证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2023-058 江西三鑫医疗科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议通知于 2023 年 9 月 28 日以电子邮件方式发出，并于 2023 年 10 月 10 日上 午 9:30 在公司会议室召开。本次会议采用现场及通讯表决的方式进行，会议应 参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，其中：独立董事陈国锋先生、蒋海 洪先生、夏晓华先生以通讯方式参加了本次会议并进行表决。会议由董事长彭义 兴先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容 以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的 有关规定，合法有效。经充分讨论，审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格 的议案》 公司已于 2023 年 4 月 24 日实施完成 2022 年度权益分派，公司董事会根据 公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2023-061 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划第二个归属期 归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期归属条件已成就，本次符 合归属条件的激励对象共计 86 人，拟归属的限制性股票数量 300.9435 万股，占 公司总股本比例为 0.5826%。 2、限制性股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 3、本次归属的限制性股票待相关手续办理完成后、股票上市流通前，公司 将发布相关上市流通公告，敬请投资者关注。 2023 年 10 月 10 日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第 四次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第 二个归属期归属条件成就的议案》，公司董事会认为公司 2021 年限制性股票激 励计划授予的第二类限制性股票的第二个归属期归属条件已成就，同意公司按 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 监事会关于 2021 年限制性股票激励计划 第二个归属期归属对象人员名单的核实意见 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次 会议于 2023 年 10 月 10 日召开，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励 计划授予数量及授予价格的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划第二类限制 性股票第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废 2021 年限制性股票激励计 划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"上市规则"）等有关法律、法规和规范性文件以及《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）、《公司章程》 的规定，对公司 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期归属对象人员名单进 行了核查，发表核查意见如下： 除有 3 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格而不符合归属条 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西三鑫医疗科技股份有限公司全资子公司江西鑫威康贸易有限公司（以下简 称"鑫威康"）因经营需要，对《医疗器械经营许可证》《食品经营许可证》所登 载的法定代表人进行了变更并完成了变更登记手续，鑫威康于近日取得了由南昌市 市场监督管理局颁发的《医疗器械经营许可证》以及南昌县市场监督管理局颁发的 《食品经营许可证》，现将具体内容公告如下： 一、变更情况 | 《医疗器械经营许可证》 | | | | --- | --- | --- | | 变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | | 法定代表人 | 毛志平 | 万红艳 | 证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2023-057 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于全资子公司完成医疗器械经营许可证 及食品经营许可证变更登记的公告 企业负责人：万红艳 住所：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区富山大道 999 号 | 《食品经营许可证》 | | | | --- | --- | --- | | 变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | | 法定代表人（负责人） ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2023-056 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于参股公司完成工商变更登记的公告 名称：厦门精配软件工程有限公司 统一社会信用代码：91350200302842924Q 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日披露了《关于参股公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的公告》（公告编号： 2023-053），参股公司厦门精配软件工程有限公司（以下简称"厦门精配软件"） 因业务拓展需要，拟进行增资。公司基于发展战略考量，放弃本次厦门精配软件 增资扩股的优先认缴出资权。厦门精配软件由上海健麾信息技术股份有限公司出 资 2,250 万元进行增资，其中 284.3243 万元计入注册资本，剩余 1,965.6757 万元计入资本公积。本次增资完成后，厦门精配软件注册资本将由 1,611.1708 万元增加至 1,895.4951 万元，公司持有厦门精配软件的股权比例将由 24.00%下 降至 20.40%。 一、营业执照基本登记信息 成立日 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2023-055 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西三鑫医疗科技股份有限公司全资子公司江西鑫威康贸易有限公司因经营需 要对法定代表人进行了变更，并于近日取得了由南昌县市场监督管理局换发的《营 业执照》。工商变更情况如下： 一、工商信息变更情况 | 变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | | --- | --- | --- | | 法定代表人 | 毛志平 | 万红艳 | 二、营业执照基本登记信息 名称：江西鑫威康贸易有限公司 统一社会信用代码：91360121MA382JHM05 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：万红艳 关于全资子公司变更法定代表人完成工商变更登记的公告 销售，消毒剂销售（不含危险化学品），化妆品批发，化妆品零售，日用品销售， 日用百货销售，劳动保护用品销售，体育用品及器材零售，电子产品销售，软件销 售，互联网销售（除销售需要许可的商品），普通货物仓储服务（不含危险化学品 等需许可审批的项目），医疗设备租赁，专用设备 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2023-053 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规 则》等相关规定，本次公司就厦门精配软件增资事项放弃优先认缴出资权无需提交 董事会和股东大会审议。 本次增资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 二、交易对方的基本情况 企业名称：上海健麾信息技术股份有限公司 统一社会信用代码：913101203986677289 企业类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 法定代表人：戴建伟 注册资本：人民币 13600.0000 万元整 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于参股公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三鑫医疗"）参股公 司厦门精配软件工程有限公司（以下简称"厦门精配软件"）因业务拓展需要，拟 进行增资。基于公司发展战略考量，公司放弃本次厦门精配软件增资扩股的优先认 缴出资权。厦门精配软件由上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"健麾信息"） 出资 2, ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2023-052 江西三鑫医疗科技股份有限公司 一、基本情况概述 关于与专业投资机构共同投资合伙企业的进展公告 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 6 日签署 了《矩阵纵横三号（海南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，公 司作为有限合伙人以自有资金出资 1000 万元，与矩阵（海南）私募基金管理有限公 司、北京中亿百祥信息咨询中心（有限合伙）、北京中财开银信息咨询中心（有限 合伙）共同投资矩阵纵横三号（海南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下 简称"矩阵纵横三号"）。矩阵纵横三号已于 2023 年 7 月 24 日完成了相关工商变 更登记手续。具体内容详见公司分别于 2023 年 7 月 10 日、2023 年 7 月 28 日在巨 潮资讯网披露的《关于与专业投资机构共同投资合伙企业的公告》（公告编号： 2023-040）、《关于与专业投资机构共同投资合伙企业的进展公告》（公告编号： 2023-044）。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、基 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 江西三鑫医疗科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20230811 | --- | --- | --- | |----------------|--------------|--------------------------------------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | □媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 | 路演活动 | | 类别 | 现场参观 | 其他 2023 年半年度业绩交流会（电话会 | 议） 东吴证券 华安证券 国元证券 申万菱信 聚鸣投资 永赢基金 参与单位名称 安信证券 华宝基金 汇丰晋信 浦银安盛 鹏华基金 万家基金 信达澳亚 时间 2023年8月10日-2023年8月11日 地点 电话会议 上市公司接待 董事、副总裁、董事会秘书 刘明 人员姓名 证券事务代表 周文燕 一、简要介绍公司主营业务等基本情况 公司董事、副总裁、董事会秘书刘明简要介绍了公司 2023 年上半 年经营情况。 2023 年上半年，公司实现营业收入 58,174.55 万元，较上年同期下 降 11.88% ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2023-051 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于获得血液透析浓缩液注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得了国家药品 监督管理局颁发的《医疗器械注册证》，现将主要情况公告如下： | 序号 | 产品名称 | 注册证编号 | 注册证有效期 | 注册 分类 | 适用范围 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 2023年8月9日 | | 适用于急、慢性肾 | | 1 | 血液透析浓 | 国械注准 | 至 | Ⅲ类 | 功能衰竭患者的血 | | | 缩液 | 20233101134 | 2028年8月8日 | | 液透析治疗。 | 一、医疗器械注册证的主要内容 二、对公司的影响 公司本次获得医疗器械注册证的血液透析浓缩液由 A 液和 B 液组成。A 液由氯 化钠、氯化钾、氯化钙、氯化镁和冰醋酸组成，B 液由碳酸氢钠组成。 低钙血症是慢性肾衰竭患者特别是透析患者最常见的并发症之一。本次 ...