关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月23日召开 的第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和/或自筹资金以集中竞价 交易方式进行回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，拟用于员工股 权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民 币20,000万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准，回购价格 不超过人民币28.94元/股（含），实际回购价格由公司董事会授权公司管理层在 本次回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定，实施期限为自 公司董事会审议通过回购股份方案之日起8个月内。具体内容详见公司近期刊登 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《回购公司股份报告书》等相关 公告。 证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2025-042 深圳市赢合科技股份有限公司 （1）自可能对本公司股票交 ...

Group 1 - The board meeting of Shenzhen Yinghe Technology Co., Ltd. was held on May 28, 2025, via telecommunication voting, with all 9 directors participating [1][1][1] - The board approved several resolutions, including amendments to the company's articles of association, which will be submitted for review at the 2024 annual shareholders' meeting [1][1][1] - All resolutions received unanimous approval with 9 votes in favor, and no votes against or abstentions [1][1][1] Group 2 - Specific details regarding the amendments to the articles of association, shareholder meeting rules, board meeting rules, audit committee working rules, cumulative voting system implementation rules, and independent director working system were published on the company's official information disclosure platform [1][1][1] - The company will notify about the 2024 annual shareholders' meeting, which is also subject to the approval of the board [1][1][1]

深圳市赢合科技股份有限公司 深圳市赢合科技股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 28 日 1 《董事会审计委员会工作细则》修订对照表（2025 年 5 月） | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第十三条 公司董事及高级管理人员 | 第十三条 公司董事及高级管理人员 | | | 发现公司发布的财务会计报告存在虚假记 | 发现公司发布的财务会计报告存在虚假记 | | | 载、误导性陈述或者重大遗漏并向董事会、 | 载、误导性陈述或者重大遗漏并向董事会、 | | | 审计委员会报告的，或者保荐机构、外部 | 审计委员会报告的，或者保荐机构、外部 | | | 审计机构向董事会、审计委员会指出公司 | 审计机构向董事会、审计委员会指出公司 | | 1 | 财务会计报告存在虚假记载、误导性陈述 | 财务会计报告存在虚假记载、误导性陈述 | | | 或者重大遗漏的，审计委员会应当督促公 | 或者重大遗漏的，董事会应当及时向交易 | | | 司相关责任部门制定整改措施和整改时 | 所报告并予以披露。审计委员会应当督促 | | | 间，进行后续审查，监督整改措施的落实 | ...

3 | | | 定和公司章程规定的其他事项。 | | --- | --- | --- | | | | 审计委员会每季度至少召开一次会议， | | | | 两名及以上成员提议，或者召集人认为有必 | | | | 要时，可以召开临时会议。审计委员会会议 | | | | 须有三分之二以上成员出席方可举行。 | | | 无 | 第二十五条 董事会提名委员会负责拟 | | | | 定董事、高级管理人员的选择标准和程序， | | | | 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进 | | | | 行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出 | | | | 建议： | | | | （一）提名或者任免董事； | | 11 | | （二）聘任或者解聘高级管理人员； | | | | （三）法律、行政法规、中国证监会规 | | | | 定和公司章程规定的其他事项。 | | | | 董事会对提名委员会的建议未采纳或者 | | | | 未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提 | | | | 名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进 | | | | 行披露。 | | | 无 | 第二十六条 董事会薪酬与考核委员会 | | | | 负责制定董事、高 ...

深圳市赢合科技股份有限公司 《董事会议事规则》修订对照表（2025 年 5 月） | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 宗旨 | 第一条 宗旨 | | | 为了进一步规范为规范深圳市赢合科 | 为了进一步规范深圳市赢合科技股份 | | | 技股份有限公司(以下简称"公司")董事 | 有限公司(以下简称"公司")董事会的议事 | | | 会的议事方式和决策程序，促使董事和董 | 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 | | | 事会有效地履行其职责，提高董事会规范 | 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 | | 1 | 运作和科学决策水平，根据《公司法》、 | 策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中 | | | 《证券法》、《上市公司治理准则》和《深 | 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 | | | 圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 | 和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 | | | 年修订）》和《创业板上市公司规范运作 | 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 | | | 指引》（2020 年修订）、《深圳市赢合科 | 第 ...

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2025-040 深圳市赢合科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召 开的第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 此议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，现将相关事项说明如下： 1、2025 年 4 月 24 日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于 回购注销部分限制性股票的议案》，拟回购注销 97,250 股限制性股票。公司总 股本因此回购注销减少 97,250 股，由 649,192,963 股变更为 649,095,713 股， 注册资本由 649,192,963 元变更为 649,095,713 元。 2、因公司经营发展需要，公司拟将注册地址由"深圳市光明区玉塘街道田 寮社区宝山路 19 号晔明模具工业园 B 栋 202"，变更为"深圳市光明区新湖街 道圳美社区圳园路 98 号光明天安云谷产业园 1 栋 A 座 703" ...

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2025-041 深圳市赢合科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》，决定于 2025 年 6 月 19 日（星期四）下午 15:00 召开公司 2024 年年度股东会，现将会议有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 本次股东会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席或者通过授权委托书委托他人出席； 1 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 3、会议召开的合法性及合规性： 公司 2024 年年度股东会会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公 司 ...

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2025-039 深圳市赢合科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 会议于 2025 年 5 月 28 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2025 年 5 月 23 日以电子邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应参加表决董 事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议由董事长贾廷纲先生召集和主持，会议的 召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下决议： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于修订<公司章程>的公告》和《公司章程》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2024 ...

第一章 总则 第一条 为强化和规范董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司法人治理结构，深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《深圳市赢合科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）设立董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本细则。 第二条 审计委员会作为负责公司内、外部审计、监督和核查工作的专门机 构，是董事会下设的专门成员会，对董事会负责并报告工作。 第三条 审计委员会依据公司章程和本细则的规定履行职权，不受公司任何 其他部门和个人的干预。公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门 人员或者机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日 常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员为3名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其 中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第五条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 深圳市赢合科技股份有 ...

深圳市赢合科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《深圳市赢合科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规、公司章程和本 规则关于召开股东会的各项规定，认真、按时组织股东会，保证股东能够依法行 使权利。 公司全体董事对于股东会的正常召开负有诚信责任，确保股东会正常召开和 依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列 应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在2个月内召开： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的三分之二 时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时； （三） ...