证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-002 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 4 月 7 日，安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称 "公司"）召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意公司聘请天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2023 年度审计 机构，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日披露的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》（2023-016）。上述事项已经公司 2022 年度股东大会审议通过。 近日，公司收到天职国际《关于变更安徽山河药用辅料股份有限 公司 2023 年度签字注册会计师的函》，该所拟变更 2023 年度审计工 作签字注册会计师，具体情况如下： 一、本次变更签字注册会计师的变更情况 天职国际作为公司 2023 年度审计机构，原指派文冬梅女士（项 目合伙人）、张利女士、刘凯丽女士作为签字注册会计 ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-001 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 （一）可转换公司债券发行情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽山河药用辅料股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕268 号），公司于 2023 年 6 月 12 日向不特定对象发行可转 换公司债券（以下简称"可转债"）3,200,000 张，每张面值人民币 100 元，发行总额 32,000.00 万元。 关于 2023 年第四季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、"山河转债"（债券代码：123199）的转股期限为 2023 年 12 月 18 日起至 2029 年 6 月 11 日；最新的转股价格为人民币 18.25 元/股； 2、2023 年第四季度，共有 328 张"山河转债"（票面金额共计 32,800 元人民币）完成转股，合计转成 1,794 股"山河药辅"股票； 3、截至 2023 年第四季度末，公司剩余可转债数量为 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽山河药用辅料股份有限公司 2023 年持续督导定期现场检查报告 | 2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露 | | √ | | --- | --- | --- | | 3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因 | √ | | | 4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化 | √ | | | 或者风险 | | | | 5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险 | √ | | | 6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按 | | √ | | 相关要求予以整改 | | | | 二、现场检查发现的主要问题及说明 | | | | 无 | | | （以下无正文） 4 | 保荐机构名称：国元证券股份有限公司 被保荐公司简称：山河药辅 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨凯强 联系电话：17755105190 | | | | | | 保荐代表人姓名：刘民昊 联系电话：18326650811 | | | | | | 现场检查人员姓名：杨凯强、刘民昊 | | | | | | 现场检查对应 ...

国元证券向本次培训的对象提供了书面培训资料，本次培训重点结合《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规和规定，介绍了募集资金使用、同业竞争 承诺、关联交易、信息披露、窗口期交易、短线交易以及内幕信息及内幕交易 等方面的内容。 二、培训人员 国元证券股份有限公司 关于安徽山河药用辅料股份有限公司 2023 年持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"）作为安徽山河药用辅料股 份有限公司（以下简称"山河药辅"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司 债券并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 保荐代表人于2023年12月26日对山河药辅的董事、监事、高级管理人员、中层以 上管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员等进行了培训，现将本次培训情 况汇报如下： 一、 ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2023-081 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购 注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，并提交公 司股东大会审议。2023 年 12 月 18 日，公司召开了 2023 年第二次临 时股东大会，审议通过了上述议案。 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合 同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人 的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证 明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权 委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需 同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件 外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 ...

安徽山河药用辅料股份有限公司 章程 二 O 二三年十二月 安徽山河药用辅料股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 第六章 董事会 第十章 通知和公告 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 党组织建设 第五章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会专门委员会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 章程修改 第十三章 附则 安徽山河药用辅料股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 ...

天禾律师事务所 股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽山河药用辅料股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见书 天律意2023第03150号 致：安徽山河药用辅料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《安徽山河药用辅料股份有限公 司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽 山河药用辅料股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派费林森、盛建平律师 （下称"天禾律师"）出席公司 2023 年第二次临时股东大会（下称"本次股东 大会"），并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告， 并依法对所出具的法律意见书承担责任。 天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开、与会 ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2023-080 债券代码：123199 债券简称：山河转债 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案； 2、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。 二、会议召开和出席情况 1．现场会议召开时间：2023年12月18日（星期一）下午2:30 2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2023年12月18日上午9:15—9：25，9：30—11:30 和 下午13:00—15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年12月18日上午 9:15至2023年12月18日下午 15:00期间的任意时间。 3．股权登记日：2023年12月12日(周二) 安徽山河药用辅料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、重要提示 4．现场会议召开地点：安徽省淮南市经济技术开发区河滨路2 号公司三楼会议室 5．会议召集人：公司董事会 6．会议主持人：董事宋道才先生。 公 ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2023-079 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 2 日 对外披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号： 2023-074），公司定于 2023 年 12 月 18 日（星期一）下午 14:30 在安徽省淮南市 经济技术开发区河滨路 2 号公司三楼会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大 会。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项再次提 示如下： 一、召开本次会议的基本情况 （一）股东大会届次:本次会议为 2023 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：安徽山河药用辅料股份有限公司董事会 （三）会议召开的合法性及合规性:公司第五届董事会第二十次会议审议通 过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会及提请股东大会审议事项的议案》， 本次股东大会会议的 ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2023-078 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于山河转债开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300452 证券简称：山河药辅 2、债券代码：123199 债券简称：山河转债 3、转股价格：人民币 18.25 元/股 4、转股期限：2023 年 12 月 18 日至 2029 年 6 月 11 日 因原定转股起始日 2023 年 12 月 16 日为休息日，根据《安徽山 河药用辅料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创 业板上市募集说明书募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 约定，顺延至下一个交易日，即为 2023 年 12 月 18 日。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽山河药用辅料股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕268 号），安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"山 河药辅"、"公司 ...