证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2024-024 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，会议审议 通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意公司续聘中喜会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜事务所"）为公司 2024 年度审计机 构，由中喜事务所为公司 2024 年度财务状况提供审计服务。该议案已经公司董 事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。本次续聘会计师事务所 符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将具体情况公告如下： 一、本次续聘审计机构的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 28 日 组织形式：特殊普通合伙 ...

证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2024-023 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议分别审议通 过了《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案》，本议案尚需提交公司股 东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、2023 年度不进行利润分配的基本情况 经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司 2023 年度归属于上市公 司股东的净利润为-864,584,159.63 元，母公司净利润为-1,050,551,522.27 元；截 至 2023 年 12 月 31 日，公司合并财务报表可供分配利润为-724,835,690.05 元， 母公司可供分配利润为-2,676,730,514.56 元。 根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 ...

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月26日，浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》， 现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关 于召开2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2024-029 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）14:00； （2）网络投票时间：2024年5月20日，其中： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时 间为：2024年5月20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0 ...

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，勤勉尽责地开展董事会 各项工作。董事会认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，完善内 部控制，加强日常经营管理，推动公司治理水平的提高和公司全栖 IP 生态运营 战略的发展。现将公司 2023 年度董事会主要工作情况作如下报告： 一、2023 年度公司主要经营战略和目标 报告期内，公司持续落实以"会说话的汤姆猫家族" IP 为核心的全栖 IP 生态 运营商发展战略，一方面，坚持贯彻精品化、全球化研运方针，扎实推进"会说 话的汤姆猫家族"IP 的游戏研运、动漫影视业务，持续向全球用户输出高品质 的内容产品。线下立足于 IP 内容优势和消费市场需求回暖，稳步拓展 IP 衍生品 与授权、亲子主题乐园等消费新业态、新场景，不断延展汤姆猫家族 IP 的产业 价值。另一方面，紧跟 ...

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江金科汤姆猫文化产业股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司已按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制。 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董 事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故 ...

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 审计报告 中喜财审 2024S01394 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目 录 | 一、审计报告…………………………………………………………第 | 1-6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表…………………………………………………………第 | 1-12 页 | 三、财务报表附注……………………………………………………第 1-96 页 审 计 报 告 中喜财审 2024S01394 号 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称汤姆猫公司） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表，2023 年度合 并及母公司的利润表、合并及母公司的现金流量表、合并及母公司的股东权益变 动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 ...

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中喜会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜事务所"）作为公司2023年度财务 审计机构，公司董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职，对中喜事务所2023年度的履职情况进行了评估和监督。现 将公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职 责的情况报告如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年11月28日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室 首席合伙人：张增刚 截至2023年末，中喜事务所拥有合伙人86名、 ...

证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2024-030 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 26日召开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关 于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议 案》，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 及《公司章程》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向 特定对象发行股票融资总额不超过人民3亿元且不超过最近一年末净资产20%的 股票，授权期限为自公司2023年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开 之日止。本次授权事宜尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将本次授权的 具体情况公告如下： 一、具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票 ...

证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2024-022 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 为加强日常关联交易的规范管理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》等相关规定，现对2024年度公司日常关联交易预计情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于2024年4月26日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公 司2024年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃 权，2票回避表决，董事长朱志刚先生、董事朱恬女士回避表决。该议案已经公 司全体独立董事一致同意并经独立董事专门会议审议通过，未达到公司股东大会 审议标准，无需提交股东大会审议。 公司2024年度日常关联交易的预计总金额为629.80万元，2023年度日常关联 交易实际发生总金额为60 ...

财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》，文件 解释规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披 露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容。根据该文件要求，公司 自 2024 年 1 月 1 日起施行。 根据上述会计准则执行时间要求，公司需对会计政策进行相应变更，本次 会计政策变更属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更会 计政策的情形。 （二）变更日期 证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2024-025 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了 《关于公司会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规则及《公司章程》的规定，公司本次会计政策变更 ...