证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2024-125 迈克生物股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相 关法律程序进行董事会换届选举。 公司于2024年12月26日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事 会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名 第六届董事会独立董事候选人的议案》，现将相关情况公告如下： 公司第六届董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事。经公司董事会提名推荐，董事 会提名委员会资格审核通过，同意提名唐勇先生、王登明先生、刘启林先生、吴明建先生、尹 珊女士、邓红女士为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名夏常源 先生、梁开成先生、廖振中先生为公司第六届董 ...

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2024-128 迈克生物股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 2024年12月26日，迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一 次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，拟定于2025年1月13日 （星期一）14:00召开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投 票相结合的方式。现将有关事项通知如下： （1）现场会议召开时间为：2025年1月13日（星期一）14:00 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年1 月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2025年1月13日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件2）委托他人出席 第 1 ...

证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2024-126 迈克生物股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相 关法律程序进行监事会换届选举。 公司于2024年12月26日召开了第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司监事会 换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。现将相关情况公告如下： 公司第六届监事会由3名监事组成，其中包括1名职工代表监事。公司监事会同意提名邹媛 女士和刘怡女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），与公司职工代 表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。 公司第六届监事会监事候选人中，最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人 数未超过公司监事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求 ...

迈克生物股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人迈克生物股份有限公司董事会现就提名廖振中为迈克生物股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为迈克生物股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过迈克生物股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有） 如否，请详细说明：_________________ ...

证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2024-127 迈克生物股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相 关法律程序进行监事会换届选举。 公司于2024年12月26日在公司会议室召开了职工代表大会，与会职工代表经充分讨论和研 究，一致同意选举陈晓莉女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件），公司第六 届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合相关法律法规要求。 陈晓莉女士将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成 公司第六届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年，并严格按照《公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等有关规定履行监事职责。 特此公告。 附件：职工 ...

√是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情 形。 迈克生物股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人梁开成作为迈克生物股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同 意由提名人迈克生物股份有限公司董事会提名为迈克生物股份有限公司（以下简称"该公司"） 第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过迈克生物股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定 的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：___________________ ...

迈克生物股份有限公司 第五届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等制 度的规定，我们作为迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会提名委员会的 委员，对《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》进行了认 真审阅，对独立董事候选人的任职条件和任职资格等相关材料进行了审核，发表如下审查意 见： 1、公司第六届董事会独立董事候选人夏常源先生、梁开成先生、廖振中先生具备《管理 办法》《规范运作》规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件、任职资格，符合相关 法律法规规定的独立性等条件要求。 2、公司第六届董事会独立董事候选人夏常源先生、梁开成先生、廖振中先生的任职资格、 专业背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求，三位独立董事候选人均已取得 独立董事资格证书。独立董事候选人夏常源先生、梁开成先生、廖振中先生均 ...

迈克生物股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人廖振中作为迈克生物股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同 意由提名人迈克生物股份有限公司董事会提名为迈克生物股份有限公司（以下简称"该公司"） 第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过迈克生物股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情 形。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定 的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：___________________ ...

证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2024-123 迈克生物股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议通知于 2024 年 12 月 16 日以邮件、短信、电话的方式向全体董事发出并送达。 2、本次会议于 2024 年 12 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 3、本次会议应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 4、会议由董事长唐勇先生召集并主持，公司监事与部分高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规、规范性文件以及《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以书面表决方式通过以下议案： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第 ...

关于变更签字注册会计师的公告 证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2024-122 迈克生物股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议、第五届监事会 第十三次会议以及2023年年度股东大会分别审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议 案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司2024年度审计 机构，详见公司于2024年4月25日在巨潮资讯网上发布的《关于续聘公司2024年度审计机构的 公告》（公告编号：2024-037）。 近日，公司收到立信出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将相关事项公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的情况 立信作为公司2024年度财务报表及内部控制的审计机构，原指派华毅鸿、崔霞霖女士分别 作为签字项目合伙人、签字注册会计师为公司提供审计服务。因内部工作安排变动，华毅鸿女 士不再担任本次审计项目的签字项目合伙人，变更后项目合伙人为卫亚辉先生，崔霞霖女士不 再担任本次审计项目的签字注册会计师，变更后签 ...