证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2023-1229-005 根据公司的经营发展需要，更好的支持公司业务的拓展，促进公司可持续发 展，董事会同意公司向银行申请不超过人民币10亿元的综合授信额度。该综合授 信事项有效期为2年，在以上有效期及额度范围内可循环使用。授信内容包括但 不局限于开立银行承兑汇票、开立国内外信用证、商票保贴、进出口贸易融资、 非融资性保函、流动资金贷款等银行授信业务。 以上授信额度并非公司实际融资金额，具体合作银行及最终融资金额、形式 后续将与有关银行进一步协商确定，以正式签署的协议或合同为准。 董事会授权公司董事长签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、 凭证等各项法律文件。 特此公告。 珠海全志科技股份有限公司董事会 2023年12月29日 珠海全志科技股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月29日召开的 第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司向 银行申请综合授 ...

关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2023-1229-003 珠海全志科技股份有限公司 （一）日常关联交易概述 二、关联人介绍和关联关系 根据珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）因日常经营的需要， 公司预计2024年度与珠海妙存科技有限公司（以下简称"妙存科技"）发生总额 不超过5,000万元人民币的日常关联交易。 以上事项已经公司2023年12月29日第五届董事会第五次会议和第五届监事 会第五次会议审议通过，本议案不存在关联董事回避表决的情形，公司独立董事 均同意。基于日常关联交易的类型以及额度，此项议案无需提交股东大会审议。 （二）预计 2024 年度日常关联交易类别和金额 注：已发生金额统计时间为2023年1月至披露日。 （三）2023年度日常关联交易实际发生情况 单位：人民币万元 | 关联交易类 | 关联人 | 关联交 | 实际发生 | 预计金额 | 实际发生额与预 | 披露日期及 | | | | | - ...

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2023-1229-001 珠海全志科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海全志科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第五次会议于 2023年12月29日在公司二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，本 次应出席董事7人，实际出席董事7人。其中参加现场表决的董事5人，陈亚斌先 生、王忠为先生2人以通讯形式参加表决。会议通知已于2023年12月26日以电子 邮件、传真或电话通知等方式向全体董事送达，会议由董事长张建辉先生主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议经审议表决作出如下决议： 相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 2.审议通过了《关于公司为子公司横琴全志提供担保的议案》 本议案不存在关联董事回避表决的情形。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.审议通过了《关于公司 ...

统一社会信用代码：91440400666520715X 名称：珠海全志科技股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住所：珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号 证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2023-1117-001 珠海全志科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司经营发展的需要， 结合公司实际情况，同时因回购注销部分 2020 年限制性股票激励计划已获授尚 未解除限售的第一类限制性股票的事项，导致公司的经营范围、注册资本和股份 总数等事项发生变动。内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站发布 的相关公告。 近日，公司完成了注册资本等工商变更登记手续，取得了珠海市市场监督管 理局换发的《营业执照》。新的工商登记相关信息如下： 特此公告。 珠海全志科技股份有限公司董事会 法定代表人：张建辉 注册资本：63174.9692万元人民币 成立日期：2007年9月19日 营业期限：2007年9月19日至永久 经营范围：一般 ...

3.本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由631,882,692股减少至 631,749,692股。 证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2023-1114-001 珠海全志科技股份有限公司 关于部分 2020 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次回购注销涉及激励对象2名，本次回购注销的第一类限制性股票数量 共计133,000股，占公司当前总股本的0.021%，回购价格为8.30元/股，回购总金 额为1,103,900元。 2.截至本公告日，已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本次 回购注销手续。 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1.2020 年 10 月 27 日，公司分别召开了第四届董事会第五次会议、第四届 监事会第五次会议，审议并通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划（草案） 及其摘要的议案》、《关于公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的 议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激 ...

Financial Performance - The net profit for the period was -¥20,555,214.98, a decrease of 109.26% compared to the previous year, mainly due to reduced operating income and increased R&D expenses[2] - The net profit for the current period is -20,555,214.98, compared to a net profit of 221,949,766.75 in the previous period, indicating a significant decline[10] - The total comprehensive income for the current period is -16,067,442.09, while the previous period reported a total comprehensive income of 271,483,530.76[10] - Operating profit for the current period is -18,822,230.95, compared to an operating profit of 230,773,077.38 in the previous period, reflecting a substantial decrease[10] - The net profit attributable to shareholders of the listed company for the current period is -3,567,755.46 CNY, a decrease of 118.76% compared to 18,992,752.35 CNY in the previous year[32] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is -6,121,741.76 CNY, down 142.14% from 14,501,889.40 CNY in the same period last year[32] Revenue and Income - The total revenue for the current period is 445,285,398.12 CNY, which is a 31.32% increase from 339,094,448.35 CNY in the same period last year[32] - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 1,120,875,922.88, a decrease of 4.3% compared to CNY 1,171,116,292.62 in Q3 2022[52] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased by 165.71% to ¥136,722,144.54, attributed to higher cash received from sales and reduced cash payments for purchases[2] - Cash flow from operating activities generated a net amount of 136,722,144.54, a recovery from a negative cash flow of -208,067,662.13 in the previous period[14] - The cash outflows for operating activities were 1,245,175,011.64, down from 1,497,823,086.71 in the previous period, indicating improved cash management[14] - The net cash flow from operating activities for the current period is 136,722,144.54 CNY, representing a 165.71% increase compared to the previous period's -208,067,662.13 CNY[25] - The company reported a net cash inflow from financing activities of CNY 288,520,753.99, a turnaround from a net outflow of CNY -79,204,355.40 in the previous year[45] Assets and Liabilities - The company’s total liabilities decreased by 11.53% to ¥533,222,481.78, indicating a reduction in financial obligations[1] - The company’s total assets decreased by 3.79% to ¥3,425,616,814.76, reflecting adjustments in various asset categories[1] - The total assets at the end of the reporting period amount to 3,425,616,814.76 CNY, reflecting a decrease of 3.79% from 3,558,993,564.05 CNY at the end of the previous year[25] - The equity attributable to shareholders of the listed company is 2,892,394,332.98 CNY, down 2.20% from 2,957,688,175.24 CNY at the end of the previous year[25] - The company’s total current assets decreased to CNY 2,342,389,731.01 from CNY 2,417,234,645.46 at the beginning of the year[40] - The company’s total non-current assets increased slightly to CNY 1,020,000,000.00 from CNY 1,000,000,000.00 in the previous year[40] - The company’s total liabilities increased to CNY 1,500,000,000.00 from CNY 1,200,000,000.00 in the previous year[40] Earnings Per Share - The basic earnings per share fell by 108.57% to -¥0.03, reflecting the decline in net profit[2] - The company recorded a decrease in the basic and diluted earnings per share to -0.03 from 0.35 in the previous period[10] - The company reported a basic earnings per share of 0 CNY, which is a 100% decrease compared to 0.03 CNY in the same period last year[25] Expenses - Other income decreased by 41.31% to ¥33,239,709.07, primarily due to a reduction in government project subsidies[2] - Research and development expenses rose significantly to CNY 372,624,023.57, an increase of 27.1% compared to CNY 293,243,655.80 in Q3 2022[52] Audit and Accounting Changes - The company has not undergone an audit for the third quarter report[19] - The company has implemented changes in accounting policies effective January 1, 2023, impacting the presentation of financial statements[25] Government Subsidies - The company recorded government subsidies amounting to 5,011,294.03 CNY during the current period[34]

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2023-1024-001 珠海全志科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海全志科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四次会议于 2023年10月23日在公司二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，本 次应出席董事7人，实际出席董事7人。其中参加现场表决的董事5人，陈亚斌先 生、王忠为先生2人以通讯形式参加表决。会议通知已于2023年10月13日以电子 邮件、传真或电话通知等方式向全体董事送达，会议由董事长张建辉先生主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议经审议表决作出如下决议： 1.审议通过了《关于公司〈2023 年第三季度报告〉的议案》 同意公司为广州芯之联科技有限公司（以下简称"广州芯之联"）与兆易创 新科技集团股份有限公司(以下简称"兆易创新")业务提供连带责任的保证，担 保金额上限为 1,000 万元人民币。担保期限为 3 年。本次公司为广州芯之联提供 ...

独立董事对相关事项发表的独立意见 珠海全志科技股份有限公司 本人作为珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独 立董事，根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《公司章程》等相关规定，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责 的态度，秉持实事求是的原则，对公司第五届董事会第四次会议有关事项发表独 立意见如下： 关于为全资子公司广州芯之联提供担保的独立意见 独立董事签名： 年 月 日 （以下无正文，接签字页） （本页无正文，为珠海全志科技股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意 见之签字页） 经审核，我认为：广州芯之联科技有限公司为公司全资子公司，财务风险处 于公司可控制范围内。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，不存 在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 因此，我同意该议案内容。 ...

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2023-1024-005 珠海全志科技股份有限公司 关于为全资子公司广州芯之联提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海全志科技股份有限公司（以下简称"全志科技"或"公司"）于2023年 10月23日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于为全资子公司广州 芯之联提供担保的议案》，该议案无需提交股东大会审议批准。详细情况如下： 一、担保情况概述 广州芯之联科技有限公司（以下简称"广州芯之联"）系公司全资子公司， 为满足子公司日常经营及业务发展需要，公司为全资子公司广州芯之联与兆易创 新科技集团股份有限公司(以下简称"兆易创新")业务提供连带责任的保证，担 保金额上限为人民币1,000万元。担保期限为3年。上述担保额度及授权事项自公 司本次董事会审议通过之日起生效。 二、被担保人基本情况 1.被担保方基本情况 （1）公司中文名称：广州芯之联科技有限公司 （2）类型：有限责任公司（法人独资） （3）成立日期：2019年04月08日 （4）法定代表人：李龙生 （5）注册资本：6, ...

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2023-1024-002 珠海全志科技股份有限公司 经表决：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、备查文件 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海全志科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第四次会议于 2023年10月23日在公司二楼会议室以现场方式召开，本次应出席监事3人，实际 出席监事3人。会议通知已于2023年10月13日以电子邮件、传真或电话通知等方 式向全体监事送达，会议由监事会主席陈惠恒先生主持。会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 1.审议通过了《关于公司〈2023 年第三季度报告〉的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司〈2023 年第三季度报告〉 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经表决：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过了《关于为 ...