第五条 审计委员会设主任委员一名，由作为会计专业人士的独立董事委员担任，负责 召集、主持委员会工作；主任委员在委员内经二分之一多数委员选举，并报请董事会批准 产生。 审计委员会议事规则 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，做到事前 审计、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《公司 法》《上市公司治理准则》《公司章程》等其他有关规定制订了本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由五名董事组成，均应当为不在上市公司担任高级管理人员的 董事，其中，其中独立董事三名，召集人应当由独立董事担任且为会计专业人士。 第四条 审计委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 （二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所； （三）聘任或者解聘上市公司财务负责人； 第六条 审计委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职委员会任职期限与董事任 职 ...

内部审计制度 第一条 为了加强公司经营管理，充分发挥内部审计监督作用，使审计工作制度化、规 范化，根据国家审计法规并结合公司实际情况，特制定本制度。 内部审计制度 第二条 公司设立内部审计部，配置若干专职人员。公司根据自身发展规划，逐步形成 多层次，多功能的审计监督体系。 第八条 内部审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。内部审计部应当保持 独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部门合署办公。 第九条 公司应当依据公司规模、生产经营特点及有关规定，配置专职人员从事内部审 计工作。 第十条 内部审计部负责人由审计委员会任免。 第十一条 公司各内部机构或职能部门、控股子公司以及具有重大影响的参股公司应当 配合内部审计部门依法履行职责，不得妨碍内部审计部的工作。 第十二条 审计委员会应当督导内部审计部门至少每半年对下列事项进行一次检查，出 具检查报告并提交审计委员会。检查发现上市公司存在违法违规、运作不规范等情形的， 应当及时向交易所报告并督促上市公司对外披露： （一）公司募集资金的存放与使用、对外担保、关联交易、证券投资与衍生品交易等 第三条 内审人员应具有开展审计工作所必要的知识、技能和经验。 ...

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2023-071 迈克生物股份有限公司 关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）目前公司对经销商累计担保情况 截至本公告日，公司对经销商实际担保余额为人民币38,500.00万元，具体情况如下： | 序号 | 主合 同债 | 被担保方 | 截至目前 担保余额 | | 担保合同 | | 担保有效 | | | | | | 相应的借款期限 | | | | 担保 | 是否 关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 权人 | | （万元） | | 签署日期 | | 期至 | | | | | | | | | | 类型 | 担保 | | | | 成都惠泽 | 2,500 | | 2022 | 年 | 2023 | 年 | ...

独立董事工作制度 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，强 化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范 运作，根据中国证券监督管理委员会的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 第三条 公司董事会成员中至少要有三分之一的独立董事，其中至少有一名会计专业人 士。独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当忠实履行职务，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者与公司及其 主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时间 和精力有效地履行独立董事的职责。 第二章 独立董事的任职条件 第五条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。独立董事应当符合下 ...

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2023-069 迈克生物股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议通知于2023年10 月13日以邮件、短信、电话的方式向全体监事发出并送达。 2、本次监事会于2023年10月25日在公司会议室以现场方式召开。 3、本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。 4、本次会议由监事会主席邹媛女士召集和主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规和《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以现场书面表决方式审议通过以下议案： （一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》 公司 2023 年第三季度报告的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何 ...

战略委员会议事规则 战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强公司核心竞 争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和 决策的质量，完善公司治理结构，特设立董事会战略委员会，并制订本议事规则。 第二条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由五人组成，其中至少包括一名独立董事。战略委员会委员由董事长、 独立董事或者三分之一以上董事提名，由董事会选举产生。 第四条 战略委员会设主任委员一名，主任委员由董事长担任，负责召集和主持战略委员会 工作。 第五条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。期间如有战略委员会委员不再 担任公司董事职务，自动失去战略委员会委员资格。 第六条 战略委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时， 公司董事会应尽快增补新的委员人选。在战略委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前， 战略委员会暂停行使本议事规则规定的职权。 第七条 战略委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或 ...

证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2023-074 迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）拟定于2023年11月10日（星期五）14:00在 成都高新区安和二路8号公司会议室召开2023年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取 现场投票和网络投票相结合的方式。现将有关事项通知如下： 迈克生物股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第十一次会议已经审议通过召开 本次股东大会的议案。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2023年11月10日（星期五）14:00 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2023年11 月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券 ...

薪酬与考核委员会议事规则 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人 员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、公司章程及其他有关规定，制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高 级管理人员的考核标准并进行考核、提出建议；负责制定、审查公司董事及高级管理人员 的绩效考核制度以及薪酬政策、考核方案及激励方案，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考 评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，独立董事应超过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第 1 页 共 4 页 薪酬与考核委员会议事规则 议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益 ...

迈克生物股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 迈克生物股份有限公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高暂时闲置募集资金的使用效率， 增加资金收益，在保证募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，同意使用不超 过人民币60,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满 足保本要求的理财产品，自公司第五届董事会第七次会议审议通过之日起十二个月内有效， 在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归 还至募集资金专户，同时授权公司董事长行使相关投资决策权，财务负责人办理具体相关事 宜。公司已于2023年3月11日在巨潮资讯网刊登了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的公告》（公告编号：2023-014）。 近日，公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品已到期赎回，并继续使用人民币 10,000 万元的闲置募集资金购买了银行理财产品，现将相关事宜公告如下： ...

未来 6 个月内不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2023-064 迈克生物股份有限公司 关于控股股东、实际控制人自愿承诺 证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2023-064 迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东、实际控制人唐勇先 生、王登明先生、刘启林先生出具的《关于未来六个月内不减持公司股份的承诺函》（以下简 称"《承诺函》"），现将相关情况公告如下： 一、本次承诺的基本情况 基于对公司未来发展前景的信心及公司长期价值的认可，为支持公司持续、稳定、健康发 展，同时为增强广大投资者信心，切实维护投资者权益和资本市场的稳定，公司控股股东、实 际控制人唐勇先生、王登明先生、刘启林先生自愿承诺：自 2023 年 10 月 16 日起未来 6 个月 内不以任何形式减持本人持有的公司股份，承诺期内如发生资本公积转增股本、派送股票红利、 配股、增发等产生的股份，亦遵守上述承诺。 二、承诺主体持股情况 截至本公告披露之日，公司控股股东、实际 ...