Group 1: Company Overview and Strategic Direction - The company aims to consolidate its position in the aerospace market while expanding its customer base in the commercial aerospace sector, aligning with national strategies [2][3] - The company plans to enhance its market development and technological innovation capabilities, focusing on high-quality development in the aerospace technology industry [3][4] Group 2: Business Operations and Product Offerings - The company has three main business areas: railway vehicle safety detection and maintenance systems, intelligent testing and simulation systems, and automation equipment for the nuclear industry, with the railway business being a market leader [4][5] - The company’s revenue for 2024 is projected at CNY 1.329 billion, a decrease of 5.65% year-on-year, with net profit at CNY 71 million, down 21.42% [10][12] Group 3: Market Challenges and Risk Management - The company faces challenges such as concentrated customer demand and intensified market competition, which have impacted revenue growth [10][12] - The company employs various strategies to mitigate operational risks, including risk identification, assessment, and management, while focusing on value creation and investor communication [5][10] Group 4: Future Plans and Market Positioning - The company is committed to enhancing its core competitiveness by increasing market expansion efforts and technology transfer, particularly in the context of commercial aerospace development [10][12] - The company is exploring collaborations with leading domestic enterprises to strengthen its product offerings and market position [7][12] Group 5: Financial Performance and Shareholder Value - The company has experienced a decline in revenue and profit over the past two years, attributed to market conditions and competitive pressures [10][12] - The company emphasizes long-term value creation and aims to improve its market perception through transparent communication and solid operational strategies [10][12]

2024 年度财务决算报告 一、前言 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2024 年，公司面对错综复杂的外部环境和日趋激烈的竞争态势，紧抓市场机 遇，迎接挑战，持续提升合规经营能力、归核聚焦、不断夯实技术基础和提高核 心竞争力，完成了公司年度工作目标。 2024 年度，公司实现营业收入 132,851.85 万元，较上年同期减少 5.65%，实 现利润总额 8,257.28 万元，较上年同期减少 24.89%，实现净利润 7,118.65 万元， 较上年同期减少 21.42%。 三、2024 年财务状况 （一）资产结构分析 2024 年年末，公司资产总额为 304,853.00 万元，较上年同期下降 7.01%；其 中流动资产 234,529.73 万元，占资产总额的 76.93%，非流动资产 70,323.27 万 元，占资产总额的 23.07%。 2024 年度公司的资产构成情况如下表所示： 1 / 7 资产结构表 单位：万元 | 序号 | 项目 | 2024 年期末 | | 2024 年期初 | | 增减变动率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门 的相关规定和要求，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行董 事会职权，勤勉尽责、审慎决策，严格执行股东大会各项决议，积极 开展董事会各项工作，推动公司持续、健康、稳定发展。现将公司董 事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、公司总体经营情况 2024 年是公司实现"十四五"规划目标、推进高质量发展的关键 一年，面对错综复杂的外部环境和日趋激烈的竞争态势，公司坚持"重 基础、利长远"，坚持目标导向、问题导向和发展导向，圆满完成年 度科研生产任务和主要经营指标，实现营业收入 132,851.85 万元、 净利润 7,118.65 万元，向高质量发展迈出坚实步伐。公司董事会积 极贯彻落实新"国九条"，高度重视市值管理，始终坚持以价值创造 为核心的理念，市值表现稳健。 二、2024 年度董事会重 ...

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结 合北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"航天智装"）内部控制管理制度和评价细则，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度 报告及其摘要于2025年3月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。 为了让投资者进一步了解公司2024年年度报告和经营情况，公司定于2025年 4月11日（星期五）15:00-17:00在全景网举办2024年度业绩说明会，本次年度业 绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平 台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2025-014 出席本次说明会的人员有：公司总经理王涛先生、独立董事欧阳应根先生、 副总经理兼董事会秘书曹昶辉先生、财务总监黄高原先生。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年4月 9日（星期三）15:00前访问https: ...

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 内部控制管理规定 第一章 总则 第一条 为规范北京航天神舟智能装备科技有限公司 （以下简称公司）内部控制管理工作，提高经营管理水平， 支撑公司高质量发展，根据国资委《关于加强中央企业内部 控制体系建设与监督工作的实施意见》及《中国航天科技集 团有限公司内部控制与全面风险管理规定》等，结合公司实 际，制定本规定。 第二条 本规定适用于公司及所属各单位（以下统称各 单位）。 第三条 本规定所称内部控制，是指由单位董事会、经理 层和全体员工共同实施的，旨在实现控制目标的过程。 第四条 内部控制管理的目标： （一）战略目标：通过内部控制的有效实施，合理平衡 机会与风险的关系，把经营管理行为和结果控制在合理偏差 范围内，最大限度地、以稳健、可持续的方式，实现总体战 略目标； （二）经营目标：通过对相关运营和管理活动中的关键 环节实施合理控制，有效防范化解重大风险，实现既定目标， 提高经营管理效率和效果； （三）报告目标：实现内外部真实、可靠的信息沟通， 包括编制和提供真实、可靠的财务报告； 1 （四）合规目标：遵守国家法律法规，贯彻执行公司内 部规章制度，保障经营、管理活动合法合规 ...

| 关于本报告 | 02 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 04 | | 总经理致辞 | 06 | | 01 | 走进航天智装 | 08 | | --- | --- | --- | | | 公司简介 | 09 | | | 组织架构 | 10 | | | 业务概览 | 11 | | | 战略与文化 | 12 | | | 荣誉 2024 | 12 | | 03 以国为重，勇担时代重任 | 18 | | --- | --- | | 政治统领，引领保障 | 19 | | 执守清廉,正风肃纪 | 21 | | 投身社会,积极履责 | 25 | 关于本报告 本报告是北京航天神舟智能装备科技股份有限公司发布的第二份环境、社会和公司治理 (ESG) 报告， 本着客观、真实的原则，详细披露了航天智装 2024 年在积极承担社会责任、有效管理 ESG 风险与机 遇等方面的具体举措、重点实践、亮点案例和关键绩效，旨在积极回应利益相关方期望，并在未来更 好地履行社会责任。 | 9 | ESG 管理 | 14 | □△ 以人为本，传递温暖关怀 | 23 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2025-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了 《关于 2024 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》，现将具体情况公 告如下： 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 1．本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并 报表内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对截至 2024 年 12 月 31 日存在 减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。 2．本次计提信用减值损失及资产减值损失的范围和总金额 公司本次计提减值损失 2,729.69 万元，其中，信用减值损失 2,371.62 万 元， ...

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 立信所于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市黄浦区南京东路61号4楼， 首席合伙人为朱建弟。截至 2024 年末，立信所拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师 743 名。立信所 2024 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。2024 年度，立信所为 693 家上市公司提 供年报审计服务，审计收费总额 8.54 亿元。其中本公司同行业上市公司审计客 户 93 家，具有公司所在行业审计业务经验。 截至 2024 年末，立信所已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累 计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责 任。职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。立信近三年因执业行为受 到刑事处罚无、行政处罚 5 次、监督管理措 ...