证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2024-104 迈克生物股份有限公司 关于公司新产品取得产品注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 三、风险提示 上述注册证书涉及的产品实际销售情况取决于未来市场推广效果，目前尚无法预测该产品 对公司未来营业收入的影响，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到四川省药品监督管理局颁发的《医 疗器械注册证（体外诊断试剂）》，具体情况如下： 二〇二四年十月十四日 一、产品注册证具体情况 | 产品名称 | 注册证书 | 注册 | | | 注册证有效期 | | 预期用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 编号 | 类别 | | | | | | | 胃功能质 控品 | 川械注准 | Ⅱ | 2024 | 年 10 | 月 | 10 日至 | 本品用于本公司胃蛋白酶原 I（PG I）、胃蛋白酶原 II（PG II）和胃泌 | | | 20242400236 | | 2 ...

迈克生物股份有限公司 章程 二○二四年十月 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 迈克生物股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司 （以下简称"公司"）。 公司由四川省迈克科技有限责任公司整体变更、以发起设立方式设立，在四川省工商 行政管理局注册登记，取得《营业执照》，统一社会信用代码为 9151000020186004X7。 目 录 第 2 页 共 42 页 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 ...

招商证券股份有限公司关于迈克生物股份有限公司 为公司经销商向银行申请授信额度提供担保事项 的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为迈克生物 股份有限公司（以下简称"迈克生物"、"公司"）向特定对象发行股票项目的持续 督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有 关规定，对迈克生物为公司经销商向银行申请授信额度提供担保事项进行了审慎 核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 （一）目前公司对经销商累计担保情况 截至本核查意见出具日，公司对经销商实际担保余额为人民币 37,400.00 万 元，具体情况如下： | 序号 | 主合 | | 截至目前 | 担保合同 | | 担保有效期 | | | | | | | | 担保 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2024-103 迈克生物股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 2024年10月11日，迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，拟定于2024年10月28日 （星期一）14:00召开2024年第二次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投 票相结合的方式。现将有关事项通知如下： 一、本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第十九次会议已经审议通过召开 本次股东大会的议案。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年10月28日（星期一）14:00 （1）截止2024年10月21日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司 深圳分公司登记在册 ...

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2024-101 迈克生物股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 2024年10月11日，迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事会第十九次 会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下： 一、关于修订《公司章程》的说明 根据公司的发展战略，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，更全面、有 效地推动公司集团化发展运营，提升公司品牌价值，结合公司业务发展实际需要，对《公司 章程》的相应条款进行如下修订： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司 | 第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司 | | 的财务总监、研发总监、市场运营总监、商务总监、 | 的财务负责人、董事会秘书、高级总监及其他董事 | | 生产总监、行政总监、战略投资总监、董事会秘书。 | 会认定的人员。 | | 第一百一十一条 董事会行使下列职权： | 第一百一十一条 董事会行使下列职权 ...

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2024-099 迈克生物股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议通知于 2024 年 10 月 8 日以电话、短信、邮件的方式向全体董事发出并送达。 2、本次会议于 2024 年 10 月 11 日在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。 3、本次会议应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中独立董事梁开成 先生以通讯方式参加。 4、会议由董事长唐勇先生召集并主持，公司监事与部分高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规、规范性文件以及《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以书面表决方式通过以下议案： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 | 第一百一十 ...

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2024-100 迈克生物股份有限公司 3、本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。 4、本次会议由监事会主席邹媛女士召集和主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规和《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以书面表决方式审议通过以下议案： 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会议通知于2024年 10月8日以电话、短信、邮件的方式向全体监事发出并送达。 2、本次监事会于2024年10月11日在公司会议室以现场会议方式召开。 本议案尚需提交公司股东大会审议，上述对经销商担保额度自股东大会审议通过之日起生 效。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 三、备查文件 第五届监事会第十七次会议决议 特此公告。 迈克 ...

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2024-102 迈克生物股份有限公司 关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）目前公司对经销商累计担保情况 截至本公告日，公司对经销商实际担保余额为人民币37,400.00万元，具体情况如下： | 序号 | 主合 同债 | 被担保方 | 截至目前 担保余额 | | 担保合同 签署日期 | | 担保有效期 至 | | | | 相应的借款期限 | | | 担保 类型 | 是否 关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 权人 | | （万元） | | | | | | | | | | | | 担保 | | | | 成都惠泽 | 2,500 | 2024 | 年 | 8 | 2025 | 年 8 | 2024 2025 | 年 年 | 月 08 08 ...

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2024-098 迈克生物股份有限公司 关于担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 迈克生物股份有限公司（以下简称"迈克生物"或"公司"）于2023年10月25日召开第五 届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，于2023年11月10日召开2023年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议案》，同意在风 险可控的前提下，为符合条件的经销商向指定的银行申请授信额度不超过50,000万元人民币提 供连带责任保证担保。该额度在担保有效期内可以滚动使用，为防控风险，公司对外提供担保 时会同步要求被担保经销商向公司提供一定形式的反担保。上述额度不等于公司实际担保金额， 实际担保额度和期限以公司指定的银行、经销商正式签署的相关协议为准。具体内容详见公司 于2023年10月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为公司经销商向银 行申请授信额度提供担保的公告》（公告编号：2023-071）。 二 ...

迈克生物股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开的第五届董事会第十 二次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励计划或员工持股计 划。本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股），回购股份的资金总额不低于 人民币 5,000万元且不超过人民币 10,000 万元，回购股份价格不超过人民币 20.44元/股（均含 本数），回购股份实施期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。关于回购事项 公司已于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《回购报告书》（公告 编号：2024-011），回购进展情况公司已于 2024 年 2 月 20 日、3 月 1 日分别披露了《关于首 次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-014）、《关于回购公司股份的进展公告》（公 告编号：2024- ...