证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2024-023 广东惠伦晶体科技股份有限公司 公司于 2024 年 6 月 21 日在公司会议室以现场表决方式召开职工代表大会。 经与会职工代表认真审议，一致同意选举陈轩儒女士担任公司第五届监事会职工 代表监事(职工代表监事简历详见附件)，任期三年。陈轩儒女士将与公司 2024 年 第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第五届监事。 广东惠伦晶体科技股份有限公司监事会 二○二四年六月二十七日 特此公告。 陈轩儒女士，1988 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 曾任东莞农村商业银行股份有限公司后勤监控员；2014 年 5 月至今任广东惠伦 晶体科技股份有限公司研发专员。 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 附件：第五届监事会职工代表监事简历 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，陈轩儒女士未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份 的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三十六个月内未 受到中国证监会行政处罚；最 ...

广东惠伦晶体科技股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会现就提名王圣来为广东惠 伦晶体科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为广东惠伦晶体科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东惠伦晶体科技股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 ...

广东惠伦晶体科技股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会现就提名程益群为广东惠 伦晶体科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为广东惠伦晶体科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东惠伦晶体科技股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 1 二、被提名人不存在《中华 ...

广东惠伦晶体科技股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人__裴娟娟__，作为广东惠伦晶体科技股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东惠伦晶体科技股份有限公司董 事会提名为广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过广东惠伦晶体科技股份有限公司股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业 ...

第一章 总 则 第一条 为规范广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、真实、准确、完整、准确地进行信息披露，维护投资者的合法权益。根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息 披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件和《广东惠伦晶体科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 ）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能或已 经对本公司股票及其衍生品种交易价格或投资决策产生较大影响的情形或事件 时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员、部门、机构和单位，应及时将 相关信息向公司董事会秘书报告的制度。 第三条 公司董事会秘书负责公司对外信息披露工作，具体包括公司应披露 的定期报告和临时报告等；公司证券事务办为公司信息披露工作的管理部门， 负责公开信息披露的制作工作，负责统一办理公司应公开披露的所有信息的报 送和披露手续。 ...

广东惠伦晶体科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 广东惠伦晶体科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范广东惠伦晶体科技股份有限公司(以下简称"公司")董事和 总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及 《广东惠伦晶体科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有 关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对《公司章程》 所规定的具有提名权的提名人所提名的董事和高级管理人员的任职资格进行选 择和建议，向董事会报告，对董事会负责。 第三章 职责权限 第三条 本细则所称董事指公司的全体董事，高级管理人员指公司总经理、 副总经理、财务负责人、董事会秘书及由《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数并担任召集 人。 第五条 提名委员会委员由董事长、二 ...

广东惠伦晶体科技股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会现就提名裴娟娟为广东惠 伦晶体科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为广东惠伦晶体科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东惠伦晶体科技股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符 ...

广东惠伦晶体科技股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 李锋 ，作为广东惠伦晶体科技股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会 提名为广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过广东惠伦晶体科技股份有限公司股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则 ...

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2024-025 广东惠伦晶体科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七 次会议审议通过了《关于公司召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，并定于 2024 年 7 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。现将本次股东大会 的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经第四届董事会第十 七次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 15 日（星期一）下午 15:00； （2）网络投票时间：2024 年 ...

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2024-027 广东惠伦晶体科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四 次会议于 2024 年 6 月 27 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次 监事会会议通知于 2024 年 6 月 24 日以微信等通讯方式送达全体监事。本次会 议由公司监事会主席眭善进先生主持，应到监事 3 人，实到 3 人。本次监事会的 召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 经参会监事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下决议： 与会监事同意提名陈凤娥女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人 ...