《安徽山河药用辅料股份有限公司信息披露管理制度》 第一章 总 则 第一条 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）有关上市 公司信息披露的要求和《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》，以及《安徽山河药用辅料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）规定，为规范安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，确保真实、准确、 完整、及时地披露信息，特制定本制度。 本制度由公司各部门、各子公司共同执行，公司有关人员应当按照规定履行 有关信息的内部报告程序进行对外披露的工作。 第二条 本制度所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种（以下统称"证 券"）交易价格可能或已经产生较大影响的信息，包括但不限于： （一） 《证券法》第八十条第二款规定的重大事件； （二） 公司发生大额赔偿责任； （三） 公司计提大额资产减值准备； （四） 公司出现股东权益为负值； （五） 公司主要债务人出现资不抵债或者进入破产程序，公司对相应债权 未提取足额坏账准备； （ ...

安徽山河药用辅料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，加强公司银行 信用与担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）及《安徽山河药用辅 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及合并报表范围内的子公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本制度所称"对外担保"是指公司为他人提供的担保，包括公司对 子公司的担保。公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对 外担保应当按照本办法第十一条规定的权限，由公司董事会或股东会审批后执行。 公司委派到全资子公司和控股子公司的董事、高级管理人员在取得公司董事会或 股东会批准前，不得参与全 ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2025-039 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于调整董事会席位、修订《公司章程》及制定、修订部 分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽山河药用辅料股份有限公司于 2025 年 7 月 31 日分别召开第六届董 事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于增加董事会成员 人数、修订<公司章程>的议案》、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、增加董事会人数及修订《公司章程》的情况 为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水平， 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关规定，结合公司发展的实际情 况及需要，公司对《公司章程》进行了全面的梳理和修订，主要涉及如下几个方 面： （一）调整董事会人数 结合公司董事会人员构成情况，公司拟 ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2025-040 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、拟续聘会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）。 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日分别召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六 次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度年报及内部控 制审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司 2025 年第一次临 时股东会审议。具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所 （特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券 ...

董事会秘书工作规定 为规范安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证公 司董事会秘书能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《安徽山河药用辅料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本规定。 第一条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。 第二条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，需取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第三条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 安徽山河药用辅料股份有限公司 董事会秘书工作规定 安徽山河药用辅料股份有限公司 （一）《公司法》和公司章程规定的任何一种不得担任公司高级管理人员的 情形； （二）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （三）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （四）存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事高级管理人 员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形； （五）存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事和 高级管理人员，期限尚未届满的情形； （六）法律法规及深圳证券交 ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2025-041 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于公司与淮南经济技术开发区管理委员会签订 项目投资协议书的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 特别提示 1、本次拟签订的协议涉及的后续具体投资事项需按上市公司法 定审批程序经审批后方可实施，公司将按照《公司章程》及相关法律 法规的规定和要求，履行相应的决策和审批程序，并及时履行信息披 露义务。 2、本次拟签订的项目投资合作协议所涉及的项目用地系公司淮南 经开化工园区"新型药用辅料系列生产基地项目（公告编号：2020-048）" 剩余用地重新规划，需按照国家现行法律法规及正常规定的用地程序 办理，通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得，土地使用权能否竞得、 土地使用权的最终成交价格及取得时间存在不确定性。 变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。 4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的 有关规定，本次投资事项需通过公司股东会审议通过后生效，不构成 关联交易，亦不构成中国 ...

安徽山河药用辅料股份有限公司 2024 年度社会责任报告 安徽山河药用辅料股份有限公司 2024 年度社会责任报告 股票简称：山河药辅 股票代码：300452 2025 年 7 月 安徽山河药用辅料股份有限公司 2024 年度社会责任报告 报告概况 报告时间范围： 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部分内容适当追溯到以往年份。 报告发布周期： 本报告为年度报告，是安徽山河药用辅料股份有限公司发布的第八份社会责任报 告。 报告组织范围： 安徽山河药用辅料股份有限公司及其子公司（组织机构参见报告"关于山河药辅" 的内容。 报告数据来源： 地址：安徽省淮南市经济技术开发区河滨路 2 号 邮箱：232001 报告中数据均来自于公司正式文件、统计报告和财务报告等，并已通过公司相关 部门审核。 报告编制依据： 《中国工业企业及工业协会社会责任指南》 《ISO 26000：社会责任指南（2010）》 《中国企业社会责任报告编写指南（CASS-CSR2.0）》 《安徽省工业企业社会责任指南》等。 报告称谓说明： 为了便于表述和方便阅读，报告中"安徽山河药用辅料股份有限公司"也以"山 河药辅"" ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2025-042 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开本次会议的基本情况 （一）股东会届次:本次会议为 2025 年第一次临时股东会 （二）会议召集人：安徽山河药用辅料股份有限公司董事会 （三）会议召开的合法性及合规性:公司第六届董事会第六次会议审议通过 了《关于召开 2025 年第一次临时股东会及提请股东会审议事项的议案》，本次 股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 等的规定。 （四）会议召开日期和时间： 1.现场会议召开时间：2025 年 8 月 18 日（星期一）下午 15:00 2.网络投票时间：2025 年 8 月 18 日 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的时间为：2025 年 8 月 18 日上午 9:15—9：25，9：30—11:30 和下午 13:00 —15:00；通过深交所互联网投票系统投票 ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2025-038 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会第六次会议于 2025 年 7 月 31 日在公司四楼 405 会议室召开。公 司全体监事出席了会议。公司第六届监事会第六次会议通知已于2025 年 7 月 28 日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事送达，会议由 监事会主席毕勇先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 本次会议经审议逐项表决作出如下决议： 监事会全体监事认为：此次续聘公司2025年度审计机构事项符 合相关规定，相关审议程序合法、有效，不存在损害公司利益和股东 利益的情形。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期 货业务相关执业资格，具备为公司提供审计服务的能力与经验，能够 满足公司审计工作的要求，同意续聘其为公司 2025 ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2025-037 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于拟续聘会计师事务所的公告》（2025-040）。 本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，并 同意将该议案提交公司董事会审议。 此议案尚需提交公司2025 年第一次临时股东会审议。 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第六次会议于 2025 年 7 月 31 日上午在公司三楼会议室召开，应出席会议 董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。公司第六届董事会第六次会议通知已 于2025年7月28日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达， 会议由董事长尹正龙先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。本次会议经审议逐项表决作出如下决议： 一、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 ...