证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-094 江西三鑫医疗科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五 次会议已于 2024 年 10 月 11 日以电子邮件方式通知全体监事，并于 2024 年 10 月 14 日下午 17:00 在公司全资子公司四川威力生医疗科技有限公司会议室。本 次会议应出席监事 3 名，实到 3 名。会议由监事长余珍珠女士召集，由其担任会 议主持。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，其中曾美花女士以 通讯方式参加本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 等相关规定，会议合法有效。经充分讨论，审议通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 监 事 会 2024 年 10 月 15 日 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 监事会同意《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审核， ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司章程 修订对照表（2024 年 10 月） 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日召开了第五 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第 三个归属期归属条件成就的议案》。目前，公司正根据中国证券监督管理委员会、深圳证券 交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定办理 2021 年限制性 股票激励计划第三个归属期的股份归属登记手续，本次可归属的限制性股票数量为 280.0980 万股。本次股票归属将使公司注册资本、股份总数发生相应变动，公司注册资本由人民币 519,596,545 元增加至 522,397,525 元，股份总数由 519,596,545 股增加至 522,397,525 股。 现就上述注册资本、股份总数变动事项对《公司章程》中相关条款进行修订。 | 章程条款 | 本次修订前的内容 | 本次修订后的内容 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 51,959.6545 万元。 | 公司注册资本为人民币52,239.752 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 会议已于 2024 年 10 月 11 日以电子邮件方式通知全体董事，并于 2024 年 10 月 14 日下午 16:00 在公司全资子公司四川威力生医疗科技有限公司会议室召开。 本次会议采用现场及通讯表决的方式进行，会议应参加表决董事 8 名，实际参加 表决董事 8 名，其中董事乐珍荣、独立董事夏晓华先生以通讯方式参加了本次会 议并进行表决。会议由董事长彭义兴先生召集并主持，公司监事和高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。经充分讨论，审议通过 了以下议案： 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： 证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-093 归属条件已成就，公司将按规定为符合条件的 67 名激励对象办理 280.0980 万股 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-090 江西三鑫医疗科技股份有限公司 2024年第三季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年第三季度报告》于 2024 年 10 月 15 日在中国证监会指定的创业板信息披露网 站上披露，请投资者注意查阅。 2024 年 10 月 14 日，公司召开了第五届董事会第十六次会议、第五届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》。 为使投资者全面了解本公司的财务状况、经营成果等，公司《2024 年第三 季度报告》于 2024 年 10 月 15 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请广大投资者查阅。 特此公告 江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 15 日 ...

Revenue and Profit Growth - Revenue for the third quarter reached 395.87 million yuan, a year-on-year increase of 13.69%[1] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was 61.67 million yuan, up 18.75% year-on-year[1] - Total operating income for the current period reached 1,082,325,012.30 yuan, an increase from 929,961,012.41 yuan in the previous period[15] - Net profit attributable to the parent company's shareholders was 167,914,693.97 yuan, up from 141,410,327.37 yuan in the previous period[16] - Sales revenue from goods and services provided reached 1,166,340,242.83 yuan, up from 1,004,748,423.15 yuan in the previous period[18] - Total comprehensive income for the current period was 183,343,938.37 yuan, compared to 152,007,133.72 yuan in the previous period[16] Cash Flow and Financial Activities - Operating cash flow for the first nine months of 2024 was 323.59 million yuan, a significant increase of 54.36% compared to the same period last year[1] - Operating cash flow increased to 323.59 million yuan, up 54.3% year-over-year from 209.63 million yuan[19] - Net cash flow from investment activities was -224.91 million yuan, an improvement from -292.85 million yuan in the same period last year[19] - Net cash flow from financing activities was -186.20 million yuan, compared to -30.26 million yuan in the previous year[20] - Total cash and cash equivalents at the end of the period decreased to 111.44 million yuan from 172.12 million yuan at the beginning of the period[20] - Cash received from tax refunds was 11.48 million yuan, a significant increase from 3.04 million yuan in the previous year[19] - Cash paid for goods and services increased to 577.19 million yuan, up 20% from 480.83 million yuan[19] - Cash paid to employees and for employee benefits rose to 188.67 million yuan, up 7.7% from 175.14 million yuan[19] - Cash received from investments was 152.24 million yuan, up 19.4% from 127.50 million yuan[19] - Cash paid for dividends, profits, and interest payments surged to 156.74 million yuan, up 118.5% from 71.72 million yuan[20] Assets and Liabilities - The company's total assets grew by 6.27% to 2.16 billion yuan as of the end of the reporting period[1] - Total assets increased to 2,158,082,604.85 yuan, up from 2,030,807,833.80 yuan at the beginning of the period[11][12] - Current assets totaled 735,150,455.54 yuan, compared to 691,760,101.72 yuan at the beginning of the period[11] - Non-current assets amounted to 1,422,932,149.31 yuan, up from 1,339,047,732.08 yuan at the beginning of the period[12] - Monetary funds decreased to 121,823,246.72 yuan from 221,286,623.55 yuan at the beginning of the period[11] - Trading financial assets increased to 282,300,085.60 yuan from 141,569,185.43 yuan at the beginning of the period[11] - Accounts receivable rose to 94,250,483.68 yuan from 86,638,303.72 yuan at the beginning of the period[11] - Inventory increased to 205,486,028.98 yuan from 199,382,114.37 yuan at the beginning of the period[11] - Fixed assets grew to 823,954,846.07 yuan from 674,465,761.36 yuan at the beginning of the period[12] - Construction in progress increased to 240,396,738.19 yuan from 234,670,989.48 yuan at the beginning of the period[12] - Short-term borrowings decreased to 80,026,333.33 yuan from 120,084,513.89 yuan at the beginning of the period[12] - Total liabilities increased to 829,855,813.55 yuan from 696,843,705.65 yuan in the previous period[13] - Long-term borrowing significantly increased to 197,795,773.94 yuan from 80,376,000.00 yuan in the previous period[13] - Total owner's equity slightly decreased to 1,328,226,791.30 yuan from 1,333,964,128.15 yuan in the previous period[14] Research and Development - R&D expenses increased by 30.80% to 44.73 million yuan, driven by higher project-related expenses[4] - Research and development expenses increased to 44,733,074.43 yuan from 34,200,080.78 yuan in the previous period[15] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 17,892[6] - The top shareholder, Peng Yixing, holds a 24.70% stake in the company[6] - Minority shareholders' comprehensive income increased to 15,429,244.40 yuan from 10,596,806.35 yuan in the previous period[17] Earnings Per Share - Basic earnings per share (EPS) for the current period was 0.3232, compared to 0.2737 in the previous period[17] Financial Expenses - Financial expenses decreased by 74.06% to -499,228.59 yuan, mainly due to reduced interest income from fixed deposits[4] Long-term Loans and Investments - Long-term loans surged by 146.09% to 197.80 million yuan, primarily due to the construction of a new R&D and production base[5] - The company's investment in financial assets increased by 99.41% to 282.30 million yuan, reflecting higher purchases of wealth management products[5] Miscellaneous - The company's third-quarter report was unaudited[20]

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获得了国家药 品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》，现将主要情况公告如下： 二、对公司的影响 公司本次获得医疗器械注册证的血液透析浓缩液由 A 液和 B 液组成。A 液由 氯化钠、氯化钾、氯化钙、氯化镁、冰醋酸组成，B 液由碳酸氢钠组成。 截至目前，公司同时拥有低钙透析浓缩液、高钙透析浓缩液、枸橼酸型血液 透析粉、冰醋酸型血液透析浓缩液等特殊配方和血液透析粉/干粉、A 液+B 粉（含 联机干粉）的透析浓缩物等不同型号的血液透析浓缩物，能更好地满足临床个性 化治疗需求。公司血液透析产品链进一步丰富，有利于提高公司综合竞争力。但 该产品的实际销售情况取决于未来市场推广效果，公司目前尚无法预测其对公司 未来业绩的具体影响，敬请广大投资者予以关注并注意投资风险。 证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-089 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于获得血液透析浓缩液医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特此公告 江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 ...

公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象于第二个归属期归属时调整为 86 名，在本次归属期内，有 10 名激励对象离职，不再符合激励对象条件；17 名激 励对象因个人层面绩效考核原因第三个归属期归属比例为 90%，9 名激励对象因 个人层面绩效考核原因第三个归属期归属比例为 0%。本次符合归属条件且个人 层面归属系数不为 0 的 67 名激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》 等规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合 本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合 法、有效，激励对象获授第二类限制性股票的第三个归属期归属条件已成就。 综上所述，监事会同意本激励计划第三个归属期的归属名单，同意公司依据 相关规定为符合归属条件且个人层面归属系数不为 0 的 67 名激励对象办理 280.0980 万股第二类限制性股票归属事宜。 江西三鑫医疗科技股份有限公司 监事会关于 2021 年限制性股票激励计划 第三个归属期归属对象人员名单的核实意见 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日 召开第五届监事会第十四次会议 ...

江西华邦律师事务所 中国 江西 南昌市红谷滩区赣江北大道 1 号保利中心 7-8 楼 邮编：330006 电话（TEL）：（0791）86891286，86891351，86891311 传真（FAX）：（0791）86891347 江西华邦律师事务所 关于江西三鑫医疗科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格调整、 第三个归属期归属条件成就暨部分第二类限制性股票 作废事项的 法律意见书 江西华邦律师事务所 二零二四年九月 关于江西三鑫医疗科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 划授予价格调整、第三个归属期归属条件成就暨部分第二类限制 性股票作废事项的 法 律 意 见 书 致：江西三鑫医疗科技股份有限公司 江西华邦律师事务所(以下简称"本所")接受江西三鑫医疗科技股份有限公司 (以下简称"三鑫医疗"或"公司")的委托，担任三鑫医疗 2021 年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"或"本计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-085 江西三鑫医疗科技股份有限公司 公司分别于 2021 年 9 月 18 日、2021 年 10 月 15 日召开第四届董事会第十 三次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2021 年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。 关于2021年限制性股票激励计划第三个归属期 归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第三个归属期归属条件已成就，本次符 合归属条件且个人层面归属系数不为 0 的激励对象共计 67 人，拟归属的限制性 股票数量为 280.0980 万股，占公司当前总股本比例为 0.5391%。 2、限制性股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 3、本次归属的限制性股票待相关手续办理完成后、股票上市流通前，公司 将发布相关上市流通公告，敬请投资者关注。 2024 年 9 月 25 日，公司 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-086 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股 票的议案》，具体情况如下： 一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 9 月 18 日，公司召开了第四届董事会第十三次会议以及第四届 监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议 案》等相关议案。独立董事对公司 2021 年限制性股票激励计划发表了同意的独 立意见，公司监事会对公司 2021 年限制性股票激励对象名 ...