珠海全志科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 尊敬的各位董事： 二、发表独立意见情况 报告期内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下： 2023 年 1 月 12 日在公司第四届董事会第二十二次会议上，发表了关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要、司 2023 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法等事项的独立意见。 2023 年 2 月 13 日在公司第四届董事会第二十三次会议上，发表了关于向激 励对象首次授予限制性股票的独立意见。 作为珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人谢 春璞 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等相关的规定和要求，诚信、勤勉、尽责履行独立董事职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，维护公司 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责 情况述职如下： 2023 年 3 月 20 日在公司第四届董事会第二十四次会议上，发表了关于公司 2022 ...

珠海全志科技股份有限公司 独立董事工作制度 珠海全志科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善本公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所的相 关规定等有关法律、法规、规范性文件和本公司章程的规定，结合公司实际，制 定本制度。 第二章 基本规定 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。公司董事会设三名独立董事，其中至少包括一名会计 专业人士（会计专业人士是指具备丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计 师资格、高级会计师或者会计学副教授以上职称等专业资质的人士）。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 时，公司应按规定补足公司章程规定的独立董事人数。 独立董事应当按国家相关法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行职责， 维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第三章 独立董事的任职条件 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等 单位 ...

珠海全志科技股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 珠海全志科技股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范珠海全志科技股份有限公司("公司")的内幕信息管理，加 强内幕信息保密工作，以维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，制定本 制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。 第三条 董事会办公室是信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备 案的日常办事机构，统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司、新闻媒体、 投资者的接待、咨询(质询)、服务工作。 第二章 内幕信息及内幕人员的范围 第四条 内幕信息的认定标准：本制度所指内幕信息是指为内幕人员所知悉， 涉及公司的经营、财务或者对公司证券的市场价格有重大影响的，尚未公开信息， 包括但不限于： (一)公司经营方针和经营范围的重大变化； (二)公司重大投资行为（含委托理财，委托贷款，对子公司、合营企业、联 营企业投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期 ...

| 一、审计报告……………………………………………………… 第 | | 1—6 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | | 7—14 页 | | (一) 合并资产负债表…………………………………………… 第 | | 7 页 | | (二) 母公司资产负债表………………………………………… 第 | | 8 页 | | (三) 合并利润表………………………………………………… 第 | | 9 页 | | (四) 母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | (五) 合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | (六) 母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | (七) 合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | (八) 母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… | 第 | 15—95 页 | | 四、附件…………………… ...

珠海全志科技股份有限公司 董事会议事规则 珠海全志科技股份有限公司 第四条 公司董事会是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章程》 及股东大会赋予的职权，对股东大会负责。董事会会议是董事会议事的主要形式。 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第五条 董事会设董事长一名，不设副董事长。董事长由全体董事过半数选举 产生。 第六条 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《珠海全志科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有 关规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，行使法律、行政法规、部门规章、《公司章 程》及股东大会授予的职权。 第三条 董事会下设【董事会办公室】，处理董事会日常事务。 第二 ...

珠海全志科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作条例 珠海全志科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作条例 珠海全志科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为建立、完善珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设 立薪酬和考核委员会，并制定本工作条例。 第二条 薪酬和考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责制订和管理公司高级管理人员薪酬方案，评估高级管理人员业绩 指标。 第二章 人员构成 第五条 薪酬和考核委员会委员（包括主任委员）由董事长、二分之一以 上独立董事、全体董事的三分之一或提名委员会提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬和考核委员会设主任（召集人）一名，由公司董事会选举一 名独立董事担任。委员会主任负责召集和主持薪酬和考核委员会会议，当委员会 主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会主任既 不履行职责，也不指定 ...

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2024-0330-002 相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 珠海全志科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海全志科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第六次会议于 2024年3月29日在公司二楼会议室以现场方式召开，本次应出席监事3人，实际出 席监事3人。会议通知已于2024年3月19日以电子邮件、传真及电话通知等方式向 全体监事送达，会议由监事会主席陈惠恒先生主持。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议经审议表决作出如下决议： 1.审议通过了《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 经审核，监事会认为：《2023 年度监事会工作报告》真实、完整、客观地 总结了监事会 2023 年度工作情况。 经表决：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 2.审议通过 ...

Investment Rating - The report assigns an "Accumulate" rating for the company, marking it as the first coverage [5]. Core Insights - The company has achieved a NPU computing power of 2-3 TOPS for its listed chip products by the end of 2023, actively advancing the deployment of acceleration units like NPU and AIPU in its chip products [2][20]. - Despite a projected decline in net profit for 2023, the company is expected to see a recovery in operating conditions with a positive revenue growth of approximately 10% year-on-year [5][20]. - The company is positioned as a leading domestic SoC enterprise, with plans to expand into high-end markets, focusing on core technologies such as high-performance multi-core CPU architecture and low power consumption [6][20]. Summary by Sections Financial Performance - The company's net profit for 2023 is forecasted to be between 18-25 million yuan, representing a year-on-year decline of 88.15%-91.47% [5]. - The company anticipates a quarterly net profit of 38.55-45.55 million yuan for Q4 2023, indicating a turnaround from previous losses [5]. - Revenue projections for 2023-2025 are estimated at 1.674 billion, 2.294 billion, and 2.942 billion yuan respectively, with corresponding EPS of 0.03, 0.27, and 0.51 yuan [20]. Market Opportunities - The company is actively integrating AI applications across various sectors, with its A series, T series, and MR series solutions receiving positive market feedback [5][20]. - The launch of the A523 and T527 series chips in 2023 aims to empower various industries, including smart education and industrial control, aligning with the ongoing AI development trend [5][20]. Research and Development - The company has increased its R&D expenditure by over 17% in 2023, focusing on high-reliability and high-performance product development to meet downstream customer needs [5][20]. - The A737 and T737 series chips have entered the 12nm process stage, incorporating advanced architectures to support AI applications effectively [20].

1.被担保方基本情况 证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2023-1229-004 珠海全志科技股份有限公司 关于为子公司横琴全志提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海全志科技股份有限公司（以下简称"全志科技"或"公司"）于2023 年12月29日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司为子公司横 琴全志提供担保的议案》，该议案无需提交股东大会审议批准。详细情况如下： 一、担保情况概述 全志科技（珠海横琴）有限公司（以下简称"横琴全志"）系公司子公司， 为满足子公司日常经营及业务发展需要，公司为子公司横琴全志与联华电子股份 有限公司(以下简称"UMC")业务提供连带责任的保证，担保金额上限为美元1,500 万元。担保期限为3年。上述担保额度及授权事项自公司本次董事会审议通过之 日起生效。 二、被担保人基本情况 （1）公司中文名称：全志科技（珠海横琴）有限公司 （2）类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资） （3）成立日期：2022年5月11日 （4）法定代表人：丁然 （5）注册资本：750万美元 （6 ...

第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海全志科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第五次会议于 2023年12月29日在公司二楼会议室以现场方式召开，本次应出席监事3人，实际 出席监事3人。会议通知已于2023年12月26日以电子邮件、传真或电话通知等方 式向全体监事送达，会议由监事会主席陈惠恒先生主持。会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 1.审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经审核，监事会认为：公司 2024 年度日常关联交易预计符合公司的日常经 营需要，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的 情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司的 独立性。同意公司本次日常关联交易预计事项。 经表决：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2023-1229-002 珠海全志科技股份有限公司 求，促进公司可持续发展。决策程序符 ...