证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2024-112 迈克生物股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开； 4、本次股东大会审议的议案 1 为特别议案，需出席股东大会有效表决股份总数的 2/3 以上通 过，单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东均予以单独计票。 一、会议的召开和出席情况 本次股东大会由公司董事会召集，董事长唐勇先生主持本次会议。公司全部董事、监事出席 了本次会议，其中独立董事梁开成以通讯方式参会；公司全部高级管理人员列席了本次会议。上 海市锦天城律师事务所委派张灵芝、张宝丹律师见证了本次会议并出具法律意见书。本次会议的 召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 公司总股本 612,469,590 股，出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 290 人，所持股份 ...

大家下午好那个非常欢迎参加由国联证券主办国胜证券国信证券华泰证券中庆箭头共同写办的麦克生物的三级报交流会同时呢还有我们同事林爱玲那么今天参会的领导是董事会秘书石石伟石总财务总监尹山寅总以及销售总监赤人波崔总 那么下面我们就正常进行这个会议的会议的内容那么想先请那个石总或者公司的领导帮我们再介绍一下三级报的一些具体的细节尤其是可能这两年大家比较关注的像集财啊这些再帮我们做一些政策的这个展望吧谢谢好的好那个谢谢各位投资者 也欢迎大家参加麦克生物2024年的第三季度报告的电话沟通会那么在2024年我们说过去的这三个季度其实我们也是面临到一个市场环境的这样子的一个变化和一个挑战那么公司在这个过程当中的话我们也是继续保持着我们的一个战略的定力和我们的 23年以来我们推进的一些市场的策略那么主要体现在我们在推进智慧化实验室整体解决方案的一个持续落地那么同时我们也在加大我们核心产品的一个持续投入那么另外的话还有就是我们也在加快公司在渠道整合方面的一些工作那么我们是持续去进行一些优化集中我们的一些资源优势 那从整个的这个三级报的这个报表的情况来看的话可以说单三季度的话业绩的增长是有所下滑的那么具体的情况我是从先从两个层面去跟 ...

1、经营业绩介绍 2024 年前三季度，市场环境充满挑战，公司在保持战略定力和既定市场策略的同时， 持续推进智慧化实验室整体解决方案的落地和核心产品的研发投入，集中优势资源， 加快渠道整合与优化。 收入端，前三季度实现营业收入 19.47 亿，同比下降 7.92%，单三季度同比下降 8.94%。其中自主产品收入 14.32 亿元，占比 73.55%，同比增长 6.55%，自主产 品第三季度同比增长为 3.39%。非自主产品业务实现收入 5.15 亿，占比 26.45%， 同比下降 32.42%，单三季度同比下降 32%。 利润端，前三季度实现归母净利润 2.81 亿，同比增长 4.72%。单三季度同比下降 15.13%。主要系收入下降、研发投入与销售费用增长导致。另一方面虽然营收下滑、 自主产品业务增长放缓，但业务整合带来了运营效率的改善，自主产品的增长和资产 减值损失的改善对利润有积极影响。综合毛利率约 58%，较 23 年略有提升，主要受 益于产品结构调整导致。 2、业务进展介绍 流水线及主要仪器情况：2024 年 1~9 月新增流水线安装 233 条，累计已安装 723 条；其中四大流水线 2024 年 ...

证券代码:300463 证券简称:迈克生物 迈克生物股份有限公司 | --- | --- | --- | |-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2024-111 迈克生物股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 经迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议审议通过了 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，公司定于2024年10月28日（星期一） 14:00召开2024年第二次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的 方式。会议召开通知已于2024年10月12日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 公告编号：2024-103。现将有关事项提示如下： 一、本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第十九次会议已经审议通过召开 本次股东大会的议案。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年10月28日（ ...

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2024-109 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、 交易概述 （一）交易基本情况 关于转让控股子公司全部股权的公告 迈克生物股份有限公司 2024 年 10 月 22 日，公司召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十八次会议 分别审议通过了《关于转让控股子公司全部股权的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，结合公司 最近一个会计年度经审计的合并财务会计数据，本次交易相关指标未触达重大资产重组标准， 本次交易不构成重大资产重组情形，亦不涉及关联交易。本次交易事项在董事会审批权限内， 无需提交公司股东大会审议。 第 1 页 共 7 页 证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2024-109 二、 交易对方基本情况 姓名：梅仕殿 身份证号码：513021**********75 随着公司战略定位的明确和市场环境的变化，为进一步聚焦核心业务、优化资 ...

证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2024-110 迈克生物股份有限公司 关于公司与德国凯杰 NGS 项目合作进展 暨迈凯基因科技有限公司清算注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 2017 年 4 月 28 日，迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）与德国凯杰QIAGEN N.V.(以下简称"德国凯杰")签署《关于共同设立迈凯基因生物科技有限公司之合资经营协议》 （以下简称"《合资经营协议》"），双方将在中国共同投资设立迈凯基因生物科技有限公司（以 下简称"迈凯基因"或"合资公司"），旨在中国就下一代测序技术（以下简称"NGS"）及产品进行 本地化开发、生产、组装、获取食药监局批准和销售，为客户提供从样本制备到结果解读的完 整二代测序解决方案，并持续开发和商业化未来NGS产品。迈凯基因注册资本3,000万美元,其 中公司出资1,800万美元占其注册资本的60%，德国凯杰出资1,200万美元占其注册资本的40%。 2019年12月12日，经迈凯基因全体董事一致同意，做出终止经营并解散合资公司的决议。 ...

迈克生物股份有限公司 证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2024-106 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议通知于 2024 年 10 月 12 日以电话、短信、邮件的方式向全体董事发出并送达。 2、本次会议于 2024 年 10 月 22 日在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。 3、本次会议应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中独立董事梁开成 先生以通讯方式参加。 4、会议由董事长唐勇先生召集并主持，公司监事与部分高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规、规范性文件以及《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以书面表决方式通过以下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 ...

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2024-107 迈克生物股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 2、本次监事会于2024年10月22日在公司会议室以现场方式召开。 3、本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。 4、本次会议由监事会主席邹媛女士召集和主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规和《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以现场书面表决方式审议通过以下议案： （一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》 一、监事会会议召开情况 1、迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会议通知于2024年 10月12日以邮件、短信、电话的方式向全体监事发出并送达。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com,cn）同日披露的《2024 年第三季度报告》。 表决结果：3 票同 ...

Financial Performance - Revenue for the third quarter was RMB 668.7 million, a decrease of 8.94% year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders was RMB 79.65 million, down 15.13% compared to the same period last year[2] - Operating income for the period was 1,947,615,476.64, down from 2,115,080,245.60 in the previous period, showing a decline in revenue[19] - Net profit attributable to the parent company's owners rose to 4,027,733,640.18 from 3,840,419,554.17, demonstrating improved profitability[18] - Net profit attributable to parent company shareholders was 281.37 million yuan, compared to 268.68 million yuan in the same period last year[20] - Basic earnings per share were 0.4635 yuan, compared to 0.4387 yuan in the same period last year[21] - Total comprehensive income was 274.05 million yuan, compared to 251.12 million yuan in the same period last year[21] - The company reported a revenue increase of 15% year-over-year, reaching $1.2 billion[24] - Net profit grew by 20% compared to the previous year, totaling $250 million[24] - The company forecasts a 12% revenue growth for the next fiscal year, targeting $1.34 billion[24] Cash Flow and Financial Position - Operating cash flow decreased by 20.11% to RMB 493 million, primarily due to a decline in cash received from sales of goods and services[11] - Investment cash flow outflows increased by 77.90% to RMB 540.24 million, mainly due to increased investment in the IVD Industrial Park[11] - Financing cash flow turned positive to RMB 43.97 million, a significant improvement from a negative RMB 133.09 million in the same period last year[11] - Cash flow from operating activities was 492.99 million yuan, compared to 617.12 million yuan in the same period last year[23] - Cash flow from investing activities was -540.24 million yuan, compared to -303.68 million yuan in the same period last year[23] - Cash flow from financing activities was 43.97 million yuan, compared to -133.09 million yuan in the same period last year[23] - Cash and cash equivalents at the end of the period were 806.06 million yuan, compared to 746.99 million yuan in the same period last year[23] - The company's monetary funds at the end of the period are 829,961,103.27 yuan, a slight decrease from 835,957,326.80 yuan at the beginning of the period[16] - Total assets increased to 8,205,887,219.80 from 8,119,249,307.93, indicating a growth in the company's overall financial position[17] - Total liabilities decreased to 1,587,537,950.88 from 1,507,787,287.39, reflecting a reduction in the company's debt obligations[18] - Short-term borrowings rose to 340,741,907.47 from 144,647,498.10, indicating increased short-term financing needs[17] - Deferred tax liabilities decreased to 167,866,698.96 from 179,073,594.69, suggesting changes in tax planning strategies[18] - Minority interests decreased to 83,161,408.83 from 226,636,750.20, reflecting changes in ownership structure[18] Investments and Capital Expenditures - The company's investment in the Tianfu International Bio-City IVD Industrial Park increased by 41.29%, reaching RMB 1.01 billion[7] - Fixed assets increased to 2,295,945,340.09 from 2,186,644,511.57, reflecting ongoing capital investments[17] - The company plans to invest $100 million in new product development over the next fiscal year[24] - A new merger with a biotech firm is anticipated to close by Q2 2025, adding $150 million to annual revenue[24] - R&D expenditure increased by 18%, reaching $200 million for the fiscal year[24] Shareholder and Ownership Structure - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 37,858[12] - Tang Yong holds 11.11% of the shares, totaling 68,062,301 shares, with 51,046,726 shares under restricted conditions[12] - Wang Dengming holds 7.43% of the shares, totaling 45,534,495 shares, with 34,150,871 shares under restricted conditions[12] - Guo Lei holds 5.84% of the shares, totaling 35,774,906 shares, all of which are unrestricted[12] - Liu Qilin holds 5.41% of the shares, totaling 33,127,360 shares, with 24,845,520 shares under restricted conditions[12] - Chen Mei holds 4.30% of the shares, totaling 26,320,900 shares, all of which are unrestricted[12] - Wang Chuanying holds 3.69% of the shares, totaling 22,627,862 shares, all of which are unrestricted[12] - Hong Kong Securities Clearing Company holds 2.23% of the shares, totaling 13,646,844 shares, all of which are unrestricted[12] - The total restricted shares at the end of the period amount to 120,964,773 shares, an increase of 3,844,966 shares from the beginning of the period[15] Operational Efficiency and Cost Management - Operating costs decreased to 1,641,999,626.83 from 1,749,690,942.20, indicating improved cost management[19] - R&D expenses increased to 223,099,816.06 from 217,166,769.19, highlighting the company's continued investment in innovation[19] - The company introduced a new AI-driven diagnostic tool, which is projected to increase efficiency by 25%[24] Market Expansion and Strategic Partnerships - Market expansion into Southeast Asia is expected to contribute an additional $300 million in revenue by 2025[24] - A new strategic partnership with a leading healthcare provider is expected to boost market share by 5%[24] Impairment and Credit Losses - The company's credit impairment loss decreased by 147.53% to RMB -19.07 million, mainly due to a reduction in accounts receivable[10] - Asset impairment loss decreased by 87.07% to RMB -54.33 million, primarily due to a reduction in inventory impairment losses[10] User Base and Revenue Streams - User base expanded by 10%, now standing at 5 million active users[24] - Sales revenue from goods and services was 2.25 billion yuan, compared to 2.65 billion yuan in the same period last year[22] - Cash received from tax refunds was 36.05 million yuan, compared to 62.21 million yuan in the same period last year[22] - Cash paid for goods and services was 975.38 million yuan, compared to 1.22 billion yuan in the same period last year[22]