Group 1 - The company, Maike Biological, announced a total external guarantee amount of 1.15 billion RMB, which accounts for 18.06% of the audited net assets as of December 31, 2024 [1] - The actual external guarantee balance is approximately 432 million RMB, representing 6.78% of the audited net assets as of December 31, 2024 [1] - The total guarantee amount for subsidiaries is 800 million RMB, which is 12.56% of the audited net assets as of December 31, 2024, with an actual balance of 263 million RMB, or 4.13% of the audited net assets [1] Group 2 - The company has a total external guarantee amount of 350 million RMB, accounting for 5.5% of the audited net assets as of December 31, 2024, with an actual balance of 169 million RMB, or 2.65% of the audited net assets [1] - As of the report date, the company's market capitalization is 7 billion RMB [2] - The company's revenue composition for the first half of 2025 is entirely from in vitro diagnostics, accounting for 100% [1]

对外投资管理制度 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范迈克生物股份有限公司（下称"公司"）对外投资行为，防范投资风险， 提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《迈克生 物股份有限公司章程》（下称"公司章程"）等公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现公司发展战略在扩大经营规模，以提高公司 核心竞争力为目的，用现金、实物、无形资产等新设公司或与他人共同投资设立合资公司、 收购股权、兼并等对外投资行为。本制度所称对外投资不包括证券投资。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发展战略，有利 于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效益，促进公司可持续发展。 第二章 对外投资类型及决策权限 第四条 公司对外投资主要包括以下类型： 第五条 公司股东会、董事会、董事长为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范围内， 依法对公司的对外投资做出决策。 第 ...

薪酬与考核委员会议事规则 薪酬与考核委员会议事规则 第二章 人员组成 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人员 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》、公司章程及其他有关规定，制定本议事规则。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。在任期 内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四条至第 六条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级 管理人员的考核标准并进行考核、提出建议；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的绩 效考核制度以及薪酬政策、考核方案及激励方案，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评 人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，独立董事应超过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 ...

募集资金管理办法 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理，提高募集 资金使用效率，切实保护投资者利益，根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，结合 公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全募集资金管理制度，确保本办法的有效实施。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当确 保该子公司或控制的其他企业遵守本办法的规定。 第二章 募集资金专户存储 第五条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的会计师事务 所审验并出具验资报告。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。实际募集资金净额超过计划募 集资金金额（以下简称"超募资金"）也应存放于募集资金专户管理。 第七条 公司应当至迟在募集资金到位后 1 个月内与保荐机构或者独立财务顾问、存放募 集资金的商业银行（以下简称"商业银行"）签订三方监管协议（以下简称"协议" ...

总经理工作制度 总经理工作制度 第一章 总 则 第一条 为建立现代企业制度，进一步完善公司治理结构，提高决策效率，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）特制定本制度， 作为公司总经理的行为准则。 第二条 公司依章程规定设置总经理，由董事长提名、董事会聘任。 第三条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实董事会决议， 主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能 力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业的生产经营 业务和掌握国家政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； （五）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第五条 有下列 情形之一 的，不得 担任公司 总经理： 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第四条 总经理应当具备下列任职条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力； （一） 有《公司法 ...

审计委员会议事规则 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由五名董事组成，均应当为不在公司担任高级管理人员的董事， 其中独立董事三名，召集人应当由独立董事担任且为会计专业人士。公司董事会成员中的职 工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由作为会计专业人士的独立董事委员担任，负责 召集、主持委员会工作；主任委员在委员内经二分之一多数委员选举，并报请董事会批准产 生。 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，做到事前审 计、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《迈克生物股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等其他有关规定制订了本议事规则。 第六条 审计委员会委员全部为公司董事，其在委员会 ...

第二节 公告 第 2 页 共 48 页 迈克生物股份有限公司 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 章程 二○二五年九月 迈克生物股份有限公司章程 目 录 第五章 董事和董事会 第 3 页 共 48 页 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二条 迈克生物股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司 （以下简称" ...

对外担保管理制度 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管理，规范公司担保行 为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司 监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的保证、抵押、质押及其他方式 的担保，包括公司对控股子公司的担保。具体种类包括但不限于担保、银行承兑汇票担保、开 具保函的担保等。 本制度所称"公司及控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对子公司担保在内的公司 对外担保总额与子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的，公司应当在控股子 公司履行审议程序后及时披露。 公司控股子公司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公司提供担保，应当遵守 本制度相关规定。 公司及其控股子公司提供反担保应当比照本 ...

独立董事工作制度 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，强化 对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运 作，根据中国证券监督管理委员会的相关规定，制定本制度。 第二章 独立董事的任职条件 第五条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。独立董事应当符合下列基本 条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； （二）具有本制度第六条所要求的独立性； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则； （四）具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验； 第 1 页 共 12 页 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，其中至少有一名会计专业 人士。独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当忠实履行职务 ...

关联交易管理制度 关联交易管理制度 第一章 一般规定 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允性，确保公司的关联交易 行为不损害公司和全体股东的利益，使公司的关联交易符合公平、公正、公开的原则，严格 执行中国证监会有关规范关联交易行为的规定，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司章程的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 关联人 （一）公司关联人包括关联法人和关联自然人。 （二）具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： 1、直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； 2、由上述第 1 项法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或者其他组 织； 3、由本条第（三）款所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担 任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人 或者其他组织； 4、持有公司 5%以上股份的法人或者其他组织，及其一致行动人； 5、中国证监会、深圳交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊 关系，可能导致公司利益对其倾斜的法人或其他 ...