证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2025-018 迈克生物股份有限公司 一、产品注册证具体情况 | 产品名称 | 注册证书 | 注册 | | | 注册证有效期 | | 预期用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 编号 | 类别 | | | | | | | 异常凝血酶原测 定试剂盒（直接化 | 国械注准 | Ⅲ | 2025 | 年 3 | 月 26 | 日至 | 本品用于体外定量测定人血清 | | | 20253400640 | | 2030 | 年 | 3 月 | 25 日 | 或血浆中异常凝血酶原的含量。 | | 学发光法） | | | | | | | | 二、对公司的影响 异常凝血酶原测定试剂盒（直接化学发光法）采用双抗体夹心法，主要用于动态监测肝癌 患者的疾病进程或治疗效果，系公司化学发光平台新试剂产品；新产品取得注册证进一步丰富 了公司产品项目菜单，有助于提升公司市场综合竞争力，对市场的拓展以及公司未来的经营将 产生积极影响。 三、风险提示 上述注册证书涉及的产品实际销售情况取决于未来市场推广效果，目 ...

证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2025-017 迈克生物股份有限公司 关于控股股东、实际控制人续签一致行动协议的公告 编号：2022-027）。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 鉴于迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）股东唐勇先生、王登明先生、刘启林先 生于2022年3月28日签署的《一致行动协议》（以下简称"原协议"）即将期满，现经各方协 商一致，于2025年3月27日重新签署了《一致行动协议之补充协议》（以下简称"《补充协议》"）， 将原协议有效期由36个月变更为72个月，即各方一致行动有效期续期三年，现将相关情况公告 如下： 一、签署《补充协议》的背景情况 1．公司系一家在中华人民共和国注册成立并有效存续的上市股份有限公司，截至本补充 协议签署之日，协议各方均为公司的股东且保持一致行动关系。截至本公告披露日，协议各方 在公司的持股情况如下： | 股东姓名 | 持股数量（股） | 持股比例 | | --- | --- | --- | | 唐勇 | 68,062,301 | 11.1850% | | 王登明 | 45 ...

迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）4项化学发光试剂产品于近日获得欧盟公告 机构BSI签发的IVDR CE证书，具体情况如下： | 产品名称 | 注册证 书编号 | 注册类别 | | | 注册证有效期 | | | 预期用途 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 巨细胞病毒 IgG 抗体 | | | | | | | | 本品用于体外定量测定人血 | | | | IVDR | CE 认证 | 2025 | 年 3 | 月 | 19 | 日至 | | | | 测定试剂盒（直接化 | 782850 | Class C | 2029 | 年 3 | 月 | 27 | 日 | 清或血浆中巨细胞病毒 IgG | | | 学发光法） | | | | | | | | 抗体的含量。 | | | 巨细胞病毒 抗体 IgM | | | | | | | | 本品用于体外定性测定人血 | | | 检测试剂盒（直接化 | IVDR | 认证 CE | 2025 | 年 3 | 月 | 19 | 日至 | 清或血浆中巨细胞病毒 IgM | ...

证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2025-015 迈克生物股份有限公司 关于部分募集资金专用账户注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意迈克生物股份有限公司向特定对象发行股票注册的 批复》（证监许可〔2021〕412号）的核准，迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）本次 向特定对象发行人民币普通股（A股）56,000,000股，每股发行价格为28.11元/股，募集资金 总额为人民币1,574,160,000.00元，扣除发行费用人民币（不含增值税）16,703,564.36元， 实际募集资金净额为人民币1,557,456,435.64元。 募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年1月26日出具信会师 报字[2022]第ZD10018号《验资报告》审验。公司对募集资金采取专户存储制度。 二、募集资金存放与管理 为规范募集资金的管理，保护投资者利益，公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规 ...

证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2025-010 迈克生物股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议通知于2025年2 月28日以邮件、短信、电话的方式向全体监事发出并送达。 2、本次监事会于2025年3月7日在公司会议室以现场会议方式召开。 3、本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 （二）审议通过《关于部分募投项目增加实施地点及延期的议案》 第 1 页 共 2 页 证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2025-010 4、本次会议由监事会主席邹媛女士召集和主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规和《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以书面方式通过以下议案： （一） ...

舆情管理制度 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能力，建 立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经 营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和规范性文件及《迈克生 物股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下合称"媒体"）对公司进行的不实或负 面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事 件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已 经或可能遭受较大损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格异常波动的负面舆 情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领 ...

招商证券股份有限公司 关于迈克生物股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金进行现金管理 和部分募投项目增加实施地点及延期的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）作为迈克生物股份有限公司 （以下简称"迈克生物"、"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关规定，对公司继续使用部分 闲置募集资金进行现金管理和部分募投项目增加实施地点及延期进行了核查，具 体情况如下： 一、继续使用部分闲置募集资金进行现金管理 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意迈克生物股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕412 号）的核准，公司本次向特定对象发 行人民币普通股（A 股）56,000,000 股，每股发行价格为 28.11 元/股，募集资金 总额为人民币 1,574,160,000.00 ...

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2025-011 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需提交股东 大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 市值管理制度 | 制定 | 否 | | 2 | 舆情管理制度 | 制定 | 否 | | 3 | 审计委员会年报工作制度 | 制定 | 否 | | 4 | 内部审计制度 | 修订 | 否 | | 5 | 独立董事年报工作制度 | 修订 | 否 | 二、审议情况 公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》（包 第 1 页 共 2 页 证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2025-011 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 2025年3月7日，迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六届董事会第二次会 议审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》（包含5项子议案），现将相关事项 公告如下： 一、关于修订及制定公司部分治理制度的情况 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司对治理制 ...

证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2025-012 迈克生物股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 迈克生物股份有限公司（以下简称"迈克生物"或"公司"）于 2025 年 3 月 7 日分别召 开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，为提高暂时闲置募集资金的使用效率，增加资金收益，在保 证募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，公司拟使用不超过人民币 6,000 万元 的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品， 使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月内有效，如单笔交易的存续期超过了决议有 效期，则决议有效期自动延续至单笔交易到期时止。在上述使用期限及额度内，资金可以循环 滚动使用。现将相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 第 1 页 共 7 页 证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2025-012 集资金三方监管协议》，详细 ...

独立董事年报工作制度 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善迈克生物股份有限公司(以下简称"公司")的治理机制，加强内 部控制建设，加强信息披露文件编制工作的基础，充分发挥独立董事在年报编制和披露方面 的监督作用，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所以及《迈克生物股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规及《公司 章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的开展工作，维护公司整体 利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第二章 独立董事年报工作管理制度 第三条 每个会计年度结束后，公司管理层及财务负责人应当向独立董事汇报公司本年度 的生产经营情况、财务状况、经营成果情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，必要时 安排独立董事对有关重大问题进行实地考察。 第四条 独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关业务资格，以 及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"）的从业资格进行检查。 第五条 公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向 ...