证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2025-022 迈克生物股份有限公司 关于披露《2024 年年度报告》的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 2025 年 4 月 28 日，迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六届董事会第三 次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度报告全文及其摘要的议案》。 为使广大投资者全面了解公司的经营、财务状况，公司《2024 年年度报告》《2024 年年 度报告摘要》于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 迈克生物股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十九日 第 1 页 共 1 页 ...

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2025-031 迈克生物股份有限公司 关于 2025 年度公司向金融机构申请授信额度 及项下业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 迈克生物股份有限公司（以下简称"迈克生物"、"公司"）于2025年4月28日召开第六届董 事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于2025年度公司向金融机构 申请综合授信额度及项下业务的议案》，具体情况如下： 一、申请综合授信额度的情况 根据公司生产经营的需要，为满足公司生产经营的资金需求，保障公司稳健运营，2025 年 度公司拟向金融机构申请不超过人民币 27.7 亿元的综合授信额度及项下业务，其中包含以位 于成都市高新区百川路 16 号的土地房产继续为向中国银行股份有限公司成都蜀都支行申请的 敞口授信额度及项下业务提供抵押担保不超过人民币 3.5 亿元，该授信额度包括新增授信及原 有授信的展期或者续约，授信项下业务包含但不限于流动资金贷款、各类保函、信用证、应收 账款保理、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、置换其他机构贷款等，授信 ...

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2025-034 迈克生物股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 2025年4月28日，迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，拟定于2025年5月19日（星期一） 14:00召开2024年年度股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式。 现将有关事项通知如下： 一、本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会第三次会议已经审议通过召开本 次股东大会的议案。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025年5月19日（星期一）14:00 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年 5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30， ...

证券代码：迈克生物 证券简称：300463 迈克生物股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 迈克生物股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 | 合并达微生物资 | 中联资产评估集 | 银川、王忆雪 | 中联川评报字 | 预计未来现金流 | 预计未来现金流 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 产组 | 团四川有限公司 | | [2025]037 号 | 量现值 | 量现值为 6,940 万 | | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 元 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 合并加斯戴克 | 不存在减值迹 | | 否 | | 未减值不适用 | | | 资产组 | 象 | | | | | | | 合并广东迈克 | 不存在减值迹 | | 否 | | 未减值不适用 | | | 资产组 | 象 | | | | | | | 合并 ...

3、每次及累计赔偿限额：不超过人民币4000万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据 为准）； 4、保费限额：不超过人民币20万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）； 关于继续购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 迈克生物股份有限公司（以下简称"迈克生物"或"公司"）于2025年4月28日分别召开第 六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，审议了《关于继续购买董监高责任险的议 案》。为完善风险控制体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员 充分行使权力、履行职责，促进公司健康发展，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司 拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及其他相关责任人员投保责任险。因该事项与全 体董事、监事、高级管理人员存在利害关系，因此全体董事、监事在审议本事项时均回避表决， 该事项将直接提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、董监高责任险方案 1、投保人：迈克生物股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及其他相关责任人员 证券代码：300463 证 ...

迈克生物股份有限公司 一、2024 年度经营情况概述 报告期内，公司持续在"系列化、系统化、自动化、自主化"的产品战略下不断创新与推 进，加大研发投入扩充产品矩阵，增强自主产品竞争优势，并按照既定的产品和市场策略加快 结构化转型。公司全年实现营业收入 25.49 亿，同比下降 11.98%；归属上市公司股东净利润 1.27 亿，同比下降 59.44%。业绩变动的主要因素在于本年度计提的商誉减值损失 0.94 亿；同 时，公司正处于市场调整投入期和集采政策实施的过渡期，核心业务的推进成效对公司未来发 展尤为关键。报告期内，公司核心业绩指标达成情况为： 1、产品结构调整，自主产品销售收入 19.13 亿元，同比增长 1.75%，代理产品销售收入 6.12 亿元，同比下降 37.64%，自主产品营收结构的占比为 75.07%，较上年增长 10.13 个百分 点。 2、销售模式转变，经销收入 17.17 亿元，同比降低 6.62%，直销收入 8.31 亿元，同比降 低 21.32%，经销模式营收结构占比为 67.39%，较上年增长 3.87 百分点。 3、核心产品投入产出，国内市场大型仪器及流水线市场端出库达成 3, ...

迈克生物股份有限公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案 第一章 总则 第一条 为了更好地调动迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事、高级管 理人员的工作积极性，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，保持核心管理团队的稳定 性，提升公司的经营管理效益和效率，依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规 定，结合公司经营规模、业绩等实际情况，参考行业特点，特制订本方案。 第二条 本方案适用于公司董事、监事及高级管理人员。 （三）统筹兼顾原则：薪酬方案与公司经营业绩及经营目标的完成情况挂钩。 第 1 页 共 3 页 （四）竞争原则：注重收入市场化，制定合理的薪资结构比例，保持公司薪酬的吸引力以 及在市场上的竞争力，有利于公司吸引人才。 第二章 薪酬管理办法制定及实施程序 第三条 本方案所称董事，是指本方案执行期间公司董事会的全部在职成员，包括内部董 事、外部董事及独立董事。 本方案所称监事，是指方案执行期间公司监事会的全部在职成员，包括内部监事和外部监 事。内部监事，是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的监 事（包括职工监事）。外部监事，指不在公司 ...

迈克生物股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《公司章程》《审计委员会议事规则》等规定和要求，迈克生物股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、公司 2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）是一家颇具规模、历史悠长、信 誉良好的会计师事务所，具备财政部、中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格， 具有较高的专业水平，在国内享有良好的声誉，得到了业内和市场的广泛认可和支持。 1、基本信息 （4）历史沿革：由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席 ...

为了让广大投资者进一步了解公司2024年年度经营业绩、发展战略情况，公司拟定于2025 年5月9日（星期五）15:00-17:00在价值在线举办2024年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将 采用网络远程的方式举行，投资者可登陆价值在线（https://eseb.cn/1nFYe6L2TDi）参与本次年 度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司总经理吴明建、财务总监尹珊、董事会秘书史炜、独立董 事梁开成。 证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2025-021 迈克生物股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 迈克生物股份有限公司（以下简称"迈克生物"或"公司"）《2024年年度报告》及其摘要 将于2025年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 迈克生物股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十九日 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开 征集问 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政 部"）颁布的《企业会计准则应用指南汇编2024》及《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24号）的要求变更会计政策。公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会 计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议，不会对公司财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下： 一、本次变更会计政策的概述 （一）变更原因 证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2025-033 迈克生物股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》《企 业会计准则解释第18号》相关规定执行。除上述政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部 前期发布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企 业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 （四）会计政策变更的性质 根据《深圳证券交 ...