证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-031 债券代码：123199 债券简称：山河转债 为进一步提高董事会运行效率，公司拟将董事会人数由原来 的9人调整至7人，其非独立董事人数由6人调整为4人，独立董事 人数仍为3人。公司同步修订《公司章程》及《董事会议会规则》 关于董事会成员人数的内容，上述内容均需提交公司2023年度股 东大会审议通过后生效。 二、调整公司董事会下设专门委员会成员 公司董事会同意调整专门委员会成员，调整后的专门委员会 成员组成情况如下： 战略与投资委员会：尹正龙（主任委员）、周建平、雷韩芳 审计委员会：顾光（主任委员）、刘路、林平 薪酬与考核委员会：林平（主任委员）、宋道才、顾光 提名委员会：周建平（主任委员）、尹正龙、顾光 三、对公司的影响 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于调整董事会人数及专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年4月24日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过 了《关于调整董事会人数及专门委员会成员的议案》，本议案 ...

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《安徽山河药用 辅料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究制订 公司董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究制订和审查 公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案；并对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书。 第二章 人员组成 安徽山河药用辅料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-024 债券代码：123199 债券简称：山河转债 （一）股东大会届次:本次会议为 2023 年度股东大会 （二）会议召集人：安徽山河药用辅料股份有限公司董事会 （三）会议召开的合法性及合规性:公司第五届董事会第二十二次会议审议 通过了《关于召开 2023 年度股东大会及提请股东大会审议事项的议案》，本次股 东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 等的规定。 （四）会议召开日期和时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30 2.网络投票时间：2024 年 5 月 16 日 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15—9：25，9：30—11:30 和下午 13:00 —15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15～2024 年 5 月 16 日下午 15:00 期间的任意时间。 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的 ...

安徽山河药用辅料股份有限公司 第二条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，需取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第三条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》和公司章程规定的任何一种不得担任公司高级管理人员的 情形； （二）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （三）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； 董事会秘书工作规定 安徽山河药用辅料股份有限公司 董事会秘书工作规定 为规范安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证公 司董事会秘书能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《安徽山河药用辅料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本规定。 第一条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。 （四）存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人 员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形； （五）公司现任监事； （六）存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和 高级管理人员，期限尚未届满 ...

安徽山河药用辅料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人顾光在 2023 年度担任安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《公司章程》的规定和要求，在 2023 年年度工作中忠实履行独立董事 的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了 独立意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 2、参与董事会专门委员会工作的情况 本人作为公司董事会审计委员会主任委员，2023 年度召集、主持和参加公 司董事会专门委员会具体情况如下： 顾光女士：现任公司独立董事。管理学硕士，中国注册会计师(非执业会员)。 历任安徽大学财务管理系主任、会计学系主任、会计专硕中心主任。安徽大学商 学院副教授、硕士生导师，现已退休。现任芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司、 安徽山河药用辅料股份有限公司、阳光电源股份有限公司独立董事。 作为独立董事，本人未在公司担任 ...

安徽山河药用辅料股份有限公司 章程修正案 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4月 24日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定， 公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，并提交公司股东大会审 议。本次修订最终以工商登记部门的核准结果为准。 | 《公司章程》相关条款修订如下： | | --- | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 公司系依《公司法》和其 | 第二条 公司系依《公司法》和其 | | 他有关规定设立的股份有限公司。公司 | 他有关规定设立的股份有限公司。公司 | | 是由安徽山河药用辅料有限公司以整 | 是由安徽山河药用辅料有限公司以整 | | 体变更的方式发起设立的股份有限公 | 体变更的方式发起设立的股份有限公 | | 司。公司在安徽省淮南市工商行政管理 | 司。公司在安徽省淮南市市场监督管理 | | 局注册登记，取得营业执照， ...

安徽山河药用辅料股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《安徽山河药用辅料股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 战略与投资委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略与投资委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会由 3 名董事组成，其中包括 1 名独立董事。 第四条 战略与投资委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第三章 职责权限 第七条 战略与投资委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批 ...

安徽山河药用辅料股份有限公司 募集资金管理制度 安徽山河药用辅料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市 规则》"）《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《安徽山河药用辅料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指：公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、上市后配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债 券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金的使用应以合法、合规、追求效益为原则，做到周密计划、 精打细算、规范使用，正确把握投资时机和投 ...

安徽山河药用辅料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为了规范安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简 称"公司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中 的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《安徽山河药用辅料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加， 为履行独立董事职 ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-027 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会暨问题征集的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 安徽山河药用辅料股份有限公司 董事会 安徽山河药用辅料股份有限公司定于 2024 年 5 月 17 日（星 期五）15:00－17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年 度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明 会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理尹正龙先生， 独立董事林平先生，董事、副总经理雷韩芳女士，财务负责人、董事 会秘书刘琦先生，保荐代表人刘民昊先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业 绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于 2024 年 5 月 17 日 （ 星 期 五 ） 12:00 前 访 ...