证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2024-0509-005 珠海全志科技股份有限公司 关于公司 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次符合第二类限制性股票归属条件的激励对象共计233人。 2.本次第二类限制性股票拟归属数量：1,590,240股，占目前公司总股本的 0.25%。 3.本次第二类限制性股票归属价格（调整后）：16.76元/股。 4.本次第二类限制性股票归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股 普通股股票或公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票。 珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 8 日召开 了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件 成就的议案》，现将相关事项公告如下。 一、2023 年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本次股权激励计划简述 ...

广东信达律师事务所 法律意见书 关于珠海全志科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格调整暨第 一个归属期归属条件成就并作废部分限制性股 票的 法律意见书 中国·深圳 太平金融大厦 11、12 层 广东信达律师事务所 法律意见书 1 广东信达律师事务所 法律意见书 第一节 律师应声明的事项 中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537 电子邮件(Email)：info@sundiallawfirm.com 网址(Website)：www.sundiallawfirm.com 关于珠海全志科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划授予价格调整暨第一个归属期归属 条件成就并作废部分限制性股票的 法律意见书 信达励字[2023]第002-3号 致：珠海全志科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简 ...

证券简称：全志科技 证券代码：300458 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 首次授予部分第一个归属期归属条件 成就相关事项 之 独立财务顾问报告 2024年5 月 关于 珠海全志科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划授权与批准 6 | | 五、独立财务顾问意见 8 | | （一）本激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件成就的情况 | | 8 | | （二）本次归属的具体情况 9 | | （三）结论性意见 10 | | 六、备查文件及咨询方式 11 | | （一）备查文件 11 | | （二）咨询方式 11 | 一、释义 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由全志科技提供，本计划所涉及 的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的所有文件 和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或误导性陈述，并对 其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾问不承担由 ...

珠海全志科技股份有限公司 证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2024-0509-001 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海全志科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第八次会议于 2024年5月8日在公司二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，本次 应出席董事7人，实际出席董事7人。其中参加现场表决的董事5人，陈亚斌先生、 王忠为先生2人以通讯形式参加表决。会议通知已于2024年5月5日以电子邮件、 传真或电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长张建辉先生主持。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议经审议表决作出如下决议： 相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 1.审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票的 首次授予价格的议案》 鉴于公司发生派息等事项，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票 ...

首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规和规范 性文件以及珠海全志科技股份有限公司章程（以下简称"《公司章程》"）的规定， 对 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归 属名单进行审核，发表核查意见如下： 珠海全志科技股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票 公司监事会认为，除 30 名激励对象因个人原因离职、1 名激励对象因个人 考核为 C 而不符合归属条件之外，其余归属的激励对象符合《公司法》、《证券法》 等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》、 《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计 划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有 效，激励对象获授限制性股票 ...

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2024-0509-002 珠海全志科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海全志科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第八次会议于 2024年5月8日在公司二楼会议室以现场方式召开，本次应出席监事3人，实际出 席监事3人。会议通知已于2024年5月5日以电子邮件、传真或电话通知的方式向 全体监事送达，会议由监事会主席陈惠恒先生主持。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 1.审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票的 首次授予价格的议案》 经审核，监事会认为：鉴于公司发生派息等事项，董事会根据《上市公司股 权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划》的相关规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，对 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股 票的首次授予价格进行相应的调整，审议程序合法有效，不会对公司的财务状况 和经营成果产生实质性影 ...

珠海全志科技股份有限公司 珠海全志科技股份有限公司监事会 2024年5月8日 监事会关于 2020 年限制性股票激励计划第二类限制性股票 公司监事会认为，除 2 名激励对象因个人原因离职而不符合归属条件之外， 其余归属的激励对象符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及 《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》、《上市规则》等法律、法规和 规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作 为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票 的归属条件已成就。 综上，监事会同意公司 2020 年限制性股票激励计划第二类限制性股票预留 授予部分第二个归属期的归属名单。 预留授予部分第二个归属期归属名单的核查意见 珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规和规范 性文件以及珠海全志科技股份有限公司章程（以下简 ...

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2024-0509-008 珠海全志科技股份有限公司 关于公司 2020 年限制性股票激励计划第二类限制性股票预留授予部分 第二个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次符合第二类限制性股票归属条件的激励对象共计32人。 2.本次第二类限制性股票拟归属数量：163,248股，占目前公司总股本的 0.0258%。 3.本次第二类限制性股票归属价格（调整后）：29.87元/股。 4.本次第二类限制性股票归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股 普通股股票。 珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 8 日召开了 第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划第二类限制性股票预留授予部分第二个归属期归属条件 成就的议案》，现将相关事项公告如下。 一、2020 年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本次股权激励计划简述 2020 年 12 月 1 日，公司召开 ...

（1）2023 年 1 月 12 日，公司分别召开了第四届董事会第二十二次会议、 第四届监事会第二十一次会议，审议并通过《关于公司 2023 年限制性股票激励 计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2023 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激 励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次股权激励计划的相关事项发表了 独立意见。 （2）公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公 示期为自 2023 年 1 月 13 日起至 2023 年 1 月 23 日止。在公示期内，公司监事会 未收到关于本次拟激励对象的异议，并于 2023 年 1 月 31 日披露了《监事会关于 公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查 意见》。 （3）2023 年 2 月 6 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过 《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授 权董事会办理 2023 年 ...

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2024-0509-007 关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的 珠海全志科技股份有限公司 第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 8 日召开了 第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》， 现将相关事项公告如下。 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1.2020 年 10 月 27 日，公司分别召开了第四届董事会第五次会议、第四届 监事会第五次会议，审议并通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划（草案） 及其摘要的议案》、《关于公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的 议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事 宜的议案》，公司独立董事对本次股权激励计划的相关事项发表了独立意见。 2.公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公 ...