3 | | | 定和公司章程规定的其他事项。 | | --- | --- | --- | | | | 审计委员会每季度至少召开一次会议， | | | | 两名及以上成员提议，或者召集人认为有必 | | | | 要时，可以召开临时会议。审计委员会会议 | | | | 须有三分之二以上成员出席方可举行。 | | | 无 | 第二十五条 董事会提名委员会负责拟 | | | | 定董事、高级管理人员的选择标准和程序， | | | | 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进 | | | | 行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出 | | | | 建议： | | | | （一）提名或者任免董事； | | 11 | | （二）聘任或者解聘高级管理人员； | | | | （三）法律、行政法规、中国证监会规 | | | | 定和公司章程规定的其他事项。 | | | | 董事会对提名委员会的建议未采纳或者 | | | | 未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提 | | | | 名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进 | | | | 行披露。 | | | 无 | 第二十六条 董事会薪酬与考核委员会 | | | | 负责制定董事、高 ...

深圳市赢合科技股份有限公司 《董事会议事规则》修订对照表（2025 年 5 月） | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 宗旨 | 第一条 宗旨 | | | 为了进一步规范为规范深圳市赢合科 | 为了进一步规范深圳市赢合科技股份 | | | 技股份有限公司(以下简称"公司")董事 | 有限公司(以下简称"公司")董事会的议事 | | | 会的议事方式和决策程序，促使董事和董 | 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 | | | 事会有效地履行其职责，提高董事会规范 | 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 | | 1 | 运作和科学决策水平，根据《公司法》、 | 策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中 | | | 《证券法》、《上市公司治理准则》和《深 | 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 | | | 圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 | 和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 | | | 年修订）》和《创业板上市公司规范运作 | 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 | | | 指引》（2020 年修订）、《深圳市赢合科 | 第 ...

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2025-040 深圳市赢合科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召 开的第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 此议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，现将相关事项说明如下： 1、2025 年 4 月 24 日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于 回购注销部分限制性股票的议案》，拟回购注销 97,250 股限制性股票。公司总 股本因此回购注销减少 97,250 股，由 649,192,963 股变更为 649,095,713 股， 注册资本由 649,192,963 元变更为 649,095,713 元。 2、因公司经营发展需要，公司拟将注册地址由"深圳市光明区玉塘街道田 寮社区宝山路 19 号晔明模具工业园 B 栋 202"，变更为"深圳市光明区新湖街 道圳美社区圳园路 98 号光明天安云谷产业园 1 栋 A 座 703" ...

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2025-041 深圳市赢合科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》，决定于 2025 年 6 月 19 日（星期四）下午 15:00 召开公司 2024 年年度股东会，现将会议有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 本次股东会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席或者通过授权委托书委托他人出席； 1 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 3、会议召开的合法性及合规性： 公司 2024 年年度股东会会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公 司 ...

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2025-039 深圳市赢合科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 会议于 2025 年 5 月 28 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2025 年 5 月 23 日以电子邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应参加表决董 事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议由董事长贾廷纲先生召集和主持，会议的 召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下决议： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于修订<公司章程>的公告》和《公司章程》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2024 ...

第一章 总则 第一条 为强化和规范董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司法人治理结构，深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《深圳市赢合科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）设立董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本细则。 第二条 审计委员会作为负责公司内、外部审计、监督和核查工作的专门机 构，是董事会下设的专门成员会，对董事会负责并报告工作。 第三条 审计委员会依据公司章程和本细则的规定履行职权，不受公司任何 其他部门和个人的干预。公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门 人员或者机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日 常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员为3名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其 中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第五条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 深圳市赢合科技股份有 ...

深圳市赢合科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，保证所有股东充分行使选举董事的权利，维护中小股东利益，切实 保障社会公众股东选择董事的权利，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳市赢合科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）等相关规定，特制定《深圳市赢合科技股份有限公司累积投 票制实施细则》（以下简称"本实施细则"）。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会选举董事（含独立董 事）时，股东所持每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相同的 表决权，股东拥有的表决权可以集中使用的一种投票制度。即每位股东拥有的选 票数等于其所持有的股票数乘以其有权选出的董事人数的乘积数，每位股东可以 将其拥有的全部选票投向某一位董事候选人，也可以任意分配给其有权选举的所 有董事候选人，或用全部选票来投向两位或多位董事候选人，得票多者当选。 第三条 股东会就选举董事进行表决时，根据股东的提 ...

深圳市赢合科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《深圳市赢合科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规、公司章程和本 规则关于召开股东会的各项规定，认真、按时组织股东会，保证股东能够依法行 使权利。 公司全体董事对于股东会的正常召开负有诚信责任，确保股东会正常召开和 依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列 应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在2个月内召开： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的三分之二 时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时； （三） ...

章程 二零二五年五月二十八日 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | 股东会的召开 | 15 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事和董事会 | 21 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第三节 | 独立董事 | 28 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 30 | | 第六章 | 高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

| | 等情况，并对其担任独立董事的资格和独 | | | --- | --- | --- | | | 立性发表意见。 | | | | 第十一条 董事或监事候选人应在股 | 第十一条 董事候选人应在股东会召开 | | | 东大会召开之前作出书面承诺，同意接受 | 之前作出书面承诺，同意接受提名及按公司 | | | 提名及按公司需要披露本人的详细资料， | 需要披露本人的详细资料，承诺公开披露的 | | 5 | 承诺公开披露的资料真实、完整，并保证 | 资料真实、完整，并保证当选后切实履行董 | | | 当选后切实履行董事、股东代表监事职 | 事职责。 | | | 责。 | …… | | | …… | | | | 第十四条 选举非独立董事时，每位 | 第十四条 选举非独立董事时，每位股 | | | 股东有权拥有的投票权等于其所持有的 | 东有权拥有的投票权等于其所持有的有表 | | | 有表决权的股票数乘以该次股东大会待 | 决权的股票数乘以该次股东会待选出的非 | | | 选出的非独立董事的乘积数，该票数只能 | 独立董事的乘积数，该票数只能投向公司的 | | | 投向公司的非独立董事候选人。 | 非独立董事候 ...