特此公告。 深圳市赢合科技股份有限公司 证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2025-061 董事会 二〇二五年八月二十二日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 高级副总裁杨晶莹女士的书面辞职报告，杨晶莹女士因工作调动原因申请辞去公 司高级副总裁职务（原定任期至第五届董事会届满之日止），根据《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和 《公司章程》等相关规定，杨晶莹女士的辞职申请自送达董事会时生效。辞职后， 杨晶莹女士不再担任公司任何职务。杨晶莹女士已按规定完成工作交接，其辞职 不会影响公司日常经营。截止本公告披露日，杨晶莹女士未持有公司股份，亦不 存在应履行而未履行的承诺。 杨晶莹女士任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对杨晶莹女士在任职 期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 深圳市赢合科技股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 ...

法定代表人：何爱彬 主管会计工作负责人：郑英霞 会计机构负责人：郑潇俊 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期初占 用资金余额 2025 年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息） 2025 年半年度 占用资金的利息 （如有） 2025 年半年度 偿还累计发生 金额 2025 年半年度期 末占用资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及其附属 企业 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 | 上市公司核算 | 2025 年期初往 | 2025 年半年度 往来累计发生 | 2025 年半年度 往来资金的利息 | 2025 年半年度 偿还累计发生 | 2025 年半年度期 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、 | | --- | --- | --- ...

关于在上海电气集团财务有限责任公司办理金融业务的 风险持续评估报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易》的要求，深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）查 验了上海电气集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）的《金融许可证》 《营业执照》等证件资料及相关财务资料，对财务公司的经营资质、业务和风险 状况进行了评估，现将有关风险持续评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 1、公司名称：上海电气集团财务有限责任公司 2、法定代表人：冯淳林 3、注册资本：人民币 30 亿元 1 4、财务公司股东出资比例如下（截至 2025 年 6 月 30 日）： 股东名称 所属行业 主营业务 持股比例 1 上海电气集团股份有 限公司 电气机械和 器材制造业 电站及输配电、机电一体化、交通运输、环 保设备等 74.625% 2 上海电气香港有限公 司 批发业 机电产品进出口贸易等 8% 3 上海电气控股集团有 限公司 电气机械和 器材制造业 机电产品及相关行业的设备制造销售等 5% 4 上海电气集团香港有 限公司 批发业 机电产品进出口贸易等 4.75% 5 上海机电股份 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一 次会议于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场会议结合视频会议方式召开。会 议通知已于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件方式送达全体董事和高级管理人员。本 次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席了本次会议。 全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由董事长贾廷纲先生 召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，合法有效。 证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2025-058 深圳市赢合科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议的公告 1、审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、董事 ...

经与会独立董事认真审议，通过了以下决议： 1、审议通过《关于<在上海电气集团财务有限责任公司办理金融业务的风 险持续评估报告>的议案》 经核查，《关于在上海电气集团财务有限责任公司办理金融业务的风险持续 评估报告》具备客观性和公正性，充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险 状况，财务公司经营资质、内控建设、经营情况均符合开展金融服务的要求，公 司与财务公司之间发生关联金融业务风险可控。在审议该议案时，关联董事已回 避表决，董事会审议及表决程序合法、有效。因此，我们一致同意《关于在上海 电气集团财务有限责任公司办理金融业务的风险持续评估报告》。 深圳市赢合科技股份有限公司 第五届董事会独立董事第四次专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 第四次专门会议于 2025 年 8 月 21 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件方式送达全体独立董事。本次会议应参加表决独立董事 3 名，实际参加表决独立董事 3 名。全体独立董事知悉本次会议的审议事项，并 充分表达意见。会议由独立董事李博先生召集和主持，会议的召 ...

半年度报告 SEMI-ANNUAL REPORT （公告编号：2025-060） 2025年8月 深圳市赢合科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人何爱彬、主管会计工作负责人郑英霞及会计机构负责人(会计 主管人员)郑潇俊声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请广大投资者理性投资。 公司主要存在的风险具体请见本报告"第三节 管理层讨论与分析"之 "十、公司面临的风险和应对措施"部分。敬请广大投资者关注，并注意投 资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 9 | | | 第四节 | 公司治理、环 ...

8月21日，赢合科技大宗交易成交28万股，成交额528.64万元，占当日总成交额的1.13%，成交价18.88 元，较市场收盘价21.59元折价12.55%。 | 权益类证券大宗交易(协议交易) | | | | | | | 团 下载 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 (元) | 成交量 (万股/万份) | 成交金额 (万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | | 2025-08-21 | 300457 | 赢合科技 | 18.88 | 10.70 | 202.02 机构专用 | | 中国银河证券股份 | | | | | | | | | 有限公司北京丽泽 | | | | | | | | | 证券营业部 | | 2025-08-21 | 300457 | 赢合科技 | 18.88 | 17.30 | 326.62 中国中金财富证券 | | 中国银河证券股份 | | | | | | | | 有限公司榆林神木 | 有限公司北京丽泽 | | | | | | | | 证券营业部 | 证券营业部 ...

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2025-056 深圳市赢合科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十三次会议及 2025 年 6 月 19 日召开的 2024 年年度股东会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议 案》，同意回购注销 97,250 股限制性股票。 根据《公司法》 《上市公司股权激励管理办法》 披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划限制性股票授予登记完成的公告》，公 司完成了 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予登记。 会第七次会议及 2024 年 5 月 31 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《关 于调整限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票的议案》，同意回购注销 9 名离职激励对象合计的 179,000 股限制性 股票，公司聘请的律师事务所对此出具了相应的法律意见书。 事会第九次会议及 20 ...

1、2022 年 11 月 11 日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过《关于 公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2022 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日，公司第四届监事 会第二十二次会议审议上述议案并对本激励计划的激励对象名单进行核实，公司 独立董事就本激励计划发表了同意的独立意见。 证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2025-056 深圳市赢合科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十三次会议及 2025 年 6 月 19 日召开的 2024 年年度股东会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议 案》，同意回购注销 97,250 股限制性股票。 根据《公司法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳市赢 ...

8月18日，赢合科技大宗交易成交106万股，成交额2040.51万元，占当日总成交额的2.95%，成交价 19.25元，较市场收盘价21.73元折价11.41%。 | 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交全额 买方营业部 | 卖方营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (元) | (万股/万份) | (万元) | | | 2025-08-18 | 300457 | 赢合科技 | 19.25 | 10.50 | 202.13 机构变用 | 中信建投证券股份 | | | | | | | | 有限公司深圳深南 | | | | | | | | 中路证券营业部 | | 2025-08-18 | 300457 | 赢合科技 | 19.25 | 26.00 | 500.50 机构专用 | 中国银河证券股份 | | | | | | | | 有限公司北京丽泽 | | | | | | | | 证券营业部 | | 2025-08-18 | 300457 | 赢合科技 | 19.25 | 11.00 | 211.75 国联 ...