证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-077 江西三鑫医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在增加、变更、否决提案的情况。 1、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 2、召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 8 月 26 日下午 14:30 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 8 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 3、现场会议召开地点：江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道 999 号江西 三鑫医疗科技股份有限公司二楼会议室 4、会议召集人：公司董事会 2、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5、现场会议主持人：董事长彭义兴先生 6、股 ...

江西华邦律师事务所 关于江西三鑫医疗科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 致：江西三鑫医疗科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司股 东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")以及深圳证券交易所《深圳证券 交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称"《网络投票实施细则》") 等法律、法规、规范性文件及现时有效的《江西三鑫医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，受江西三鑫医疗科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，江西华邦律师事务所指派方世扬、简文宸律师出席 公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并为本次股东 大会出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的召开本次股东大会的有关 文件的原件或复印件，包括（但不限于）公司召开本次股东大会的通知公告，公 司本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈 述和说明。 本次股东大会会议召集人是公司董事会。 本所律师认为，本次股东大会召集人具有合法有效的资格。 三、参加本次股东大会会议人员的资格 根据 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-076 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"、"激励计划"或"本次激励计划"）规定的限制 性股票授予条件已经成就，根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 8 月 15 日召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议， 审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》， 确定限制性股票的授予日为 2024 年 8 月 15 日。现将有关事项说明如下： 一、激励计划简述 （一）激励形式：限制性股票（第一类限制性股票） （二）标的股份来源：本激励计划涉及的标的股票来源为公司从二级市场回购 的本公司A股普通股股票。 （三）授予价格：本激励计划限制性股票的授予价格均为3.5元/股。 （四）本激励计划拟授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表 ...

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 江西三鑫医疗科技股份有限公司 监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单 （截至授予日）的核查意见 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开第五届监事会第十三次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称《自律监管指南》）等有关法律、行政法规、规范 性文件和《江西三鑫医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，对 2024 年 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议已于 2024 年 8 月 15 日以口头、电话方式通知全体董事，并于 2024 年 8 月 15 日以现场及远程方式召开。本次会议由董事长彭义兴先生召集并主持，会 议采用现场及通讯表决的方式进行，本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表 决董事 8 名。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。 证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-074 经审议，董事会认为：公司 2024 年限制性股票激励计划规定的授予条件已 经成就，根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，同意确定 2024 年 8 月 15 日为授予日，向符合授予条件的 118 名激励对象授予 829.565 万股限制性股 票。 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的 《关于向 ...

江西华邦律师事务所 二零二四年八月 中国 江西 南昌市红谷滩区赣江北大道 1 号保利中心 7-8 楼 邮编：330006 电话（TEL）：（0791）86891286，86891351，86891311 传真（FAX）：（0791）86891347 江西华邦律师事务所 关于江西三鑫医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 向激励对象授予限制性股票的 法律意见书 江西华邦律师事务所 关于江西三鑫医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划向激励对象授予限制性股票的 法 律 意 见 书 致：江西三鑫医疗科技股份有限公司 江西华邦律师事务所(以下简称"本所")接受江西三鑫医疗科技股份有限公 司(以下简称"三鑫医疗"或"公司")的委托，担任三鑫医疗 2024 年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本计划"）的专项法律顾问，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理》（以下简称"《业务办理》"）等法 ...

| 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 喻智勇 | 核心管理人员 | | 2 | 袁帆 | 核心管理人员 | | 3 | 舒南妹 | 核心管理人员 | | 4 | 汪毅 | 核心技术人员 | | 5 | 唐玲玲 | 核心管理人员 | | 6 | 沈美兰 | 核心技术人员 | | 7 | 熊华丽 | 核心业务人员 | | 8 | 蒋海兵 | 核心业务人员 | 姓名 职务 获授的限制性股 票数量（万股） 占授予权益 总数的比例 占本计划公告日公 司股本总额的比例 毛志平 董事、总裁 68.565 8.27% 0.13% 乐珍荣 董事 30.00 3.62% 0.06% 刘明 董事、副总裁、 董事会秘书 30.00 3.62% 0.06% 王甘英 副总裁 30.00 3.62% 0.06% 冷玲丽 副总裁 30.00 3.62% 0.06% 刘炳荣 副总裁 30.00 3.62% 0.06% 核心管理/技术/业务人员 （112 人） 611.00 73.65% 1.18% 合计 829.565 100.00% 1.60% 一、限制性股票分配情况表 江西三鑫医疗科技股份有 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-075 江西三鑫医疗科技股份有限公司 （一）《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议 案》 监事会同意《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票 的议案》。 本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件 以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2024 年限 制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性 股票的条件已成就。 监事会同意公司2024年限制性股票激励计划的授予日为2024年8月15日， 并同意向符合授予条件的 118 名激励对象授予 829.565 万股第一类限制性股票。 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 ...

[Table_TargetPrice] [Table_Main] 公司研究|医疗保健|医疗保健设备与服务 证券研究报告 三鑫医疗(300453)公司点评报告 2024 年 08 月 14 日 [Table_Title] 主营血透业务稳健增长，集采落地夯实领 [Table_Invest]买入|维持 先地位 ——三鑫医疗（300453.SZ）2024 半年报点评 [Table_Summary] 事件： 公司发布 2024 半年度报告，2024 年 H1 实现营业收入 6.86 亿元，同比增 长 18.00%；归母净利润 1.06 亿元，同比增长 18.74%；扣非归母净利润 0.94 亿元，同比增长 20.44%，EPS 为 0.20 元。 主营血透业务增长稳健，两大联盟集采落地夯实公司优势地位 公司业绩符合预期，经营效率小幅提升，毛利率 35.09%（+1.49pct），净利 率 16.81%（+0.21pct）；销售费用率为 6.26%（+0.64pct），管理费用率为 6.73%（-0.68pct），研发费用率为 4.12%（+0.92pct），财务费用率为-0.07% （+0.37pct）。公司 2024 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-072 江西三鑫医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议的情况。 3、本次股东大会审议的全部提案均为特别决议事项，已经出席股东大会的 非关联股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上股东（包括股东代理人）表 决通过。 4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》的规定，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小 投资者的表决应当单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理 人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 5、在独立董事征集委托投票权期间，无股东委托征集人投票。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 2、召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 8 月 14 日下午 14:30 ...