司董事和高级管理 人员履行职务时，无违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 （二）公司财务情况 报告期内，监事会对公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检 查和审核，认为公司财务制度健全，财务运作规范、财务状况良好，财务报告真 实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。 2023 年，监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议 事规则》 ...