经营性资金占用是指公司控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售、相互提 供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用是指公司代控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工资、福利、保 险、广告等费用和其他支出，代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务而支付资金， 有偿或无偿、直接或间接拆借给公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金，为公司控股 股东、实际控制人及其他关联方承担担保责任而形成的债权，以及其他在没有商品和劳务对 价情况下提供给公司控股股东、实际控制人及其他关联方使用的资金。 第二章 防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金的责任和措施 防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度 防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）的资金管理，建立 防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人 及关联方资金占用行为的发生，保护公司、股东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要 ...

审计委员会年报工作制度 审计委员会年报工作制度 第一章 总则 第一条 为完善迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，加强公司 内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）在年报编制工作中的 作用，根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定及《迈克生物股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《审计委员会议事规则》等制度，结合公司年报编制和披露实际情 况，特制定本工作制度。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规、规范 性文件、《公司章程》和本工作制度的要求，认真履行责任和义务，勤勉尽责的开展工作， 保证公司年报的真实、准确、完整和及时，维护公司整体利益。 第三条 审计委员会应认真学习中国证监会、深圳证券交易所等监管部门关于年报编制和 披露的工作要求，积极参加其组织的培训。 第二章 审计委员会年报工作管理制度 第四条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下主要职责： 第七条 审计委员会行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒， 不得干预其独立行使职权。 公司董事会秘书、财务负责人负责协调审计委员会、会计师事务所 ...

重大事项报告制度 重大事项报告制度 第一章 总则 第一条 为加强迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露工作，保证公司 及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，维护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定， 结合本公司《公司章程》《信息披露管理制度》等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称重大事项，是指公司在经营生产活动中发生或将要发生会影响社会 公众投资者投资取向，或对公司股票及衍生品种的交易价格已经或可能产生较大影响的尚未 公开的事项。 第四条 本制度对报告义务人具有约束力。 第二章 一般规定 第五条 公司董事会是公司重大事项的管理机构。 第六条 公司证券事务部是董事会重大事项管理的办事机构，负责人为董事会秘书。经董 事会授权，董事会办公室负责公司重大事项的管理及对外信息披露工作，具体包括公司应披 露的定期报告和临时报告。 第七条 报告义务人（一般知情人除外）为重大事项内部报告第一责任人（以下简称"报 告第一责任人"），负有敦促本部门或单位内部涉及重大事项的信息收集、整理的义务以及 向董事会办公室报告其职权范围内所知 ...

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2025-085 迈克生物股份有限公司 关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）目前公司对经销商累计担保情况 截至本公告日，公司对经销商实际担保余额为人民币16,900.00万元，具体情况如下： | 主合 | 截至目前 | 是否 | 担保合同 | 担保有效期 | 担保 | 序号 | 同债 | 被担保方 | 担保余额 | 相应的借款期限 | 关联 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 签署日期 | 至 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月29日召开了第六届董事会第六 次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整组织架构并修订<公司章程>的议 案》。具体情况如下： 一、调整组织架构的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。 不再设置监事会后，监事会主席邹媛女士、监事刘怡女士、职工代表监事陈晓莉女士在第 六届监事会中担任的职务自然解除，邹媛女士不再担任公司其他职务，刘怡女士和陈晓莉女士 将继续担任其他职务。公司第六届监事会原任期 2025 年 1 月 13 日至 2028 年 1 月 12 日。同时， 公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2025-083 迈克生物股份有限公司 关于调 ...

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2025-084 迈克生物股份有限公司 关于制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开了第六届董事会第 六次会议，逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》（包含 30 项子议案）， 现将相关事项公告如下： 一、关于修订及制定公司部分治理制度的情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理制度与监管规定保持同步，进一步规范 公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、 行政法规、部门规章和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对相关治理制度进行新增 或修订。具体修订情况如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需提交股东大 | | --- | --- | - ...

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2025-086 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 迈克生物股份有限公司 2025年9月29日，迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，拟定于2025年10月15日（星 期三）14:00召开2025年第三次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相 结合的方式。现将有关事项通知如下： 一、本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会 东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会第六次会议已经审议通过召开本 次股东大会的议案。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025年10月15日（星期三）14:00 （2）网络投票时间为：通 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2025-082 迈克生物股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2025-082 一、监事会会议召开情况 1、迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议通知于2025年9 月22日以邮件、短信的方式向全体监事发出并送达。 2、本次监事会于2025年9月29日在公司会议室以现场方式召开。 3、本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。 4、本次会议由监事会主席邹媛女士召集和主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规和《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以书面表决方式通过以下议案： （一）审议通过《关于调整组织架构并修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安 ...

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2025-081 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 迈克生物股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1、迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议通知于 2025 年 9 月 22 日以邮件、短信的方式向全体董事发出并送达。 2、本次会议于 2025 年 9 月 29 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 3、本次会议应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 4、会议由董事长唐勇先生召集并主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规、规范性文件以及《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以书面表决方式通过以下议案： （一）审议通过《关于调整组织架构并修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法 ...

Core Viewpoint - The financial performance of Maike Biological is declining, with significant decreases in both revenue and net profit for the first half of 2025, indicating potential challenges ahead for the company [2]. Group 1: Financial Performance - As of June 30, 2025, Maike Biological reported a revenue of 1.075 billion yuan, a year-on-year decrease of 15.94% [2]. - The net profit attributable to shareholders for the same period was 34.04 million yuan, reflecting a substantial year-on-year decline of 83.12% [2]. - Cumulative cash dividends since the company's A-share listing amount to 1.278 billion yuan, with 370 million yuan distributed over the past three years [3]. Group 2: Market Activity - On September 25, 2023, Maike Biological's stock price fell by 0.68%, with a trading volume of 59.31 million yuan [1]. - The financing buy-in amount for the same day was 10.33 million yuan, while the financing repayment was 10.75 million yuan, resulting in a net financing outflow of 416,000 yuan [1]. - The total balance of margin trading for Maike Biological as of September 25, 2023, was 325 million yuan, with the financing balance accounting for 4.60% of the circulating market value [1]. Group 3: Shareholder Information - As of June 30, 2025, the number of shareholders for Maike Biological was 35,000, a slight decrease of 0.18% from the previous period [2]. - The average number of circulating shares per shareholder increased by 0.25% to 14,031 shares [2]. - Among the top ten circulating shareholders, Hong Kong Central Clearing Limited held 5.1207 million shares, a decrease of 8.7749 million shares compared to the previous period [3].