证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-074 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、重要提示 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案； 2、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。 二、会议召开和出席情况 1．现场会议召开时间：2024年8月1日（星期四）下午2:30 2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024年8月1日上午9:15—9：25，9：30—11:30 和下 午13:00—15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年8 月1日上午 9:15至2024年8月1日下午 15:00期间的任意时间。 3．股权登记日：2024年7月29日。 4．现场会议召开地点：安徽省淮南市经济技术开发区河滨路2 号公司三楼会议室 5．会议召集人：公司董事会 6．会议主持人：董事长尹正龙先生 7．出席本次股东大会的股东 ...

天禾律师事务所 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽山河药用辅料股份有限公司 致：安徽山河药用辅料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会 规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《安徽山河药用辅料股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽山河药用辅 料股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派杨帆、席彤彤律师（下称"天禾律 师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），并对本次 股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 天律意2024第1892号 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告， 并依法对所出具的法律意见书承担责任。 天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开、与会人员资格、表 ...

近日，公司前次使用暂时闲置募集资金购买的理财产品已有部分 到期赎回，公司继续使用暂时闲置募集资金购买理财产品，具体情况 如下： 证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-073 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金购买的理财产品到期赎回 及继续购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十次 会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分 闲置自有资金进行委托理财的议案》，2024 年 5 月 16 日召开公司 2023 年度股东大会审议通过上述议案。在不影响募集资金投资项目正常进 行及公司正常生产经营并确保资金安全的前提下，公司及子公司拟使 用额度不超过人民币 1.2 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管 理。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自公司股东大会审 议通过之日起 12 个月内有效。公司监事会、独立董事 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-072 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 16 日 对外披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2024-068），公司定于 2024 年 8 月 1 日（星期四）下午 14:30 在安徽省淮南市经 济技术开发区河滨路2号公司三楼会议室召开公司2024年第一次临时股东大会。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项再次提示如 下： 一、召开本次会议的基本情况 （一）股东大会届次:本次会议为 2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：安徽山河药用辅料股份有限公司董事会 （三）会议召开的合法性及合规性:公司第五届董事会第二十五次会议审议 通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会及提请股东大会审议事项的议案》， 本次股东大会会议的召开符合有 ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-071 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 一、到期赎回的理财产品情况 2023 年 7 月 12 日，公司使用闲置募集资金 4,800 万元购买 了中信证券股份有限公司固收安享系列【252】期收益凭证产品，具 体内容详见公司刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的进展公告》（公告编号：2023-045）。 | 序 | 产品名称 | 产品类 | 认 | 购 | 起 | 始 | 到 | 期 | 产品期 | 年化收益率 | | 到期赎回情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 型 | 金额 | | 日期 | | 日期 | | 限 | （1）若赎回申 请确认日挂钩 标的价格≤期 初价格，则投 | 本金 | | 收益 | | 1 | 中信证券 股份有限 公司固收 安享系列 | 本金保 障 ...

提名人安徽山河药用辅料股份有限公司董事会现就提名周建平为安徽山河药 用辅料股份有限公司有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为安徽山河药用辅料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、 专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽山河药用辅料股份有限公司第五届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 安徽山河药用辅料股份有限公司 独立董事提名人声明 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-070 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于不下修"山河转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年 6 月 24 日至 2024 年 7 月 15 日，安徽山河药用辅料股份有限公 司（以下简称"公司"）股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的 收盘价低于当期转股价格（13.60 元/股）的 85%（即 11.56 元/股）的情形，触 发"山河转债"转股价格向下修正条款。 2、2024 年 7 月 15 日，公司召开第五届董事会第二十五次次会议审议通 过《关于不向下修正"山河转债"转股价格的议案》，董事会决定本次不向下修 正"山河转债"转股价格，同时自本次董事会审议通过的次一交易日起至 2024 年 10 月 7 日，如再次触发转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。下 一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 10 月 8 日重新起算，若再次触发 "山河转债"转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再 ...

安徽山河药用辅料股份有限公司 2023 年社会责任报告 安徽山河药用辅料股份有限公司 2023 年度社会责任报告 股票简称：山河药辅 股票代码：300452 2024 年 7 月 安徽山河药用辅料股份有限公司 2023 年社会责任报告 报告概况 报告中数据均来自于公司正式文件、统计报告和财务报告等，并已通过公司相关 部门审核。 报告编制依据： 《中国工业企业及工业协会社会责任指南》 《ISO 26000：社会责任指南（2010）》 《中国企业社会责任报告编写指南（CASS-CSR2.0）》 《安徽省工业企业社会责任指南》等。 报告称谓说明： 报告时间范围： 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容适当追溯到以往年份。 报告发布周期： 本报告为年度报告，是安徽山河药用辅料股份有限公司发布的第七份社会责任报 告。 报告组织范围： 安徽山河药用辅料股份有限公司及其子公司（组织机构参见报告"关于山河药辅" 的内容。 报告数据来源： 为了便于表述和方便阅读，报告中"安徽山河药用辅料股份有限公司"也以"山 河药辅""股份公司""公司""我们"表示。 报告编制过程： 公司董事会秘书办公室设 ...

特此公告。 安徽山河药用辅料股份有限公司 证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-066 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会于 2024 年 8 月 1 日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公 司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，公司于 2024 年 7 月 15 日在公司三楼会议室召开了 2024 年第二次职工代表大会，经与会 代表认真审议，通过无记名投票表决，选举李远辉先生为公司第六届 监事会的职工代表监事（简历附后），其将与公司 2024 年第一次临时 股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第六届监事 会，任期三年，自第六届监事会组成之日起至第六届监事会届满止。 截至公告日，李远辉先生与公司控股股东、实际控制人、持有公 司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人 ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-065 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 安徽山河药用辅料股份有限公司 监 事 会 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，需进行新一届监事会的换届选举工作。 2024 年 7 月 15 日召开的公司第五届监事会第二十四次会议，审 议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事 候选人的议案》。公司监事会提名毕勇、王传珍为第六届监事会非职 工代表监事候选人。（候选人简历详见附件。） 上述非职工代表监事候选人需提交公司 2024 年第一次临时股东 大会进行审议，并采取累计投票制选举产生两名非职工代表监事，与 另外一名由公司 ...