证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2025-004 迈克生物股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议的召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 13 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为：2025 年 1 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：成都市高新区安和二路 8 号迈克生物股份有限公司会议室。 3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长唐勇先生 6、会 ...

上海市锦天城律师事务所 关于迈克生物股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于迈克生物股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：迈克生物股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受迈克生物股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文 件以及《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验 ...

招商证券股份有限公司 关于迈克生物股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 保荐代表人姓名：鄢坚 保荐代表人姓名：刘智 现场检查人员姓名：鄢坚、刘智 现场检查对应期间：2024 年度 现场检查时间：2024 年 12 月 25 至 2024 年 12 月 27 一、现场检查事项 现场检查意见 是 否 不适 用 （一）公司治理 现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》第三十三条所列）：查阅了最新公司章程、三会议事规则、三会会议资料、董事会专门 委员会会议资料、全部信息披露文件，并与公司相关人员进行了访谈 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否 齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本 所相关业务规则履行职责 √ 6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务 √ 7.公司控股股东或 ...

招商证券股份有限公司 关于迈克生物股份有限公司 （二）培训地点：迈克生物会议室 2024 年持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法规 的要求对迈克生物股份有限公司（以下简称"迈克生物"、"公司"），于 2024 年 12 月 27 日开展了 2024 年持续督导培训，现将相关情况报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）培训时间：2024 年 12 月 27 日 （三）培训人员：鄢坚 （四）参加培训人员：董事、监事、高级管理人员及其他相关人员等 （五）培训内容： 保荐机构通过现场授课的方式对公司董事、监事、高级管理人员及其他相关 人员进行了培训，本次培训重点介绍了并购重组最新政策和上市公司募集资金在 使用方面的监管规定，并通过违规案例分析的方式加深对相关规则制度的理解。 二、上市公司的配合情况 三、本次持续督导培训的效果 现场培训期间，接受培训人员认真配合保荐机构的培训工作，并积极进行交 流沟通，保证了本次培训的顺利开展。通过本次培训，公司的董事、监事、高级 ...

证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2025-002 经迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第二十一次会议审议通 过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年1月13日（星期一） 14:00召开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的 方式。会议召开通知已于2024年12月27日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 公告编号：2024-128。现将有关事项提示如下： 一、本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第二十一次会议已经审议通过召 开本次股东大会的议案。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025年1月13日（星期一）14:00 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年1 月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00 ...

迈克生物股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人迈克生物股份有限公司董事会现就提名梁开成为迈克生物股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为迈克生物股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过迈克生物股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事 的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 规定 ...

迈克生物股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人迈克生物股份有限公司董事会现就提名夏常源为迈克生物股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为迈克生物股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过迈克生物股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事 的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 规定 ...

证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2024-129 迈克生物股份有限公司 醛固酮测定试剂盒（直接化学发光法）采用双抗体夹心法，主要用于辅助评价肾上腺皮质 功能和内分泌型高血压的辅助诊断；可溶性生长刺激表达基因2蛋白测定试剂盒（直接化学发 光法）主要用于急性心肌梗死、慢性或急性心衰的辅助诊断。上述产品均系公司直接化学发光 平台新试剂产品，配套公司全自动化学发光免疫分析仪i 6000、i 3000系列、i 1000系列与i 800 系列。截至目前，公司在该技术平台下已累计取得127项试剂类产品注册证（涵盖甲状腺功能、 传染病、心肌、肿瘤标志物、贫血、炎症、自身免疫性疾病、生殖激素、骨代谢等病种检测）。 新产品取得注册证进一步丰富了公司产品项目菜单，上述产品取得注册证有助于提升公司市场 综合竞争力，对市场的拓展以及公司未来的经营将产生积极影响。 第 1 页 共 2 页 一、产品注册证具体情况 产品名称 注册证书 编号 注册 类别 注册证有效期 预期用途 醛固酮测定试剂盒（直 接化学发光法） 川械注准 20242400370 Ⅱ 2024 年 12 月 24 日至 2029 年 12 月 23 日 ...

迈克生物股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人夏常源作为迈克生物股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同 意由提名人迈克生物股份有限公司董事会提名为迈克生物股份有限公司（以下简称"该公司"） 第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过迈克生物股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情 形。 √ 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定 的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □否 如否，请详细说明：________________ ...

证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2024-124 迈克生物股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会议通知于2024年 12月16日以邮件、短信、电话的方式向全体监事发出并送达。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续依照法 2、本次监事会于2024年12月26日在公司会议室以现场会议方式召开。 3、本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。 4、本次会议由监事会主席邹媛女士召集和主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规和《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以书面表决方式通过以下议案： （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》 鉴于公司第五届监事会任期即将 ...