招商证券股份有限公司 关于迈克生物股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金进行现金管理 和部分募投项目增加实施地点及延期的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）作为迈克生物股份有限公司 （以下简称"迈克生物"、"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关规定，对公司继续使用部分 闲置募集资金进行现金管理和部分募投项目增加实施地点及延期进行了核查，具 体情况如下： 一、继续使用部分闲置募集资金进行现金管理 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意迈克生物股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕412 号）的核准，公司本次向特定对象发 行人民币普通股（A 股）56,000,000 股，每股发行价格为 28.11 元/股，募集资金 总额为人民币 1,574,160,000.00 ...

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2025-011 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需提交股东 大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 市值管理制度 | 制定 | 否 | | 2 | 舆情管理制度 | 制定 | 否 | | 3 | 审计委员会年报工作制度 | 制定 | 否 | | 4 | 内部审计制度 | 修订 | 否 | | 5 | 独立董事年报工作制度 | 修订 | 否 | 二、审议情况 公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》（包 第 1 页 共 2 页 证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2025-011 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 2025年3月7日，迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六届董事会第二次会 议审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》（包含5项子议案），现将相关事项 公告如下： 一、关于修订及制定公司部分治理制度的情况 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司对治理制 ...

证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2025-012 迈克生物股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 迈克生物股份有限公司（以下简称"迈克生物"或"公司"）于 2025 年 3 月 7 日分别召 开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，为提高暂时闲置募集资金的使用效率，增加资金收益，在保 证募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，公司拟使用不超过人民币 6,000 万元 的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品， 使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月内有效，如单笔交易的存续期超过了决议有 效期，则决议有效期自动延续至单笔交易到期时止。在上述使用期限及额度内，资金可以循环 滚动使用。现将相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 第 1 页 共 7 页 证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2025-012 集资金三方监管协议》，详细 ...

独立董事年报工作制度 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善迈克生物股份有限公司(以下简称"公司")的治理机制，加强内 部控制建设，加强信息披露文件编制工作的基础，充分发挥独立董事在年报编制和披露方面 的监督作用，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所以及《迈克生物股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规及《公司 章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的开展工作，维护公司整体 利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第二章 独立董事年报工作管理制度 第三条 每个会计年度结束后，公司管理层及财务负责人应当向独立董事汇报公司本年度 的生产经营情况、财务状况、经营成果情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，必要时 安排独立董事对有关重大问题进行实地考察。 第四条 独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关业务资格，以 及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"）的从业资格进行检查。 第五条 公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向 ...

证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2025-009 迈克生物股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议通知于 2025 年 2 月 28 日以电话、短信、邮件的方式向全体董事发出并送达。 2、本次会议于 2025 年 3 月 7 日在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。 3、本次会议应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 4、会议由董事长唐勇先生召集并主持，公司监事与部分高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规、规范性文件以及《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以书面表决方式通过以下议案： （一）逐项审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构， ...

内部审计制度 内部审计制度 第一章 总则 第四条 公司在董事会下设立审计委员会，审计委员会成员由五名董事组成，均应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事三名，召集人应当由独立董事担任且为 会计专业人士。 第五条 公司设立内部审计部门，对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建 立和实施等情况进行检查监督。内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第 1 页 共 5 页 （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 内部审计制度 第一条 为了加强迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）内部各部门、控股子公司 以及具有重大影响的参股公司及其人员的管理和监督，规范内部审计工作，充分发挥内部审计 监督作用，使审计工作制度化、规范化，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审 计工作的规定》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规章和规范性文件，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审 ...

审计委员会年报工作制度 审计委员会年报工作制度 第一章 总则 第一条 为完善迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，加强公 司内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）在年报编制工 作中的作用，根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定及《迈克生物股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《审计委员会议事规则》等制度，结合公司年报编制 和披露实际情况，特制定本工作制度。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规、规 范性文件、《公司章程》和本工作制度的要求，认真履行责任和义务，勤勉尽责的开展工 作，保证公司年报的真实、准确、完整和及时，维护公司整体利益。 第三条 审计委员会应认真学习中国证监会、深圳证券交易所等监管部门关于年报编制 和披露的工作要求，积极参加其组织的培训。 第二章 审计委员会年报工作管理制度 第四条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下主要职责： 第五条 审计委员会应当对公司拟聘的会计师事务所是否符合《中华人民共和国证券 法》规定的任职要求，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计 师"）的 ...

证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2025-013 迈克生物股份有限公司 关于部分募投项目增加实施地点及延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 迈克生物股份有限公司（以下简称"迈克生物"或"公司"）于 2025 年 3 月 7 日分别召 开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加 实施地点及延期的议案》，同意公司在不涉及改变募投项目内容、投资总额、实施主体的情况 下，新增北京、上海、河北、黑龙江、辽宁、广西、内蒙古、福建、山东、山西、陕西、新疆、 湖南等 13 个省市区域作为"信息化及营销网络建设项目"中营销网络建设项目的实施地点， 进一步完善营销服务网络，并同意将"信息化及营销网络建设项目"达到预定可使用状态的日 期延长至 2026 年 12 月 31 日。根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定， ...

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2025-014 迈克生物股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 调整后的组织架构图详见附件。 特此公告。 迈克生物股份有限公司 董事会 二〇二五年三月七日 第 1 页 共 2 页 证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2025-014 附件：迈克生物股份有限公司组织架构图 第 2 页 共 2 页 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 2025年3月7日，迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六届董事会第二次会议 审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，为适应公司业务发展和战略规划布局的需要， 进一步提高公司运营效率及优化管理流程，同意公司对现有组织架构及相关部门职能进行优化 调整，并授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。本次 调整公司组织架构符合公司长远发展的需要。 ...

文/梧桐兄弟 3月4日，四川证监局披露关于2024年会计师事务所和资产评估机构从事证券业务随机抽查工作的公告，天健、立信分别有一个年报审计项目被抽中检查，结果都 被采取行政监管措施。 值得注意的是，天健、立信年报审计都被关注到审计底稿编制问题。 其中，天健执行的国城矿业股份有限公司（以下简称国城矿业或公司）2023年财务报表审计项目中， 一是部分审计底稿存在较多错误。二是对部分关键审计证据 未纳入审计底稿留存。三是部分底稿索引编制不规范。 上述行为不符合《中国注册会计师审计准则第1131号——审计工作底稿》（2022年12月）第三条、第四 条、第八条的相关规定。 立信在执行的迈克生物股份有限公司（以下简称迈克生物或公司）2023年财务报表审计项目中， 一是获取的部分有关审计证据未存档。二是部分审计底稿记录、 留痕不充分。 上述行为不符合《中国注册会计师审计准则第1131号——审计工作底稿》（2022年12月）第十条、第十七条的相关规定。 四川证监局关于2024年会计师事务所和资产评估机构从事证券业务随机抽查工作的公告 根据《国务院办公厅关于推广随机抽查规范事中事后监管的通知》《国务院关于在市场监管领域全面推行 ...