舆情管理制度 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能力，建 立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经 营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和规范性文件及《迈克生 物股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下合称"媒体"）对公司进行的不实或负 面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事 件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已 经或可能遭受较大损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格异常波动的负面舆 情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领 ...

证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2025-009 迈克生物股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议通知于 2025 年 2 月 28 日以电话、短信、邮件的方式向全体董事发出并送达。 2、本次会议于 2025 年 3 月 7 日在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。 3、本次会议应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 4、会议由董事长唐勇先生召集并主持，公司监事与部分高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规、规范性文件以及《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以书面表决方式通过以下议案： （一）逐项审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构， ...

内部审计制度 内部审计制度 第一章 总则 第四条 公司在董事会下设立审计委员会，审计委员会成员由五名董事组成，均应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事三名，召集人应当由独立董事担任且为 会计专业人士。 第五条 公司设立内部审计部门，对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建 立和实施等情况进行检查监督。内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第 1 页 共 5 页 （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 内部审计制度 第一条 为了加强迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）内部各部门、控股子公司 以及具有重大影响的参股公司及其人员的管理和监督，规范内部审计工作，充分发挥内部审计 监督作用，使审计工作制度化、规范化，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审 计工作的规定》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规章和规范性文件，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审 ...

审计委员会年报工作制度 审计委员会年报工作制度 第一章 总则 第一条 为完善迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，加强公 司内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）在年报编制工 作中的作用，根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定及《迈克生物股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《审计委员会议事规则》等制度，结合公司年报编制 和披露实际情况，特制定本工作制度。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规、规 范性文件、《公司章程》和本工作制度的要求，认真履行责任和义务，勤勉尽责的开展工 作，保证公司年报的真实、准确、完整和及时，维护公司整体利益。 第三条 审计委员会应认真学习中国证监会、深圳证券交易所等监管部门关于年报编制 和披露的工作要求，积极参加其组织的培训。 第二章 审计委员会年报工作管理制度 第四条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下主要职责： 第五条 审计委员会应当对公司拟聘的会计师事务所是否符合《中华人民共和国证券 法》规定的任职要求，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计 师"）的 ...

独立董事年报工作制度 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善迈克生物股份有限公司(以下简称"公司")的治理机制，加强内 部控制建设，加强信息披露文件编制工作的基础，充分发挥独立董事在年报编制和披露方面 的监督作用，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所以及《迈克生物股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规及《公司 章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的开展工作，维护公司整体 利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第二章 独立董事年报工作管理制度 第三条 每个会计年度结束后，公司管理层及财务负责人应当向独立董事汇报公司本年度 的生产经营情况、财务状况、经营成果情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，必要时 安排独立董事对有关重大问题进行实地考察。 第四条 独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关业务资格，以 及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"）的从业资格进行检查。 第五条 公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向 ...

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2025-014 迈克生物股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 调整后的组织架构图详见附件。 特此公告。 迈克生物股份有限公司 董事会 二〇二五年三月七日 第 1 页 共 2 页 证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2025-014 附件：迈克生物股份有限公司组织架构图 第 2 页 共 2 页 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 2025年3月7日，迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六届董事会第二次会议 审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，为适应公司业务发展和战略规划布局的需要， 进一步提高公司运营效率及优化管理流程，同意公司对现有组织架构及相关部门职能进行优化 调整，并授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。本次 调整公司组织架构符合公司长远发展的需要。 ...

证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2025-013 迈克生物股份有限公司 关于部分募投项目增加实施地点及延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 迈克生物股份有限公司（以下简称"迈克生物"或"公司"）于 2025 年 3 月 7 日分别召 开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加 实施地点及延期的议案》，同意公司在不涉及改变募投项目内容、投资总额、实施主体的情况 下，新增北京、上海、河北、黑龙江、辽宁、广西、内蒙古、福建、山东、山西、陕西、新疆、 湖南等 13 个省市区域作为"信息化及营销网络建设项目"中营销网络建设项目的实施地点， 进一步完善营销服务网络，并同意将"信息化及营销网络建设项目"达到预定可使用状态的日 期延长至 2026 年 12 月 31 日。根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定， ...

Financial Performance Forecast - The estimated net profit for 2024 is projected to be between 120 million and 180 million CNY, representing a decline of 42.42% to 61.61% compared to the previous year's profit of 312.62 million CNY[3] - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 118 million and 177 million CNY, a decrease of 43.93% to 62.62% from the previous year's figure of 315.66 million CNY[3] - The impact of non-recurring gains and losses on net profit is estimated to be around 2 million CNY, mainly from government subsidies and charitable donations[6] - The financial data in the performance forecast is preliminary and has not been audited by an external accounting firm[4] - Detailed financial data for the 2024 fiscal year will be disclosed in the company's annual report[7] Goodwill Impairment and Market Challenges - The company plans to recognize goodwill impairment in the range of 90 million to 110 million CNY due to lower-than-expected market promotion and sales of digital PCR products[5] - The decline in performance is attributed to intensified industry competition and a decrease in sales revenue from agency products, while self-owned product sales growth has slowed[6] Strategic Focus and Investment - The company is focusing on optimizing channel strategies and accelerating the promotion of intelligent laboratory solutions to enhance market share of self-owned products[6] - Research and development investment has continued to grow year-on-year, supporting the rapid iteration of self-owned products[6] - The company is in the early stages of market promotion for the digital PCR technology acquired from Beijing Dawei Microbiology Technology Co., Ltd[5]

证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2025-005 迈克生物股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2025 年 1 月 13 日 （星期一）在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。为保证董事会工作的连续性，会议 于 2025 年 1 月 13 日在公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，经全 体董事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头通知等方式送达全体董事。本次会议应出席 会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。经全体董事共同推举，本次会议由董事唐勇先生 召集并主持，监事、高级管理人员候选人列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、规范性文件以及《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以书面表决 ...

证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2025-006 迈克生物股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 第 1 页 共 2 页 证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2025-006 六届监事会届满之日止。 迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议于2025年1月13日（星 期一）在公司会议室以现场会议方式召开。为保证监事会工作的连续性，会议于2025年1月13 日在公司2025年第一次临时股东大会选举产生第六届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议 通知时间要求，以电话、口头通知等方式送达全体监事。本次会议应出席会议的监事3人，实 际出席会议的监事3人。经全体监事共同推举，本次会议由监事邹媛女士召集和主持，董事会 秘书史炜女士列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规和《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会 议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以书面方式通过以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 ...