内部审计制度 内部审计制度 第一章 总则 第四条 公司在董事会下设立审计委员会，审计委员会成员由五名董事组成，均应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事三名，召集人应当由独立董事担任且为 会计专业人士。 第五条 公司设立内部审计部门，对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建 立和实施等情况进行检查监督。内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第 1 页 共 5 页 （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 内部审计制度 第一条 为了加强迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）内部各部门、控股子公司 以及具有重大影响的参股公司及其人员的管理和监督，规范内部审计工作，充分发挥内部审计 监督作用，使审计工作制度化、规范化，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审 计工作的规定》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规章和规范性文件，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审 ...

审计委员会年报工作制度 审计委员会年报工作制度 第一章 总则 第一条 为完善迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，加强公 司内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）在年报编制工 作中的作用，根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定及《迈克生物股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《审计委员会议事规则》等制度，结合公司年报编制 和披露实际情况，特制定本工作制度。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规、规 范性文件、《公司章程》和本工作制度的要求，认真履行责任和义务，勤勉尽责的开展工 作，保证公司年报的真实、准确、完整和及时，维护公司整体利益。 第三条 审计委员会应认真学习中国证监会、深圳证券交易所等监管部门关于年报编制 和披露的工作要求，积极参加其组织的培训。 第二章 审计委员会年报工作管理制度 第四条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下主要职责： 第五条 审计委员会应当对公司拟聘的会计师事务所是否符合《中华人民共和国证券 法》规定的任职要求，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计 师"）的 ...

证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2025-013 迈克生物股份有限公司 关于部分募投项目增加实施地点及延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 迈克生物股份有限公司（以下简称"迈克生物"或"公司"）于 2025 年 3 月 7 日分别召 开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加 实施地点及延期的议案》，同意公司在不涉及改变募投项目内容、投资总额、实施主体的情况 下，新增北京、上海、河北、黑龙江、辽宁、广西、内蒙古、福建、山东、山西、陕西、新疆、 湖南等 13 个省市区域作为"信息化及营销网络建设项目"中营销网络建设项目的实施地点， 进一步完善营销服务网络，并同意将"信息化及营销网络建设项目"达到预定可使用状态的日 期延长至 2026 年 12 月 31 日。根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定， ...

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2025-014 迈克生物股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 调整后的组织架构图详见附件。 特此公告。 迈克生物股份有限公司 董事会 二〇二五年三月七日 第 1 页 共 2 页 证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2025-014 附件：迈克生物股份有限公司组织架构图 第 2 页 共 2 页 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 2025年3月7日，迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六届董事会第二次会议 审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，为适应公司业务发展和战略规划布局的需要， 进一步提高公司运营效率及优化管理流程，同意公司对现有组织架构及相关部门职能进行优化 调整，并授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。本次 调整公司组织架构符合公司长远发展的需要。 ...

Financial Performance Forecast - The estimated net profit for 2024 is projected to be between 120 million and 180 million CNY, representing a decline of 42.42% to 61.61% compared to the previous year's profit of 312.62 million CNY[3] - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 118 million and 177 million CNY, a decrease of 43.93% to 62.62% from the previous year's figure of 315.66 million CNY[3] - The impact of non-recurring gains and losses on net profit is estimated to be around 2 million CNY, mainly from government subsidies and charitable donations[6] - The financial data in the performance forecast is preliminary and has not been audited by an external accounting firm[4] - Detailed financial data for the 2024 fiscal year will be disclosed in the company's annual report[7] Goodwill Impairment and Market Challenges - The company plans to recognize goodwill impairment in the range of 90 million to 110 million CNY due to lower-than-expected market promotion and sales of digital PCR products[5] - The decline in performance is attributed to intensified industry competition and a decrease in sales revenue from agency products, while self-owned product sales growth has slowed[6] Strategic Focus and Investment - The company is focusing on optimizing channel strategies and accelerating the promotion of intelligent laboratory solutions to enhance market share of self-owned products[6] - Research and development investment has continued to grow year-on-year, supporting the rapid iteration of self-owned products[6] - The company is in the early stages of market promotion for the digital PCR technology acquired from Beijing Dawei Microbiology Technology Co., Ltd[5]

证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2025-006 迈克生物股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 第 1 页 共 2 页 证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2025-006 六届监事会届满之日止。 迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议于2025年1月13日（星 期一）在公司会议室以现场会议方式召开。为保证监事会工作的连续性，会议于2025年1月13 日在公司2025年第一次临时股东大会选举产生第六届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议 通知时间要求，以电话、口头通知等方式送达全体监事。本次会议应出席会议的监事3人，实 际出席会议的监事3人。经全体监事共同推举，本次会议由监事邹媛女士召集和主持，董事会 秘书史炜女士列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规和《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会 议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以书面方式通过以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 ...

上海市锦天城律师事务所 关于迈克生物股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于迈克生物股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：迈克生物股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受迈克生物股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文 件以及《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验 ...

证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2025-005 迈克生物股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2025 年 1 月 13 日 （星期一）在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。为保证董事会工作的连续性，会议 于 2025 年 1 月 13 日在公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，经全 体董事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头通知等方式送达全体董事。本次会议应出席 会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。经全体董事共同推举，本次会议由董事唐勇先生 召集并主持，监事、高级管理人员候选人列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、规范性文件以及《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以书面表决 ...

证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2025-004 迈克生物股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议的召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 13 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为：2025 年 1 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：成都市高新区安和二路 8 号迈克生物股份有限公司会议室。 3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长唐勇先生 6、会 ...

招商证券股份有限公司 关于迈克生物股份有限公司 （二）培训地点：迈克生物会议室 2024 年持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法规 的要求对迈克生物股份有限公司（以下简称"迈克生物"、"公司"），于 2024 年 12 月 27 日开展了 2024 年持续督导培训，现将相关情况报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）培训时间：2024 年 12 月 27 日 （三）培训人员：鄢坚 （四）参加培训人员：董事、监事、高级管理人员及其他相关人员等 （五）培训内容： 保荐机构通过现场授课的方式对公司董事、监事、高级管理人员及其他相关 人员进行了培训，本次培训重点介绍了并购重组最新政策和上市公司募集资金在 使用方面的监管规定，并通过违规案例分析的方式加深对相关规则制度的理解。 二、上市公司的配合情况 三、本次持续督导培训的效果 现场培训期间，接受培训人员认真配合保荐机构的培训工作，并积极进行交 流沟通，保证了本次培训的顺利开展。通过本次培训，公司的董事、监事、高级 ...