证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-039 债券代码：123199 债券简称：山河转债 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等 相关规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。 经核查：截至本公告披露日，控股股东尹正龙持有公司的股份数为 63,057,454 股，约占公司总股本的 26.90%，该提案人的身份符合有关规定，其 提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提 案提交的程序符合有关规定，公司董事会同意将该议案以临时提案的方式提交公 司 2023 年度股东大会审议。因上述临时提案的新增，原 2023 年度股东大会通知 的议案表决项相应增加。除此之外，公司 2023 年度股东大会的会议时间、地点、 股权登记日、原提案等其他事项不发生变更。现将公司 2023 年度股东大会通知 补充更新如下： 一、召开本次会议的基本情况 （一）股东大会届次:本次会议为 2023 年度股东大会 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于 2023 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充 ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-038 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二十三次会议于于 2024 年 4 月 26 日下午 15：30 在公司三楼会议 室召开，应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。根据《公司章 程》规定，"情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过 电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明"。 经全体董事同意豁免本次会议通知期限，会议通知于 2024 年 4 月 26 日 以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长尹 正龙先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。本次会议经审议逐项表决作出如下决议： 一、审议通过《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格 的议案》 截止 2024 年 4 月 26 日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少 ...

关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-037 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董 事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，该议案尚需提 交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽山河药用辅料股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕268 号）同意注册，公司于 2023 年 6 月 12 日向不特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）3,200,000 张，每张面 值为人民币 100 元，发行总额为人民币 320,000,000.00 元。 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司可转债于 2023 年 7 月 7 日起在深交 ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-029 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有 资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二 十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和 部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，并同意提请股东大会审议。 在不影响募集资金投资项目正常进行及公司正常生产经营并确保资 金安全的前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币 1.2 亿元（含 本数）的闲置募集资金进行现金管理；拟使用额度不超过人民币 5 亿 元（含本数）的自有资金开展委托理财，使用期限自股东大会审议通 过之日起 12 个月。公司监事会、独立董事、保荐机构对该事项已发 表明确同意意见。现将具体情况公告如下： 。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督 ...

安徽山河药用辅料股份有限公司 安徽山河药用辅料股份有限公司 股东大会议事规则 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证公 司股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《上市公司股东大会规则》的规定， 制定本股东大会议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《安徽山河药用辅料股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权 利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 项； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十五）审议股权激励计划和员工持股计划； 1 （三）审议批准董事 ...

第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二十二次会议于 2024 年 4 月 24 日上午在公司三楼会议室召开，应出席 会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。公司第五届董事会第二十二次会 议通知已于 2024 年4 月 13 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体 董事送达，会议由董事长尹正龙先生主持。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经审议逐项表决作出 如下决议： 证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-022 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 一、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 会议听取了公司总经理尹正龙先先生所作的《2023 年度总经理工作 报告》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 《公司 2023 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司在中国证监 会指定信息披露 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽山河药用辅料股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托 理财的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐人"）作为安徽山 河药用辅料股份有限公司（以下简称"山河药辅"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对山河药辅 使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财事项进 行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意安徽山河 药用辅料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可〔2023〕268 号）同意注册，公司向不特定对象发行 32,000.00 万元可转换为 公司 A 股股票的可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 3,200,000 张， 募集资金 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽山河药用辅料股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐人"）作为安徽山 河药用辅料股份有限公司（以下简称"山河药辅"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对山河 药辅 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司及子公司因开展日常生产经营需要，2024 年度拟与关联方上海复星医 药产业发展有限公司（以下简称"复星医药产业"）及其控制或参股施加重要影 响的企业发生日常经营性关联交易，预计总金额不超过 1,500 万元。2023 年度， 公司及子公司与关联人预计发生日常经营性关联交易总额为 1,500 万元，实际发 生日常经营性关联交易总额为 869.19 万元。 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二十二次会议，以 8 ...

董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 安徽山河药用辅料股份有限公司 第一条 为强化安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《安徽山河药用 辅料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董 事会特设立审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应占 1/2 以上且其中 1 名独立董事须 为会计专业人士。由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作； 主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, with a year-on-year growth of 15% in 2023, reaching a total revenue of 1.2 billion RMB[13]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 839,259,534.36, representing a 19.12% increase compared to CNY 704,525,235.45 in 2022[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 161,535,015.82, a 23.58% increase from CNY 130,708,710.84 in 2022[18]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.69, up 23.21% from CNY 0.56 in 2022[18]. - The total assets at the end of 2023 amounted to CNY 1,542,710,563.50, a 30.68% increase from CNY 1,180,550,962.11 at the end of 2022[18]. - The company achieved a net profit attributable to ordinary shareholders of RMB 161,535,015.82 for the fiscal year 2023, with the parent company reporting a net profit of RMB 157,579,297.06[162]. - The profit distribution plan for 2023 includes a cash dividend of RMB 2.50 per 10 shares, totaling approximately RMB 58.62 million, which represents 45.65% of the net profit attributable to shareholders[158][162]. Market Expansion and Strategy - The company is focusing on expanding its market presence, particularly in Southeast Asia, aiming for a 20% increase in market share by 2025[13]. - The company is actively pursuing mergers and acquisitions to diversify its product offerings, with a target of completing at least two acquisitions by the end of 2024[13]. - The company plans to enhance its product structure and expand its product range through ongoing R&D projects[72]. - The company is expanding its market presence, targeting a 25% increase in market share within the next two years, particularly in the Southeast Asian region[137]. - A strategic acquisition of a smaller competitor was completed, enhancing the company's production capacity by 30% and diversifying its product offerings[137]. Research and Development - The company has invested 50 million RMB in R&D for new pharmaceutical excipients, targeting a launch of three new products in the next fiscal year[13]. - The company has a strong R&D team of 160 personnel, accounting for approximately 17% of its total workforce, focusing on innovative product development and technology[51]. - Research and development expenses increased by 21.87% to CNY 41.95 million, reflecting the company's commitment to innovation[71]. - The company is increasing R&D investment to develop high-end pharmaceutical excipients and plans to establish a national-level research platform to accelerate new product development and improve innovation capabilities[102]. - New product development efforts have led to the launch of three innovative pharmaceutical excipients, which are expected to contribute an additional 200 million CNY in revenue[137]. Sustainability and Environmental Commitment - The company is committed to sustainability and plans to invest 20 million RMB in environmentally friendly production technologies by 2025[13]. - The management emphasized a focus on sustainability, with plans to reduce carbon emissions by 15% over the next three years through improved manufacturing processes[137]. - The company has implemented measures to ensure compliance with environmental protection standards, including regular monitoring and permit renewals[175]. - The company reported a total environmental protection investment exceeding 11 million yuan in 2023[186]. - The company has implemented distributed photovoltaic power generation facilities in three plants to reduce carbon emissions, aligning with national carbon neutrality goals[187]. Governance and Compliance - The company has established a governance structure that includes a board of directors, supervisory board, and management team, ensuring compliance with relevant laws and regulations[117]. - The company has implemented a performance evaluation and incentive mechanism to enhance management accountability[120]. - The company has established a comprehensive internal control system to ensure compliance, asset security, and the authenticity of financial reporting[169]. - The company has maintained independent operations, ensuring no financial support or guarantees were provided to the controlling shareholder[118]. - The company has a complete and independent personnel management system, ensuring that management and financial personnel are not influenced by controlling shareholders[123]. Risk Management - The company has identified potential risks in the supply chain and is implementing strategies to mitigate these risks, including diversifying suppliers and increasing inventory levels[5]. - The company faces risks from raw material price fluctuations, which could impact production costs and profit margins if not effectively managed[107]. - The company is addressing competitive market risks by increasing R&D investment and optimizing product structure to maintain its core competitiveness[109]. - The company is actively managing safety production risks through comprehensive safety management systems and regular training to prevent accidents[111]. Customer Relations and Sales - The primary sales model is direct sales to downstream enterprises, including pharmaceutical and food processing companies, with a focus on technical support and solutions[42]. - The company has established a large marketing network with over 3,000 long-term clients, including pharmaceutical manufacturers and health product companies, and exports to multiple countries including Germany, the UK, and the US[53]. - The company aims to enhance customer loyalty through academic exchanges and new product promotion events[42]. - A new marketing strategy has been implemented, which is expected to increase brand awareness and customer engagement by 40% in the upcoming year[137]. Employee Development - The company’s training plans are developed annually based on departmental needs and past feedback, ensuring continuous employee development[156]. - The company maintains a differentiated salary system based on job value and professional capabilities, ensuring fair compensation across various roles[155]. - The total number of employees at the end of the reporting period was 969, with 642 in production, 81 in sales, 172 in technology, 14 in finance, and 60 in administration[154]. Financial Management - The company successfully raised CNY 320 million through a convertible bond issuance, with projects like the new pharmaceutical excipient production base already in operation[60]. - The total cash inflow from financing activities reached ¥338,877,358.49, a significant increase of 580.50% year-on-year, primarily due to the issuance of convertible bonds[76]. - The company has temporarily idled 103 million yuan of raised funds for cash management purposes[91]. - The company has not experienced any significant changes in the feasibility of its projects[92]. Community Engagement - In 2023, the company provided financial assistance of CNY 32,000 to employees in need and donated CNY 250,000 to various community and charity initiatives[190]. - The company purchased CNY 52,000 worth of poverty alleviation products from the Xinjiang Hetian region to support local income generation efforts[191].