江西三鑫医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》《审计委员会议事规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于1985年，2012 年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春 路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发 起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英 国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务 ...

2024年度内部控制自我评价报告 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《企 业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，董事会对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固 有局限性，仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 部控制变得不恰当，或对控制政策和程序的遵循程度降低 ...

| 第十七条 | 公司发行的股票，以人民币标明面值。 | 公司发行的面额股，以人民币标明面值， | | --- | --- | --- | | 章程条款 | 本次修订前的内容 | 本次修订后的内容 每股面值 1 元。 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 章程修订对照表（2025 年 3 月） 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实 际情况，对公司章程进行了相应修订。章程修订对照表如下： 2025 年 3 月 25 日 江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 【2025 年 3 月】 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 25 日 | | 审计机构名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 大信审字[2025]第 6-00016 号 | | 注册会计师姓名 | 冯丽娟、梁华 | 审计报告正文 审计报告 大信审字[2025]第 6-00016 号 江西三鑫医疗科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照 ...

公司保持一贯稳健的发展态势，2024 年实现营业收入 150,043.84 万元，较 上年同期增长 15.41%；实现归属于上市公司股东的净利润为 22,740.41 万元， 较上年同期增长 10.05%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润为 20,986.92 万元，较上年同期增长 16.02%。公司业务主要体现在以下几大 领域： 血液净化类：2024 年，血液净化类产品实现营业收入 121,700.93 万元，比 上年同期增长 28.20%，该类产品营业收入占公司总收入的比重为 81.11%。本报 告期内，国内以联盟集采形式多次开展医用耗材带量采购，公司报价策略灵活精 准，集采范围内的所有产品均中标，同时，国外市场开拓明显，优势产品血液透 析器、血液透析浓缩物、血液透析管路经营业绩快速增长，血液透析设备全球竞 争力加强，出口订单规模快速扩大，销售数量同比增长 120%。 江西三鑫医疗科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2025-017 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次 会议决定于 2025 年 4 月 25 日下午 14:30 在本公司召开 2024 年年度股东大会，本次 股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东大会 的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十八次会议审议通过， 决定召开2024年年度股东大会，本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月25日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年4月25日上午9:15至下午 15:00的任意时 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2025-018 江西三鑫医疗科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七 次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件方式发出，并于 2025 年 3 月 25 日下 午 14:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名。 会议由监事长余珍珠女士召集并主持。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决 监事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《公司章程》等相关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年，公司监事会在《公司法》《公司章程》赋予的职权范围内，对公 司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，较好地保障 了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并出 具了《2024 年度内部控制自我评价报告》。监事会对《2024 年度内部控制自我 评价报告》进行了审议，现发表意见如下： 2024 年度，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，结合公司 实际情况，建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求，满 足公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。内部控制制度在经营管理 的各个过程和关键环节中起到了较好的防范和控制作用，能够为编制真实、公允 的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务的健康运行和公司经营风险的控制 提供了保证，维护了公司及全体股东的利益。公司《2024 年度内部控制自我评 价报告》真实、客观 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2025-008 江西三鑫医疗科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年度总裁工作报告>的议案》 董事会听取了总裁毛志平先生的《2024 年度总裁工作报告》，认为：公司 经营管理层紧密围绕 2024 年度的工作计划与目标，认真贯彻执行了股东大会与 董事会的战略部署及各项决议，积极开展各项工作，较好地完成了公司年度工作 任务。 表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权 （二）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件方式发出，并于 2025 年 3 月 25 日上 午 9:00 在公司会议室召开。本次会议采用现场及通讯表决的方式进行，会议应 参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，其中：独立董事蒋海洪先生以通讯 方式参 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 江西三鑫医疗科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-010 【2025 年 3 月】 江西三鑫医疗科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人彭义兴、主管会计工作负责人刘明及会计机构负责人(会计主 管人员)舒南妹声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及经营计划、未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公 司对投资者的实质承诺或盈利预测等，能否实现取决于市场状况变化等多种 因素，敬请广大投资者注意投资风险。 公司已在本报告中对公司未来发展可能面对的风险因素及对策进行了详 细阐述，请投资者注意阅读本报告"第三节管理层讨论与分析之十、公司未 来发展的展望"，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 522,237,525 为基 数，向全体股 ...