江西三鑫医疗科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 3 月） 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的基本原则和一般规定 | 4 | | 第三章 | 应当披露的信息及披露标准 | 7 | | 第一节 | 招股说明书、募集说明书与上市公告书 | 7 | | 第二节 | 定期报告 | 8 | | 第三节 | 临时报告 | 12 | | 第四节 | 应披露的交易 | 16 | | 第五节 | 应披露的其他重大事件 | 19 | | 第六节 | 涉及各部门及下属公司的信息披露 | 23 | | 第四章 | 信息披露工作的职责与管理制度 | 24 | | 第一节 | 信息披露事务管理部门及其负责人职责 | 24 | | 第二节 | 董事和董事会、监事和监事会及高级管理人员的职责 | 24 | | 第三节 | 董事、监事、高级管理人员履行职责的记录和保管制度 | 25 | | 第五章 | 信息披露的程序 | 26 | | 第六章 | 信息披露的保密措施及保密责任 | 29 | | 第八章 | 信息披露的方式和媒体 | 30 | | 第九章 | 责 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （陈国锋） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和公司制度的规定和要 求，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存 在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的独立作用，监督公 司规范运作、维护股东合法权益。现向公司董事会和股东大会提交年度述职报告， 对履行职责的情况进行说明，请予审查。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈国锋，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，农工党员， 硕士研究生学历，高级会计师、证券特许注册会计师、注册资产评估师。历任江 西中昊会计师事务所部门经理；广东恒信德律会计师事务所高级经理；江西联创 光电科技股份有限公司、江 ...

三鑫医疗:2024年报净利润2.27亿 同比增长9.66% 一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (%) | 股) | | 彭义兴 | | 3223.15 | 9.04 | 14.62 | | 万小平 | | 1695.49 | 4.76 | 5.27 | | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | | | | | | 844.47 | | | 2.37 | 新进 | | 吴江浩 | | 682.00 | 1.91 | 12.00 | | 雷凤莲 | | 678.01 | 1.90 | 9.75 | | 彭海波 | | 620.72 | 1.74 | 0.88 | | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | | 577.63 | 1.62 | 新进 | | 赵阳民 | | 444.00 | 1.25 | -24.00 | | 徐国涛 | | 440.37 | 1.24 | 4.66 | | 中国银行股份有限公司-工银瑞信医药健康行业股票型 | | | ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 2024 年，江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规及规 章制度的要求，围绕公司年度生产经营目标切实开展各项工作。公司全体监事积 极出席公司股东大会、列席董事会会议，参与过程监督，认真审议公司生产经营、 财务管理等重大决策事项，积极检查公司财务、内部控制制度的执行情况，在维 护公司利益、股东合法权益等方面发挥了积极的作用。现将公司监事会 2024 年 度主要工作报告如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开了 10 次监事会会议，具体情况如下： （一）公司第五届监事会第七次会议于 2024 年 2 月 2 日在公司会议室召开， 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》等有关规定。会议经审议，以记名投票表决的方式通过了《关 于股份回购方案的议案》。 （二）公司 ...

股东大会 弱南与考核委员会 监事会 董事会 审计委员会 董事会秘书 总裁 名药要具事业部 法規事务部 成陽友展留 東年化事止部 E 尿病事业部 與外事业留 本系管理部 與星管理部 智能数字部 剧 造 送 营 品 止劳收深 人力资源部 系江厂区 三十四 小盆丁区 投 标 淘 商务部 采购品 法 努 审 申计编 市 究 院 首 送 哥 技术部 行政部 财务留 医学调 t 发安 江西三鑫医疗科技股份有限公司组织架构图 (2025年3月) ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2025]第 6-00004 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 15 层 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 6-00004 号 江西三鑫医疗科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务 报表，包括 20 ...

| 非经营性资金 | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2024 年期初 | 2024 年度占 用累计发生 | 2024 年度占 | 2024 年度偿 | 2024 年期末 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | | 占用资金余 | | 用资金的利 | 还累计发生 | 占用资金余 | | 占用性质 | | 占用 | | 系 | 核算的会计科目 | 额 | 金额 | 息（如有） | 金额 | 额 | 原因 | | | | | | | | （不含利息） | | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、 | | | | | | | | | | | | 实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》《审计委员会议事规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于1985年，2012 年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春 路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发 起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英 国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务 ...