证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2025-038 江西三鑫医疗科技股份有限公司 2025年半年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2025 年半年度报告全文》及《2025 年半年度报告摘要》于 2025 年 8 月 9 日在中国证 监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！ 2025 年 8 月 7 日，公司召开了第五届董事会第二十一次会议、第五届监事 会第十九次会议，审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告全文>及其摘要的 议案》。 为使投资者全面了解本公司的财务状况、经营成果等，公司《2025 年半年 度报告全文》及《2025 年半年度报告摘要》于 2025 年 8 月 9 日在中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请广大 投资者查阅。 特此公告。 江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会 2025 年 8 月 9 日 ...

上市公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：江西三鑫医疗科技股份有限公司 单位：人民币元 | 非经营性资金 | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2025 年期初 | 2025 年 1-6 月 占用累计发生 | 2025 年 1-6 月占用资金 | 2025 年 1-6 月偿 | 2025 年 6 月期 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | | 占用资金余 | | | | 末占用资金余 | | 占用性质 | | 占用 | | 系 | 核算的会计科目 | 额 | 金额（不含利 | 的利息（如 | 还累计发 | 额 | 成原因 | | | | | | | | 息） | 有） | 生金额 | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的离职管理，保障公司治理的稳定性及股东合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》等有关法律、法 规和规范性文件、《江西三鑫医疗科技股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 董事、高级管理人员的离职情形与生效条件 董事、高级管理人员离职管理制度 第三条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届满，除 非经股东会选举、职工代表大会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日 起自然终止；董事、高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、高级 管理人员就任前，原董事、高级管理人员仍应当依照法律、行政法规、部门规章 和《公司章程》的规定，履行董事、高级管理人员职务。 第四条 公司董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面 辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2025-052 江西三鑫医疗科技股份有限公司 二、对公司的影响 宁波菲拉尔本次获得医疗器械注册证的一次性使用左心吸引头有硬芯吸引 头、可塑芯吸引头和弹簧头吸引头三种型号，产品由接头、管身、硬芯或可塑芯 或弹簧头组成。 宁波菲拉尔主要从事心脏外科体外循环耗材的研发、生产与销售，能提供心 胸外科手术中血液体外循环所用耗材整体解决方案，产品包括一次性使用人工心 肺机体外循环管道包、一次性使用血液微栓过滤器、一次性使用贮血滤血器、一 次性使用心脏冷停搏液灌注器、一次性使用心肺流转血路接头、一次性使用右心 吸引头、一次性使用左心吸引头等。 本次医疗器械注册证的取得，进一步完善了宁波菲拉尔的产品结构，有利于 提高公司心胸外科领域产品的综合经济效益，对公司未来经营将产生积极影响。 关于控股子公司获得一次性使用左心吸引头 医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司宁波菲拉 尔医疗用品有限公司（以下简称"宁波菲拉尔"）于近日获得了国家药品监督管 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2025-052 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一 次会议决定于 2025 年 8 月 26 日下午 14:30 在本公司召开 2025 年第一次临时股东大 会，本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将 股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过， 决定召开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025年8月26日下午14:30-17:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月26日上午 9:15-9:25，9:30-1 ...

的核查意见 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 7 日召开 第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个 解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价 格及回购注销部分限制性股票的议案》。 江西三鑫医疗科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 可解除限售激励对象名单及回购注销部分限制性股票事项 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简 称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司 2024 年限制性股 票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"）《公司章程》的规定， 对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）第一个解除限售期 可解除限售激励对象名单及回购注销部分限制性股票相关事项进行了核查，发表核查 意见如下： 一、监事会对本激励计划 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2025-051 江西三鑫医疗科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （二）审议通过《关于公司 2025 年中期利润分配预案的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，综合考虑股东利益及公司长远发 展需求，公司拟定的 2025 年中期利润分配预案为：以 522,237,525 股（已扣除 公司回购专用证券账户中的股份 160,000 股）为基数，向全体股东每 10 股派发 现金红利 1 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。 若本次现金分红预案披露日至实施该方案的股权登记日期间，由于可转债转 股、股份回购、股权激励行权及再融资新增股份上市等原因导致股本总数发生变 化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九 次会议已于 2025 年 7 月 26 日以书面方式通知全体董事，并于 2025 年 8 月 7 日 以现场及远程方式在公司会议室召开。本 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2025-041 江西三鑫医疗科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 一次会议已于 2025 年 7 月 26 日以书面方式通知全体董事，并于 2025 年 8 月 7 日以现场及远程方式在公司会议室召开。本次会议采用现场及通讯的方式进行， 会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。所有董事均以现场方式参加 了本次会议并进行表决。会议由董事长彭义兴先生召集并主持，公司监事和高级 管理人员以现场或通讯的方式列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开 的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，合法 有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告全文>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告全文》及《2025 年半年度 报告摘要》的内容真实、准确、 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 江西三鑫医疗科技股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-039 【2025 年 8 月】 1 江西三鑫医疗科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人彭义兴、主管会计工作负责人刘明及会计机构负责人(会计主 管人员)舒南妹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及经营计划、未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司 对投资者的实质承诺或盈利预测等，能否实现取决于市场状况变化等多种因 素，敬请广大投资者注意投资风险。 公司已在本报告中对公司未来发展可能面对的风险因素及对策进行了详细 阐述，请投资者注意阅读本报告"第三节管理层讨论与分析之十、公司面临 的风险和应对措施"，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 522,237,525 股为基 数，向全 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2025-042 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于 2025 年中期利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江西三鑫医疗科技股份有限公司 2025 年中期利润分配预案为：以 522,237,525 股（已扣除公司回购专用证券账户中的股份 160,000 股）为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不送红股，不进行资本公积金 转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。 一、审议程序 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 7 日 召开了第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于 2025 年中期利润分配预案的议案》。现将有关情况公告如下： （一）董事会审议情况 2025 年 8 月 7 日，公司召开的第五届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于 2025 年中期利润分配预案的议案》，董事会认为：此利润分配预案符合 公司实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，有利于保护广大投资者的利益， ...