证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2023-067 深圳市赢合科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召集人：公司董事会。 （2） 会议召开方式：本次股东大会采用现场会议投票与网络投票相结合的 方式。 （3）会议召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日(星期三)下午 15:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 27 日上午 9:15—下 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采用现场会议投票和网络投票相结合的表决形式。 4、本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其 ...

海通证券股份有限公司 关于深圳市赢合科技股份有限公司 2018 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为深圳 市赢合科技股份有限公司（以下简称"赢合科技"或"公司"）持续督导保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等有关规 定，对公司2018年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2018 年非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2211 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，公司采用非公开发行方式向特定对象非公开发行人民币普通股 （A 股） 6,150 万股，发行价为每股人民币 22.97 元，共计募集资金 141,265.50 万元，扣除承销和保荐费用 ...

深圳市赢合科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好的维护中小股 东的合法权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《深 圳市赢合科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本工 作制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单位或个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、公司章程和本工作制度的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 ...

深圳市赢合科技股份有限公司 关于 2018 年非公开发行股票募投项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日 召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2018 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 案》，同意公司对募集资金投资项目"赢合科技锂电池自动化设备生产线建设项 目"、"赢合科技智能工厂及运营管理系统展示项目"（以下简称"募投项目"） 结项，并将节余募集资金人民币 1,531.95 万元（包括利息收入，最终金额以资 金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。公 司独立董事、监事会和保荐机构海通证券股份有限公司(以下简称"保荐机构" ) 发表了明确同意的意见。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及公司 ...

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2023-064 深圳市赢合科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议的公告 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于 2018 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过了以下决议： 1、审议通过《关于 2018 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的议案》 同意公司将 2018 年非公开发行股票募投项目"赢合科技锂电池自动化设备 生产线建设项目"、"赢合科技智能工厂及运营管理系统展示项目"结项并将节 余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。监事会认为，公司本次 2018 年非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金，决策程序符合相关法律、法规的规定。使用节余募集资金永久补充流动资 金符合公司发展的实际需要，有利于提高募集资金的使用效益；不存在损害中小 投资者利益的情况。综上，监事会同意本次 ...

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2023-066 深圳市赢合科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 15:00 召开公司 2023 年第三次临时股东大会，现将 会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性： 公司 2023 年第三次临时股东大会会议的召开符合有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 15:00； 网络投票时间：2023 年 12 月 27 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 27 日上午 9:15-9: ...

深圳市赢合科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在深圳市赢合科技股份有 限公司（以下简称"公司"）公司治理的作用，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳市赢合科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程"》）、《深圳市赢合科技股份有限公司独立董事工 作制度》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司应当为独立董事专门会议提供必要的工作条件和人员支持，公 司董事会办公室承担独立董事的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日 常工作，公司董事、高级管理人员及相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。 第二章 职责范围 第三条 下列事项应当经独立董事专门会议审议： （一） 独立董事独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询 或者核查； 上述事项应当经全体独立董事过半数同意。 独立董事专门会议可以根据需 要研究讨论公司其他事项。 1 （二） 独立董事向董事会提议召开临时股东大会； （三） 独立董事提议召开董事会会议； （四） 应当披露的关联交易； （五） 上市公司及相关方变更或者豁免承诺 ...

独立意见 独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律、法规 和规范性文件规定，作为深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对第五 届董事会第七次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表了如下独立意见： 深圳市赢合科技股份有限公司 独立董事（签字）： 余爱水 李 博 张玉兰 二〇二三年十二月十一日 一、关于 2018 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的独立意见 经核查，公司本次 2018 年非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件的规定，且履行 了必要的审批程序。公司使用节余募集资金永久补充流动资金， ...

深圳市赢合科技股份有限公司 证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2023-063 第五届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《独立董事工作制度》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 1 一、董事会会议召开情况 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议于 2023 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 7 日 以电子邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员。全体董事签署了关于同意 豁免第五届董事会第七次会议通知时间的意见。本次会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名 ...

深圳市赢合科技股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司： 深圳市赢合科技股份有限公司 上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 赢合科技 股票代码： 300457 | 信息披露义务人名称： | 上海电气自动化集团有限公司 | | --- | --- | | 住所： | 上海市松江区九亭镇九亭中心路1158号21幢213室 | | | -3 | | 通讯地址： | 上海市黄浦区蒙自路360号 | | 股份变动性质： | 股份增加（股份划转） | 签署日期：2023年 12 月 4 日 信息披露义务人声明 一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号— —上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定，本报告 ...