证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2025-015 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发的通知》（财会〔2023〕 21 号，以下简称"《准则解释第 17 号》"）以及《关于印发的通知》（财会〔2024〕 24 号，以下简称"《准则解释第 18 号》"）的要求，对相关会计政策进行变更， 无需提交公司董事会和股东会审议。 本次会计政策变更后，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及 股东利益的情况。现将具体内容公告如下： 一、会计政策变更概述 1．会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）（以下简称"《准则解释 17 号》"），《准则解释 17 号》要求"关 于流动负债与非流动 ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2025-009 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有 关规定，现将北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"航天智装"或 "公司"）2024年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1584号文核准，并经深圳证券交 易所同意，公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司以非公开定价发行 方式向航天投资控股有限公司等5名投资者发行人民币普通股(A股)82,047,870股， 发行价为每股人民币7.52元。截至2019年12月25日，公司共计募集货币资金人民币 616,999,982.40 元 ， 扣 除 发 行 费 用 20,403,742.88 元 后 ， ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2025-010 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）因日常生产 经营需要，预计 2025 年度全年的日常关联交易总金额 174,469 万元,去年同类交 易实际发生总金额为 159,817.59 万元。 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第 七次会议，审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李永 先生、姚钧先生、梁俊先生、王涛先生、殷延超先生、蔡田先生回避表决。公司 独立董事专门会议审议通过该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。 上述议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。 | 关联交易类 | | 关联 | 实际发生 | | 实际发生 | 实际发生 | 披露日期及 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》的要求，北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下 简称"公司"）通过查验航天科技财务有限责任公司（以下简称"财 务公司"）《营业执照》《金融许可证》等证件资料，审阅财务公司的 财务报表及相关数据指标，对财务公司的经营资质、内部控制设计和 全面风险管理进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 航天科技财务有限责任公司于 2001 年成立，是经中国银行业监 督管理委员会批准，为适应社会主义市场经济的要求，支持我国航天 事业持续稳定发展，由中国航天科技集团有限公司（以下简称"集团 公司"）以及中国航天科技集团其他十六家成员单位共十七方共同出 资设立的一家非银行金融机构，注册资本金人民币 65 亿元。 注册地址：北京市西城区平安里西大街 31 号-01 至 03 层，07 至 09 层 法定代表人：史伟国 金融许可证机构编码：L0015H211000001 统一社会信用代码：91110000710928911P 股东情况：财务公司注册资本金 65 亿 ...

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 1 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要 求，北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审阅 了独立董事于鹏先生、付翠英女士、欧阳应根先生所签署的自查文件，就公司在 任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 经核查在任独立董事于鹏先生、付翠英女士、欧阳应根先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司在任独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资 格及独立性的要求。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 3 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 29 日 1 证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2025-002 ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2025-013 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 关于拟为公司及董事、监事、高级管理人员 购买责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日分别召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议 了《关于拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》，为进一步 完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利和 履行职责，提升公司治理水平，从而保障公司和投资者的权益，根据《上市公 司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购 买董监高责任险（以下简称"董责险"）。现将相关事项公告如下： 一、投保方案 1.投保人：北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2.被保险人： （1）被保险公司：北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 （2）被保险自然人：公司全体董事、监事及高级管理人员 3.赔偿限额：保额 10,000 万元/年（具体以保险合同为准） 4. ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于公司及子公司申请综合 授信额度及公司为子公司综合授信提供担保的议案》，因公司与航天科技财务有 限责任公司（以下简称"财务公司"）受最终同一控制方控制，关联董事李永先 生、姚钧先生、梁俊先生、王涛先生、殷延超先生、蔡田先生回避表决，该议案 以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。上述议案需提交股东大会审议，关 联股东回避表决。现将相关事宜公告如下： 一、申请办理授信额度情况 证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2025-011 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 关于公司及子公司申请综合授信额度 及公司为子公司综合授信提供担保的公告 公司拟申请办理授信额度，具体情况如下： 1.公司将在招商银行股份有限公司北京万寿路支行办理授信额度 2,000 万 元（最终以银行实际审批的授信额度为准），用于办理投标保函及履约保函业务。 2.子公司北京航天康拓信息技术有 ...

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》《监事会议事规则》的要求，从切实维护公司利益和股 东权益出发，认真履行监督职责。监事会认为公司董事会成员忠于职 守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。 同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，高管人员勤勉尽责。现 将公司监事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、监事会工作情况 2024 年度，公司召开 4 次监事会，审议并通过了 15 项议题，形 成了多方的和谐共识。内容涉及监督公司运作情况、财务情况等方面 工作。通过认真审议和审慎决策，确保了公司经营管理工作稳步发展， 具体会议情况及决议内容如下： | 序号 | 会议届次 | 会议时间 | | | | 审议议案 | 表决 情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | | | | | | ...

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 | 单位：万元 | 上市公司核算的会计 | 2024年期初占用资 | 2024年度占用累计发 | 2024年度占用资 | 2024年度偿还 | 2024年期末占 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 占用形成原因 | 占用性质 | 科目 | 金余额 | 生金额（不含利息） | 金的利息(如有) | 累计发生金额 | 用资金余额 | | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | ...