本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 3.本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议通知情况：公司董事会于2023年8月31日以公告方式向全体股东发出 召开2023年第三次临时股东大会的通知。 证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号:2023-0915-001 珠海全志科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 6.会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.股东出席的总体情况： 通过现场投票的股东和网络投票的股东 14 人，代表股份 165,165,002 股， 占公司有效表决权股份总数的 26.1386％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代 表股份 162,790,209 股，占公司有效表决权股份总数的 25.7627％。通过网络投 票的股东8人，代表股份2,374,79 ...

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号:2023-0915-002 珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月15日召开的 2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分2020年限制性股票 激励计划已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》。 珠海全志科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法 律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 特此公告。 珠海全志科技股份有限公司董事会 2023年9月15日 鉴于2020年限制性股票激励计划第一类限制性股票激励对象中的2名激励对 象已离职，不符合激励资格。公司将回购注销其已获授尚未解除限售的限制性股 票133,000股。本次限制性股票的回购资金来源为公司自有资金。具体内容详见 公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 本次回购注销完成后，公司总股本将由63,188.2692 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537 电子邮件(Email)：info@sundiallawfirm.com 网址(Website)：www.sundiallawfirm.com 关于珠海全志科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 信达会字[2023]第251号 致：珠海全志科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受珠海全志科技股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派信达律师出席公司2023年第三次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信 达律师事务所关于珠海全志科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法 律意见书》（以下简称"《股东大会法律意见书》"）。 本《股 ...

监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单的核查意见 证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2023-0913- 004 珠海全志科技股份有限公司 4.公司激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事。 综上，公司监事会认为，列入公司预留授予的激励对象名单的人员均符合相 关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合激励计划所规定的激励对 象范围，其作为预留授予激励对象的主体资格合法、有效。 珠海全志科技股份有限公司监事会 2023年9月13日 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司 2023 年限 制性股票激励计划预留授予日激励对象名单进行了核实并发表意见如下： 1.截至限制性股票预留授予日，列入公司预留授予的激励对象名单的 ...

关于 珠海全志科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予相关事项的 法律意见书 中国·深圳 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11&12/F., TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 关于珠海全志科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予相关事项的 法律意见书 信达励字（2023）第 002-2 号 致：珠海全志科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受珠海全志科技股份有限公司（以 下简称"全志科技""公司"）的委托，指派信达律师作为全志科技 2023 年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，参与本次激励计划涉及 的相关法律工作。根据《中华人民共 ...

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2023-0913-003 珠海全志科技股份有限公司 关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海全志科技股份有限公司(以下简称"公司")2023年限制性股票激励计划 （以下简称"激励计划"）规定的限制性股票预留授予条件已经成就，根据公司 2023年第一次临时股东大会的授权，公司于2023年9月13日召开第五届董事会第 三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限 制性股票的议案》，确定限制性股票的预留授予日为2023年9月13日。现将相关 事项公告如下。 2．本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第一类限制性股票及第二类 限制性股票）； 3．本激励计划首次授予激励对象不超过 278 人，包括公司公告本激励计划 时在本公司任职的技术骨干或业务骨干（不包括独立董事、监事）。 重要内容提示： 1．限制性股票预留授予日：2023 年 9 月 13 日 2．股权激励方式：第二类限制性股票 3．限制性股票预留授予数量：33.30 万股 4．限制 ...

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2023-0913-001 珠海全志科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海全志科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三次会议于 2023年9月13日在公司二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，本 次应出席董事7人，实际出席董事7人。其中参加现场表决的董事5人，陈亚斌先 生、王忠为先生2人以通讯形式参加表决。会议通知已于2023年9月10日以电子邮 件、传真或电话通知等方式向全体董事送达，会议由董事长张建辉先生主持。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议经审议表决作出如下决议： 审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、《2023 年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要的相关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公 司 2023 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，确定 2023 年 9 ...

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2023-0913-002 珠海全志科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海全志科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第三次会议于 2023年9月13日在公司二楼会议室以现场方式召开，本次应出席监事3人，实际出 席监事3人。会议通知已于2023年9月10日以电子邮件、传真或电话通知等方式向 全体监事送达，会议由监事会主席陈惠恒先生主持。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》 经审核，监事会认为：本次预留授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》 等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司 股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2023 年限制性股票激励 计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体 资格合法、有效，激励对象获授预留限制性股票的条件已成就。 经表决：同意 3 ...

本人作为珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独 立董事，根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《公司章程》等相关规定，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责 的态度，秉持实事求是的原则，对公司第五届董事会第三次会议有关事项发表独 立意见如下： 关于向激励对象授予预留限制性股票的独立意见 根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定 2023 年 9 月 13 日 为公司 2023 年限制性股票激励计划的预留授予日，该授予日符合《上市公司股权 激励管理办法》以及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的 相关规定，同时本次预留授予也符合公司股权激励计划中关于激励对象获授限制 性股票的条件。公司本次预留授予所确定的激励对象不存在《上市公司股权激励 管理办法》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。 珠海全志科技股份有限公司 独立董事对相关事项发表的独立意见 独立董事签名： 年 月 日 因此，我同意以 2023 年 9 月 13 日为预留授予日，向激励对象授予预留限制 性股票。 （以下无正文，接签字页） ...

珠海全志科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 公司简称：全志科技 证券代码：300458 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 之 独立财务顾问报告 2023 年 9 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本次激励计划已经履行的审批程序 | 6 | | 五、本次激励计划预留授予情况 | 8 | | 六、本次激励计划授予条件说明 | 8 | | 七、独立财务顾问的核查意见 | 9 | 一、释义 | 全志科技、本公司、 | 指 | 珠海全志科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 年限制性股票激励计划 2023 | | 第一类限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象 一定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售 | | | | 期，在达到本激励计划规定的解除限售条件后，方可解 | | | | 除限售流通 | | 第二类限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对 ...