证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-084 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，具体情况如下： 一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 9 月 18 日，公司召开了第四届董事会第十三次会议以及第四届 监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议 案》等相关议案。独立董事对公司 2021 年限制性股票激励计划发表了同意的独 立意见，公司监事会对公司 2021 年限制性股票激励对象名单出具了核查意见， 江西华邦律师事务所出具了《江西华邦律师事 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-082 江西三鑫医疗科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议已于 2024 年 9 月 23 日以电子邮件方式通知全体董事，并于 2024 年 9 月 25 日上午 10:00 以现场及远程方式召开。本次会议由董事长彭义兴先生召集并 主持，会议采用现场及通讯表决的方式进行，本次会议应参加表决董事 8 名，实 际参加表决董事 8 名，其中雷凤莲女士、乐珍荣先生、刘明先生、陈国锋先生、 蒋海洪先生、夏晓华先生以通讯方式参与本次会议。本次会议的内容以及召集、 召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 公司已于 2024 年 4 月 25 日实施完成 2023 年度权益分派，于 2024 年 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-083 江西三鑫医疗科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四 次会议已于 2024 年 9 月 23 日以电子邮件方式通知全体监事，并于 2024 年 9 月 25 日下午 13：30 以现场及远程方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名。 会议由监事长余珍珠女士召集，由其担任会议主持，会议采用现场及通讯表决的 方式进行。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，其中张琳女士、 曾美花女士以通讯方式参加本次会议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）及《公司章程》等相关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 监事会认为，公司董事会本次对 2021 年限制性股票激励计划授予价格的调 整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资情况概述 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议 案》，同意公司以自有资金人民币 5000 万元对四川威力生医疗科技有限公司（以 下简称"四川威力生"）进行增资。本次增资完成后，四川威力生注册资本将由 2 亿元增加至 2.5 亿元，公司仍持有其 100%股权。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定， 本次增加注册资本事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本事 项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 二、本次增资对象的基本情况 名称：四川威力生医疗科技有限公司 统一社会信用代码：91511402MA62UJK02R 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：张琳 注册 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-088 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于投资建设高性能血液净化设备及配套耗材 产业化项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、投资事项概述 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于投资建设高性能血液净化设备及配套耗材产业化项目的议案》，同意公司 使用自有资金约 5 亿元人民币在江西省南昌县小蓝经济开发区建设"高性能血液 净化设备及配套耗材产业化项目"（以下简称"新项目"），并授权公司管理层 办理后续合同签署和参与土地竞拍等事项，授权期限自公司本次董事会审议通过 之日起至授权事项办理完毕之日止。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定， 本次投资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本事项不涉及 关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 江西三鑫医疗科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------| | \n投资者关系活动 \n类别 | 特定对象调研 \n□媒体采访 \n□新闻发布会 \n 现场参观 | \n | 分析师会议 \n 业绩说明会 \n 路演活动 \n | 其他 电话会议 | 编号： | 20240912 ...

统一社会信用代码：91360100613026983X 名称：江西三鑫医疗科技股份有限公司 证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-081 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于完成工商变更登记暨公司章程备案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 7 月 29 日、2024 年 8 月 14 日召开第五届董事会第十二次会议、2024 年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》，具体内 容详见公司于 2024 年 7 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于增加经营范围并修订 <公司章程>的公告》（公告编号：2024-057）。 公司于近日完成了经营范围的工商变更登记及公司章程的备案手续，并取得 了南昌市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》登记事项 如下： 经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产，第三类医疗器械生产，第三类 医疗器械经营，消毒剂生产（不含危险化学品），卫生用品和一次性使用医疗用 品生产 ...

2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-080 1、江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）回 购专用证券账户中的股份 160,000 股不参与本次权益分派。公司 2024 年半年度 权益分派方案为：以公司现有总股本剔除回购专用证券账户中的股份 160,000 股 后的 519,436,545 股为基数，向全体股东每 10 股派发 1.00 元（含税）人民币现 金，实际派发现金分红总额 51,943,654.50 元（含税）。 江西三鑫医疗科技股份有限公司 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折 算的每 10 股现金红利（含税）=现金分红总额/总股本*10=51,943,654.50 元 /519,596,545*10=0.999692 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。 本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价-按总股本折算 每股现金红利（含税）=除权除息日前一日收盘 ...

关于2024年限制性股票激励计划授予登记完成的公告 证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-079 江西三鑫医疗科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司有关规则的规定，江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）完成了 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）限 制性股票的授予登记工作，现将有关情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024 年 6 月 6 日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等与公司 2024 年限制性股票激励 计划相关的议案。同日，公司召开第五届监事会第十次会议，审议通过了与本 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-078 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于全资子公司获得一次性使用血液透析器注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 该产品注册证的获取标志着公司成为国产品牌中首家拥有湿膜透析器产品 注册证的企业，与公司此前已获证的 PP（聚丙烯）、PC（聚碳酸酯）材质高通 量、非高通量"干膜"透析器一起构成国产品牌血液透析器最齐全的产品群，将 进一步提高公司综合竞争力，对公司未来经营将产生积极影响。但是该产品的实 际销售情况取决于未来市场推广效果，公司目前尚无法预测其对公司未来业绩的 具体影响。 敬请广大投资者予以关注并注意投资风险。 特此公告 | 序号 | 产品名称 | 注册证编号 | | 注册证有效期 | | | 注册 分类 | 适用范围 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 一次性使用 血液透析器 | 国械注准 20243101617 | 2024 年 | 8 至 | 月 | 27 日 | Ⅲ类 | 适 ...