关于江西三鑫医疗科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函的回复 大信备字[2025]第 6-00015 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 《关于江西三鑫医疗科技股份有限公司申请向不特定对象 发行可转换公司债券的审核问询函》的回复 大信备字[2025]第 6-00015 号 深圳证券交易所： 贵所《关于江西三鑫医疗科技股份有限公司申请 ...

国金证券股份有限公司 关于 江西三鑫医疗科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二五年十二月 江西三鑫医疗科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 声 明 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并 保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 释 | 义 3 | | 第一节 | 本次发行基本情况 4 | | | 一、保荐人项目人员情况 4 | | | 二、发行人基本情况 4 | | | 三、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来 | | | 情况 5 | | | 四、保荐人内部审核程序和内核意见 6 | | | 五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的 ...

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深圳证券交易所 审核，并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定后方可实施，该事项能否 通过审核、注册以及最终通过审核、注册的时间仍存在不确定性。公司将根据该 事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告 证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2025-074 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函回复及申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 14 日收到深圳证券交易所出具的《关于江西三鑫医疗科技股份有限公司申请向不特 定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函[2025]020073 号）（以下 简称"审核问询函"），深圳证券交易所上市审核机构对公司向不特定对象发行 可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。 公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对审核问询函所列的问题进 行了认真研究和逐项回复， ...

从突破"卡脖子"技术，到开启全球市场布局，三鑫医疗正以自主创新重塑血液净化产业版图。本期节目 一起来了解企业如何以"技术突围、精益管理、出海布局"三轮驱动，在医疗器械赛道中实现高质量增 长。 ...

重要内容提示： 1、投资种类：按照相关规定严格评估、筛选理财产品，拟投资于安全性高、 流动性好的各类理财产品。 2、投资金额：拟使用暂时闲置自有资金不超过人民币 5 亿元进行委托理财， 在前述额度内可循环滚动使用。 3、特别风险提示：公司及子公司拟购买的理财产品均为安全性高、流动性 好的低风险理财产品，但是金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受 到市场波动的影响，敬请广大投资者予以关注并注意投资风险。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月10日召 开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买 理财产品的议案》，同意在不影响正常经营的情况下，公司及子公司使用不超过 人民币5亿元的自有资金进行委托理财，适时购买安全性高、流动性好的低风险 理财产品，期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止，并授权公司董事长或副 董事长在上述投资额度内签署相关文件。本事项在董事会审批权限范围内，无需 提交股东会审议。 一、委托理财基本情况 证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2025-073 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于使用闲置自有资 ...

每经AI快讯，三鑫医疗（SZ 300453，收盘价：9.08元）12月10日晚间发布公告称，公司第五届第二十 三次董事会会议于2025年12月10日在公司会议室召开。会议审议了《关于补选第五届董事会独立董事的 议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——白金信用卡权益大缩水：贵宾厅限次、酒店减量⋯⋯银行吐槽没赚头，"羊 毛党"薅了个寂寞 （记者 曾健辉） 2025年1至6月份，三鑫医疗的营业收入构成为：医疗器械行业占比99.78%，其他业务占比0.22%。 截至发稿，三鑫医疗市值为47亿元。 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2025-069 江西三鑫医疗科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 三次会议通知于 2025 年 12 月 9 日以电子邮件方式发出，并于 2025 年 12 月 10 日下午 14:00 在公司会议室召开。本次会议采用现场及通讯的方式进行，会议应 参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中：董事乐珍荣先生，独立董事 陈国锋先生、夏晓华先生、蒋海洪先生以通讯方式参加了本次会议并进行表决。 会议由董事长彭义兴先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》 ...

将相关议案提交公司董事会审议。 1、公司补选的第五届董事会独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意， 提名程序符合法律、法规和《公司章程》相关规定。 2、公司补选的第五届董事会独立董事候选人符合担任公司董事的任职条件， 具备履行董事职责的能力，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的 情况，最近三十六个月内未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分，不 存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查 且尚未有明确结论意见的情形，未被纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》 《公司章程》中规定的不得担任公司董事的其他情形，符合有关法律法规、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其 他相关规定要求的任职资格。 3、公司补选的第五届董事会独立董事候选人已取得独立董事资格证书，符 合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规定的独立董事任职资格和独立性 要求，具备履行独立董事职责的专业知识、工作经验和职业素养，具备担任上市 公司独立董事的履职能力。 会议一致同意提名刘冬京女士为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意 江西三鑫医疗科技股份有限公司 第五届 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2025-071 江西三鑫医疗科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会现就提名刘冬京为江西三鑫医疗 科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为江西三鑫医疗科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江西三鑫医疗科技股份有限公司第五届董事会独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（ 如有）。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2025-072 江西三鑫医疗科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘冬京作为江西三鑫医疗科技股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人江西三鑫医疗科技股份有限公司董事 会提名为江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会 独 立 董 事 候 选 人 。现 公 开 声 明 和 保 证 ，本 人 与 该 公 司 之 间 不 存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门 规 章 、规 范 性 文 件 和 深 圳 证 券 交 易 所 业 务 规 则 对 独 立 董 事 候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江西三鑫医疗科技股份有限公司第五届董事会独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...