告摘要 证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2025- 040 江西三鑫医疗科技股份有限公司 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到证监 会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 ?适用 □不适用 是否以公积金转增股本 □是 ?否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 522,237,525 股为基数，向全体股东每 10 股派发现 金红利 1 元（含 税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 股票简称 三鑫医疗 股票代码 300453 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘明 电话 0791-85950380 江西省南昌县小蓝经济开发区富山大 办公地址 道 999 号 电子信箱 sanxinkeji1997@163.com 江西三鑫医疗科技股份有限 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2025-042 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于 2025 年中期利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不送红股，不进行资本公积金 转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。 若本次利润分配预案披露日至实施该方案的股权登记日期间，如享有利润分 配权的股本总数发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的 股本总数为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 7 日 召开了第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于 2025 年中期利润分配预案的议案》。现将有关情况公告如下： （一）董事会审议情况 《关于 2025 年中期利润分配预案的议案》，董事会认为：此利润分配预案符合 公司实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，有利于保护广大投资者的利益， 符 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2025-041 江西三鑫医疗科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本次会议审议通过以下议案： （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告全文>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告全文》及《2025 年半年度 报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告的编制和审核程序符合法律、行政法规的 要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的 《2025 年半年度报告全文》（公告编号：2025-039）、《2025 年半年度报告摘 要》（公告编号：2025-040），敬请广大投资者查阅。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 一次会议已于 2025 年 7 月 26 日以书面方式通知全体董事，并于 2025 年 8 月 7 日以现场及远程方式在公司会议 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九 次会议已于 2025 年 7 月 26 日以书面方式通知全体董事，并于 2025 年 8 月 7 日 以现场及远程方式在公司会议室召开。本次会议采用现场及通讯的方式进行，会 议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。其中，监事余珍珠女士、监事 张琳女士以通讯方式参加了本次会议并进行表决。会议由监事长余珍珠女士召集 并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"） 及《公司章程》等相关规定，会议合法有效。 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2025-051 江西三鑫医疗科技股份有限公司 经充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告全文>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2025 年半年度报告全文》 《2025 年半年度报告摘要》的程序符合法 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 7 日召开 第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个 解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价 格及回购注销部分限制性股票的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简 称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司 2024 年限制性股 票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"）《公司章程》的规定， 对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）第一个解除限售期 可解除限售激励对象名单及回购注销部分限制性股票相关事项进行了核查，发表核查 意见如下： 一、监事会对本激励计划第一个解除限售期可解除限售激励对象名单的核查意 见 江西三鑫医疗科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 可解除限售激 ...

江西华邦律师事务所 关于江西三鑫医疗科技股份有限公司 售条件成就、回购价格调整及回购注销部分限制性股票 的法律意见书 江西华邦律师事务所 二零二五年八月 中国 江西 南昌市红谷滩区赣江北大道 1 号保利中心 7-8 楼 邮编：330006 电话（TEL）：（0791）86891286，86891351，86891311 传真（FAX）：（0791）86891347 江西华邦律师事务所 关于江西三鑫医疗科技股份有限公司 解除限售条件成就、回购价格调整及回购注销部分限制性股票的 法 律 意 见 书 致：江西三鑫医疗科技股份有限公司 江西华邦律师事务所(以下简称"本所")接受江西三鑫医疗科技股份有限公 司(以下简称"三鑫医疗"或"公司")的委托，担任三鑫医疗 2024 年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本计划"）的专项法律顾问，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等法律、法规及其他规范性文件和《江西三鑫医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、 《江 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2025-044 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格及 回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 7 日 召开了第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的 议案》，具体情况如下： 一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理股权激励相关事宜的议案》等与公司 2024 年限制性股票激励计划相关 的议案。同日，公司召开第五届监事会第十次会议，审议通过了与本激励计划相 关的议案并对公司本激励计划授予的激励对象名单进行核实。具体内容详见公司 于 2024 年 6 月 7 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2025-043 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就，符合本次限制性股票 解除限售条件的激励对象共计 112 人，可解除限售的股份数量为 384.9575 万股， 占本公告披露日公司股本总数 52,239.7525 万股的 0.7369%。 公告，敬请投资者关注。 十九次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解 除限售条件成就的议案》，公司董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划第一 个解除限售期解限售条件已成就，同意公司按规定为符合解除限售条件的 112 名激 励对象办理 384.9575 万股第一类限制性股票解除限售相关事宜。现将有关事项说 明如下： 一、股权激励计划实施情况概要 （一）股权激励计划简介 公司分别于 2024 年 7 月 29 日、2024 年 8 月 14 日召开第五届董 ...

Core Viewpoint - Jiangxi Sanxin Medical Technology Co., Ltd. plans to issue convertible bonds to unspecified objects, aiming to raise a total of no more than 530 million yuan, which will be used for various projects including the construction of a blood dialysis membrane production base and related equipment [8][20]. Group 1: Issuance Overview - The type of securities to be issued is convertible bonds that can be converted into the company's A-shares [8]. - The proposed total amount to be raised is capped at 530 million yuan, including the principal [8][20]. - The bonds will have a face value of 100 yuan each and a term of six years from the date of issuance [8][20]. - The interest rate will be determined based on market conditions and company specifics, with annual interest payments [8][20]. Group 2: Use of Proceeds - The net proceeds from the bond issuance will be allocated to specific projects, including the establishment of a production line for blood dialysis membranes and related consumables [20][21]. - If the actual funds raised are less than the planned investment amounts, the company will adjust the use of funds based on the importance and urgency of the projects [21]. Group 3: Financial Information - The company has undergone audits for the financial reports of 2022, 2023, and 2024, receiving standard unqualified opinions from the auditing firm [22]. - The financial data for the last three years is based on audited financial statements, with adjustments made for any retrospective restatements [22].

Core Viewpoint - Jiangxi Sanxin Medical Technology Co., Ltd. plans to issue convertible bonds to enhance capital strength and profitability, with a total fundraising amount not exceeding 530 million yuan [2][11][30] Group 1: Necessity of the Issuance - The issuance of convertible bonds is necessary to improve the company's core competitiveness and sustainable development capabilities [3][4] - The projects funded by the issuance have been carefully evaluated and are expected to enhance the company's operational capacity [3][12] Group 2: Use of Proceeds - The net proceeds from the issuance will be used for the expansion of blood dialysis membrane and blood dialysis device production, as well as for the development of high-performance blood purification equipment [2][30] - The funds will also be allocated to the renovation of the electronic accelerator sterilization production line and to supplement working capital [2][30] Group 3: Issuance Object and Method - The issuance will target unspecified investors, including natural persons, legal entities, and qualified institutional investors [4][5] - Original shareholders will have priority in the allocation of the convertible bonds, with specific ratios to be determined by the board of directors [5][6] Group 4: Pricing and Adjustment Mechanism - The initial conversion price of the bonds will be based on the average stock price over the previous 20 trading days and the last trading day before the announcement [6][9] - The conversion price will be adjusted in case of stock dividends, new share issuance, or cash dividends [7][8] Group 5: Financial Health and Compliance - The company has maintained a stable financial condition, with asset-liability ratios of 35.33%, 34.31%, and 36.62% for the years 2022, 2023, and 2024 respectively [15][16] - The average distributable profit over the last three years is sufficient to cover the interest on the bonds, ensuring compliance with regulatory requirements [11][12] Group 6: Fairness and Reasonableness of the Issuance - The issuance plan has been thoroughly reviewed by the board and is deemed beneficial for the company's strategic goals and shareholder interests [31][32] - Measures will be taken to mitigate the potential dilution of immediate returns for shareholders [31]