证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2024-007 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》。 本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。 表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权，其中关联监事罗大杰先生回避表 决。 2、《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》 北京赛微电子股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 于 2024 年 2 月 6 日采取现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 2 月 1 日以电话或电子邮件的方式送达。会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会 议由公司监事会主席罗大杰主持，经与会监事表决，审议通过了以下议案： 1、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》 经与会 ...

北京赛微电子股份有限公司 公司章程 2024 年 2 月 | 目录 | 1 | | --- | --- | | 北京赛微电子股份有限公司章程 | 2 | | 第一章 总则 | 2 | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 控股股东和实际控制人行为规范 | 9 | | 第三节 股东大会的一般规定 | 12 | | 第四节 股东大会的召集 | 16 | | 第五节 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第六节 股东大会的召开 | 19 | | 第七节 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 监事会 | 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 39 | | ...

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2024-011 关于控股子公司股权变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司北京海创微 元科技有限公司（以下简称"海创微元"）股东北京赛微私募基金管理有限公司 （以下简称"赛微私募"）拟将其持有的海创微元未实缴 7%的认缴出资权以零对 价转让给公司。本次交易完成后，公司将持有海创微元 42%股权，海创微元仍为 公司控股子公司； 2、根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，本次交易事项在公司 董事会审议决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议； 3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 一、交易概述 为调整海创微元股权结构，进一步提高公司持股比例，公司拟与赛微私募签 署《股权转让协议》，拟以零对价受让赛微私募持有的海创微元未实缴的 7%的认 缴出资权。本次交易不会导致公司合并报表范围的变化，本次交易完成后，公司 将持有海创微元 42%股权，海创微元仍为公司控股子公司 ...

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2024-006 北京赛微电子股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 于 2024 年 2 月 6 日采取现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 2 月 1 日以电话或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效 的。会议由公司董事长杨云春主持，经与会董事表决，审议通过了以下议案： 1、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》 经与会董事讨论，认为根据公司已披露的《2023年年度业绩预告》，预计2023 年营业收入与公司《2021年限制性股票激励计划》规定的第三个解除限售期业绩 考核目标相差较大，结合公司的经营情况，认为上市公司层面2023年度营业收入 未能达到公司《2021年限制性股票激励计划》规定的第三个解除限售期业绩考核 设置的触发值，同意公司对首次授予19名 ...

中泰证券股份有限公司 关于北京赛微电子股份有限公司 使用募集资金向控股子公司出资用于募投项目的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"本保荐机构"）作为北 京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"赛微电子"）2021 年度向特定 对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对赛微电子使用募集资金向控股子 公司出资用于募投项目的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、2021 年向特定对象发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]680 号文核准，2021 年公司向特 定对象发行人民币普通股 90,857,535 股，发行价格为 25.81 元/股，募集资金总 额为人民币 2,345,032,978.35 元，扣除发行费用 11,600,291.50 元（不含增值 税），募集资金净额为 2,333,432,686.85 元。 该募集资金已于2021年 ...

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2024-004 北京赛微电子股份有限公司 关于增持武汉光谷信息技术股份有限公司 10.72%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟以 10,515.57 万元 购买星燎投资有限责任公司（以下简称"星燎投资"）、湖北星燎高投网络新媒 体产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"星燎基金"）合计持有的武 汉光谷信息技术股份有限公司（以下简称"光谷信息"或"目标公司"）10.72% 股权。本次交易完成后，公司将持有光谷信息 23,701,618 股股份，占光谷信息 总股本的 29.19%，光谷信息仍为公司参股子公司。 2、光谷信息 2022 年度尚处于亏损状态，未来业绩存在不确定性，公司存在 投资亏损甚至无法收回的风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司 章程》等的规定，本次交易事项在公司董事长审议权限范围内，无需提交公司董 事会或股东大会审议。 4、本次 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京赛微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年一月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于北京赛微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：北京赛微电子股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为北京赛微电子股份有限公 司（以下简称"公司"）的法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2024 年第 二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等相关法律、法规、规范性 ...

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2024-003 北京赛微电子股份有限公司 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会无增加议案的情形，无变更议案的情形。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 4、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资 者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份 的股东以外的其他股东。 一、本次股东大会的召开和出席情况 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第二次临时股东大 会于2024年1月16日（星期二）14:00在北京市西城区裕民路18号北环中心A座26 层公司1号会议室召开，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，其 中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月16日上 午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的具体时间为2024年1月16日9:15-15:00期间的任意时间。本 次股东大会由公司董事会召集，董事长杨云春先生主持，公司全体董事、全体监 事、董事会秘书 ...

北京赛微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第五届董事会第四 次会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 规定。 4、会议召开日期和时间： 证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2024-002 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《北京赛微电子股份有限公司公司章程》的有关规定，经北京赛微电子 股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议审议通过，决定于 2024 年 1 月 16 日(星期二)召开 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会的 通知于 2023 年 12 月 29 日公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本 次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开，根据《公司章程》的有关规 定，现将本次股东大会的有关事项再次提示如下： 一、本次股东大会召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 现场召开日期 ...

深圳证券交易所： 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为北京 赛微电子股份有限公司（以下简称"赛微电子"、"公司"）2021 年度向特定对 象发行股份的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法规和规则的相关规定以及赛微电子的实际情况，认真 履行保荐机构应尽的职责，对赛微电子的董事、监事、高级管理人员等相关人员 进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委 员会及深圳证券交易所创业板有关持续督导的最新要求进行。 2023 年 12 月 28 日，中泰证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对赛微电子董事、监事、高级 管理人员等相关人员的持续培训工作，特向贵所报送培训工作报告。 中泰证券股份有限公司关于 北京赛微电子股份有限公司 2023 年持续督导培训情况报告 通过本次培训，公司董事、监事、高级管理人员加强了关于注册制下 ...