格隆汇8月22日丨赢合科技(300457.SZ)公布半年度报告，营业收入42.6亿元，同比下降3.68%，归属于上 市公司股东的净利润2.71亿元，同比下降19.84%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.68亿元，同比下降17.99%。 ...

董事会 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为健全和规范深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会 ESG 委员会的议事和决策程序，提高董事会 ESG 委员会的工作效率和科学决 策的水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳市赢合科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会 ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会 ESG 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责监 督指导公司 ESG 事宜（包括环境保护、社会责任、规范治理等工作）的有效实施； 对董事会负责，履行有关法规和董事会授予的职权并向董事会汇报工作。 深圳市赢合科技股份有限公司 董事会 ESG 委员会工作细则 深圳市赢合科技股份有限公司 第二章 人员构成 第三条 ESG 委员会成员由三名董事组成。ESG 委员会设主任委员（召集人） 一名，主任委员的主要职责如下： （一）对 ...

深圳市赢合科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 深圳市赢合科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第五条 公司有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因 披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下统称国家秘密），依法 豁免披露。 公司有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发 布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露 1 深圳市赢合科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一条 为规范深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓、豁免行为，督促公司依法合规地履行信息披露义务，根据《上市公司信 息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等法律、法规、自律规则及《深圳市赢合科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市赢合科技股份有限公司信息 披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）等公司制度规定，并结 合公司实际情况制定本制度。 第二条 公司 ...

深圳市赢合科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在深圳市赢合科技股份有 限公司（以下简称"公司"）公司治理的作用，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳市赢合科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）、《深圳市赢合科技股份有限公司独立董事工作 制度》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司应当为独立董事专门会议提供必要的工作条件和人员支持，公 司董事会办公室承担独立董事的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日 常工作，公司董事、高级管理人员及相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。以下事项应当经独 立董事专门会议审议： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （六）公司被收购时，董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （七）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第四条 下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 深圳市赢合科技股份有限公司 独立董事 ...

深圳市赢合科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 深圳市赢合科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理，建立健全公司内部控制制度，充分发挥独 立董事在信息披露工作中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》相关规定 以及《深圳市赢合科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《深圳市 赢合科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事应按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定和公司的 相关制度，在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉 尽责地开展工作，维护公司整体利益。 第三条 独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所及其他主管部门 关于年度报告的要求，积极参加培训活动。 第二章 年报工作制度 第四条 每个会计年度结束后，公司管理层应当向独立董事全面汇报公司本 年度的经营情况、财务状况和重大事项的进展情况，同时，公司应安排独立董事 对公司经营发展情况和重大事项进行实地考察。 第五条 独立董事对公司拟聘请的会计师事务所是否具有证券、期货相关 ...

为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，公司《2025 年半年度报 告》及《2025 年半年度报告摘要》于 2025 年 8 月 23 日在中国证监会指定的创 业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资 者注意查阅。 特此公告。 深圳市赢合科技股份有限公司 董事会 二〇二五年八月二十二日 证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2025-057 深圳市赢合科技股份有限公司 关于 2025 年半年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

特此公告。 深圳市赢合科技股份有限公司 证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2025-061 董事会 二〇二五年八月二十二日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 高级副总裁杨晶莹女士的书面辞职报告，杨晶莹女士因工作调动原因申请辞去公 司高级副总裁职务（原定任期至第五届董事会届满之日止），根据《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和 《公司章程》等相关规定，杨晶莹女士的辞职申请自送达董事会时生效。辞职后， 杨晶莹女士不再担任公司任何职务。杨晶莹女士已按规定完成工作交接，其辞职 不会影响公司日常经营。截止本公告披露日，杨晶莹女士未持有公司股份，亦不 存在应履行而未履行的承诺。 杨晶莹女士任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对杨晶莹女士在任职 期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 深圳市赢合科技股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 ...

法定代表人：何爱彬 主管会计工作负责人：郑英霞 会计机构负责人：郑潇俊 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期初占 用资金余额 2025 年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息） 2025 年半年度 占用资金的利息 （如有） 2025 年半年度 偿还累计发生 金额 2025 年半年度期 末占用资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及其附属 企业 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 | 上市公司核算 | 2025 年期初往 | 2025 年半年度 往来累计发生 | 2025 年半年度 往来资金的利息 | 2025 年半年度 偿还累计发生 | 2025 年半年度期 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、 | | --- | --- | --- ...

关于在上海电气集团财务有限责任公司办理金融业务的 风险持续评估报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易》的要求，深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）查 验了上海电气集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）的《金融许可证》 《营业执照》等证件资料及相关财务资料，对财务公司的经营资质、业务和风险 状况进行了评估，现将有关风险持续评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 1、公司名称：上海电气集团财务有限责任公司 2、法定代表人：冯淳林 3、注册资本：人民币 30 亿元 1 4、财务公司股东出资比例如下（截至 2025 年 6 月 30 日）： 股东名称 所属行业 主营业务 持股比例 1 上海电气集团股份有 限公司 电气机械和 器材制造业 电站及输配电、机电一体化、交通运输、环 保设备等 74.625% 2 上海电气香港有限公 司 批发业 机电产品进出口贸易等 8% 3 上海电气控股集团有 限公司 电气机械和 器材制造业 机电产品及相关行业的设备制造销售等 5% 4 上海电气集团香港有 限公司 批发业 机电产品进出口贸易等 4.75% 5 上海机电股份 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一 次会议于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场会议结合视频会议方式召开。会 议通知已于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件方式送达全体董事和高级管理人员。本 次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席了本次会议。 全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由董事长贾廷纲先生 召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，合法有效。 证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2025-058 深圳市赢合科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议的公告 1、审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、董事 ...