证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2023-072 附件：非独立董事候选人简历 迈克生物股份有限公司 董事会 二〇二三年十月二十六日 迈克生物股份有限公司 关于补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 公司于2023年10月25日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于补选董事的议 案》，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司实际控制人、董事长唐勇先生推荐以 及第五届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名杨慧女士为公司第五届董事会非独立董 事候选人（简历详见附件），并提交公司2023年第一次临时股东大会审议，任期自公司股东大 会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司董事会提名委员会已对杨慧女士的专 业能力、任职经历等基本情况进行了充分了解，认为其拥有履行职责所具备的能力和条件，能 够胜任上市公司董事的职责要求，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 以及《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚 的情况，具备上市公司董事任职资格。 公司独立董事已就 ...

迈克生物股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律、法规及规范性文件的规定以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等的规定，我们作为公司的独立董事，在认真阅读了第五届董事会第十一 次会议相关会议资料和听取有关人员汇报的基础上，经讨论，对董事会审议的相关议案所涉事项， 发表如下独立意见： 一、关于补选董事的独立意见 经核查，我们认为：公司本次提名非独立董事候选人的程序符合《公司法》《规范运作》和《公 司章程》的有关规定，合法有效。经审阅杨慧女士的个人履历，未发现其存在《公司法》《规范运 作》和《公司章程》等法律法规规定的不得担任上市公司董事之情形。杨慧女士未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。杨慧女士的任职资格符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，具备履行相关职责的能力和任职条件。我们一致同意董事会提名杨慧女士为公司第 五届董事会非独立董 ...

关联交易制度 关联交易制度 （二）具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： 1、直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； 2、由上述第 1 项法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或者其他 组织； 3、由本条第（三）款所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人 担任董事（独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或者其 他组织； 4、持有公司 5%以上股份的法人或者一致行动人； 5、中国证监会、深圳交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特 殊关系，可能导致公司利益对其倾斜的法人或其他组织。 第一章 一般规定 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允性，确保公司的关联交 易行为不损害公司和全体股东的利益，使公司的关联交易符合公平、公正、公开的原则， 严格执行中国证监会有关规范关联交易行为的规定，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司章程的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 关联人 （一）公司关联人包括关联法人和关联自然人。 （三）具有以下情形之一的 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、关于调整董事会专门委员会委员的相关情况 证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2023-073 迈克生物股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 （2）由于战略委员会原委员胥胜国先生已离任补选刘启林先生，调整后公司第五届董事 会战略委员会成员为唐勇先生、王登明先生、吴明建先生、刘启林先生、廖振中先生，其中唐 勇先生为主任委员。 董事会 二〇二三年十月二十六日 鉴于《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》以及其他规范性文件的最新 修订，同时结合公司实际情况，对公司第五届董事会审计委员会、战略委员会的部分委员进行 如下调整： 第 1 页 共 1 页 （1）由于审计委员会委员王登明先生担任公司高级管理人员调整为唐勇先生，调整后公 司第五届董事会审计委员会成员为傅代国先生、廖振中先生、梁开成先生、唐勇先生、刘启林 先生，其中傅代国先生为主任委员。 调整后的审计委员会、战略委员会委员任期自公司本次董事会 ...

提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制定本议事规则。 提名委员会议事规则 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任；负责主持委员会 工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定 补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律法规、深交所、中国证监会有关规定以及公司章程规定的其他事项。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责 对公司董事及经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第 ...

招商证券股份有限公司关于迈克生物股份有限公司 为公司经销商向银行申请授信额度提供担保事项 的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为迈克生物 股份有限公司（以下简称"迈克生物"、"公司"）向特定对象发行股票项目的持续 督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有 关规定，对迈克生物为公司经销商向银行申请授信额度提供担保事项进行了审慎 核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 （一） 目前公司对经销商累计担保情况 截至本核查意见出具日，公司对经销商实际担保余额为人民币 38,500.00 万 元，具体情况如下： - 1 - 序 号 主合同 债权人 被担保方 截至目 前担保 余额 担保合 同签署 日期 担保有效 期至 相应的借款 期限 担保类型 是否 关联 担保 1 兴业银 行股份 有限公 司成都 分行 成都惠泽 生物科技 有限公司 ...

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2023-075 迈克生物股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》以及公司会计政策等相 关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司财务状况与经营成果，公司 对截至2023年9月30日的相关资产进行计提减值准备，本次计提减值准备无需提交公司董事会 审议，现将相关情况公告如下： 一、关于计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实的反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企业会计准则》及公司 会计政策的相关规定，公司对截至2023年9月30日的应收款项、存货、固定资产、无形资产等 资产进行全面清查，对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和 分析。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围及金额 公司对截至 2023 年 9 月 30 日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测 试后，2023 年前三季度计提 ...

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2023-068 迈克生物股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议通知于 2023 年 10 月 13 日以邮件、短信、电话的方式向全体董事发出并送达。 2、本次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 3、本次会议应出席会议的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。 4、会议由董事长唐勇先生召集并主持，公司监事与部分高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规、规范性文件以及《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以现场书面表决方式通过以下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 公司 2023 年第三季度报告全 ...

迈克生物股份有限公司 章程 二○二三年十月 目 录 第 1 页 共 41 页 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第 2 页 共 41 页 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 特别规定 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关规定，制订 ...

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2023-070 迈克生物股份有限公司 关于修订《公司章程》及其他治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 2023年10月25日，迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事会第十一次 会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其他治理制度的议案》（包含8项子议案），现将相关 事项公告如下： 一、关于修订《公司章程》及其他治理制度的说明 鉴于《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》以及其他规范性文件的最新修 订，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过 对照自查并结合公司自身实际情况，对《公司章程》及相关治理制度的相应条款进行如下修订： （一）对《公司章程》的修订 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第七十八条 股东大会决议分为普通决议和特别决 | 第七十八条 股东大会决议分为普通决议和特别决 | | 议。 | 议。 | | ...