江西三鑫医疗科技股份有限公司 信息披露暂缓和豁免管理制度 （2025 年 8 月） 第一条 为规范江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等相关规定， 并结合《公司章程》及公司《信息披露管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司按照《规范运作》《创业板上市规则》及深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）其他相关业务规则的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的， 适用本制度。 （二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能 侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的； （三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。 第六条 公司和信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形 之一的，应当及时披露，并说明该信息认定为 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 对外捐赠管理制度（2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外捐赠 行为，加强公司对外捐赠事项的管理，维护股东、员工合法权益，更好地履行社会责任，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律、法规以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 对外捐赠应当遵循《中华人民共和国公益事业捐赠法》以及国家其他有关法律、 法规的规定，通过依法成立的公益性社会团体和公益性非营利的事业单位或者县级以上人民政 府及其组成部门进行。特殊情况下，也可以通过合法的新闻媒体等进行。 第三条 本制度适用于公司及公司全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 第二章 对外捐赠的定义 第四条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及子公司以公司或以子公司的名义自愿无 偿将其有权处分的合法财产赠送给合法的受赠人，用于与生产经营活动没有直接关系的公益事 业的行为。 第三章 对外捐赠的原则 第五条 ...

（2025 年 8 月） 江西三鑫医疗科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报 信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及 时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国会计法》（以下简称《会 计法》）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称《规范运作指引》）等相关法律、法规、规范性文件及《江西三鑫医疗科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况，制 定本制度。 第二条 公司财务负责人、财务会计人员、各部门负责人及其他相关人员应 当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司与财务报告相关的内部控 制制度，确保财务报告 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 商誉减值测试内部控制制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第二章 商誉账面价值再确认 第六条 对因企业合并形成的商誉，公司应在充分考虑能够受益于企业合并的协同效应 的资产组或资产组组合基础上，自购买日起按照一贯、合理的方法将其账面价值分摊至相关 的资产组或资产组组合，在后续会计期间保持一致并据此进行减值测试。 （一）资产组的认定 公司在认定资产组或资产组组合时应重点关注的事项： 1、应充分考虑管理层对生产经营活动的管理或监控方式和对资产的持续使用或处置的 决策方式，认定的资产组或资产组组合应能够独立产生现金流量。 2、收购的子公司包含不止一个资产组或资产组组合时，应事先明确其中与形成商誉相关 的资产组或资产组组合，不应包括与商誉无关的不应纳入资产组的单独资产及负债。 第一条 为强化商誉减值的会计监管，进一步规范公司商誉减值的会计处理及信息披露， 根据《企业会计准则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般 规定（2023 年修订）》（证监会公告[2023]64 号）等有关规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及其合并报表范围内具备独立法人资 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 投资者关系管理制度(2025 年 8 月) 第一章 总 则 第三条 公司可多渠道、多层次地与投资者进行沟通，沟通方式应尽可能便 捷、有效，便于投资者参与。 第四条 公司投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关 法律、法规、规章及深圳证券交易所有关业务规则的规定。 第五条 公司投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等对待 全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。 第六条 公司的投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整地介绍和反 映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。 第七条 公司开展投资者关系活动时应注意尚未公布信息及内部信息的保 密，避免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易。 第八条 除非得到明确授权并经过培训，公司董事、高级管理人员和员工应 避免在投资者关系活动中代表公司发言。 第一条 为加强江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解,进一步完善公司治理结构，规范公 司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司投资者关系管理工作指引 ...

第一章 总则 第一条 为规范江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公开、公平、 公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》 等有关法律、法规和公司章程的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由公司董事会负责，董事长为内幕信息管理工 作的主要责任人，董事会秘书为组织实施人。董事会秘书负责办理公司内幕信息 知情人的登记入档和报送事宜，证券投资部是公司内幕信息登记备案的日常办事 机构。 第三条 未经董事会批准或授权，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报 道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及 光盘等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事会审核同意，方可对外 报道、传送。公司依法报送或披露的信息，严格按照证券监管有关规定进行。 ...

第二条 根据《公司章程》的规定，公司董事会设立董事会秘书。董事会 秘书由董事长提名，董事会聘任。 第三条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、法规、 规范性文件及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第四条 董事会秘书应由具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权 事务等工作三年以上的自然人担任。 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格 证书。 第六条 董事会秘书可由公司董事兼任。但如某一行为应由董事及董事会 秘书分别作出时，则该兼任公司董事会秘书的人士不得以双重身份作出。 第七条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书: （一）有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的； 江西三鑫医疗科技股份有限公司 董事会秘书工作细则（2025 年 8 月） 第一条 为规范江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 内部审计制度（2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为了加强江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 监督工作，提高审计工作质量，实现审计工作规范化，保护公司及全体投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国审计法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制和风 险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评 价活动。 第三条 本制度所称内部控制制度，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）促进企业实现发展战略； （二）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （三）提高公司经营的效率和效果； （四）保障公司资产的安全； （五）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司以及对公司具有重大影响的 参股子公司。 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 关联交易管理制度（2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易，完善公司内部控制制度，保证公司关联交易符合公平、公正、公开的 原则，维护公司及公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等 有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制上市公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以 外的法人或者其他组织； （三）由本公司的关联自然人直接或间接控制的，或者由关联自然人担任董 事（独立董事除外）、高级管理人员的 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2025-045 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 7 日 召开公司第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于减少注册资本并修订 <公司章程>的议案》。现将有关事项公告如下： 一、减少注册资本的具体情况 2025 年 8 月 7 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会 第十九次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格及 回购注销部分限制性股票的议案》。 本次回购注销完成后，公司总股本将由 522,397,525 股减少为 522,084,275 股，本次回购注销不会导致公司控制权及稳定性发生变化，公司股权分布仍具备 上市条件，股本结构变动情况如下： | 股份性质 | 本次变动前 | | 本次变动 （股） | 本次变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量 ...