迈克生物股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2025-028 1、迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议通知于2025年4 月18日以邮件、短信、电话的方式向全体监事发出并送达。 2、本次监事会于2025年4月28日在公司会议室以现场方式召开。 3、本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。 4、本次会议由监事会主席邹媛女士召集和主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规和《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以书面表决方式通过以下议案： （一）审议通过《关于公司2024年监事会工作报告的议案》 公司监事会根据2024年实际工作情况编写了《2024年度监事会工作报告》，报告真实、准 确的反映了监事会2024年度的工作情况，具体内容详见2025 ...

招商证券股份有限公司 关于迈克生物股份有限公司 2024 年度募集资金存放及使用的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）作为迈克生物股份有限公司 （以下简称"迈克生物"、"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关规定，对公司 2024 年度募集 资金存放及使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意迈克生物股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕412 号）的核准，公司本次向特定对象发 行人民币普通股（A 股）56,000,000 股，每股发行价格为 28.11 元/股，募集资金 总额为人民币 1,574,160,000.00 元，扣除发行费用人民币（不含增值税） 16,703,564.36 元，实际募集资金净额为人民币 1,557,45 ...

迈克生物股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项报告 二〇二四年度 关于迈克生物股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZD10074 号 迈克生物股份有限公司全体股东： 我们审计了迈克生物股份有限公司(以下简称"迈克生物")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZD10071 号无保留意见审 计报告。 迈克生物管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理（2024 年修订）》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称 "汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是迈克生物管理层 的责 ...

内部控制审计报告 二〇二四年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZD10072 号 迈克生物股份有限公司 迈克生物股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了迈克生物股份有限公司（以下简称迈克生物）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是迈克生物董事会的责任。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 内控审计报告 第 1 页 我们认为，迈克生物于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作 ...

招商证券股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）作为迈克生物股份有限公司 （以下简称"迈克生物"、"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关规定，对迈克生物 2024 年度内部控制自我评价报告进行了审慎核查，核查情况如下： 关于迈克生物股份有限公司 一、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：母公司及下属控股子公司。纳入评价范围 单位资产合计占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财 务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：内部环境、风险评估、组织架构、人 力资源、资金管理、资产管理、销售业务、采购业务、工程项目、研究与开发、担 保业务、财务报告、内部信息传递及对控股子公司 ...

迈克生物股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告 二〇二四年度 关于迈克生物股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZD10073号 迈克生物股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的迈克生物股份有限公司（以下简称"迈克生 物"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募集资金专 项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 迈克生物董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 （证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。 这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制， 确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴 证结论。 立信会计师事务所 中国注册 ...

迈克生物股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 迈克生物股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-86 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZD10071 号 迈克生物股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了迈克生物股份有限公司（以下简称迈克生物）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了迈克生物 ...

迈克生物股份有限公司 2024 年年度报告 2025-024 2025 年 4 月 1 迈克生物股份有限公司 2024 年年度报告全文 迈克生物股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人唐勇、主管会计工作负责人尹珊及会计机构负责人(会计主管 人员)游平声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"四、主营业务分析"部 分详细描述了公司业绩大幅下滑的相关原因及情况，敬请投资者关注相关内 容。 本报告中如有涉及到未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本 公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足 够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 （1）政策变化风险 体外诊断行业作为医疗大健康产业中最重要的细分行业之一，国家实行 了严格的分类管理和生产、经营许可制度，随着药品生 ...

迈克生物股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2025-026 迈克生物股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 迈克生物股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 510,257,588.90 | 616,367,154.02 | -17.22% | | 归属于上市公司股东的净利润 ...

募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年1月26日出具信会师 报字[2022]第ZD10018号《验资报告》审验。公司对募集资金采取专户存储制度。 证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2025-020 迈克生物股份有限公司 关于部分募集资金专用账户注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意迈克生物股份有限公司向特定对象发行股票注册的 批复》（证监许可〔2021〕412号）的核准，迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）本次向 特定对象发行人民币普通股（A股）56,000,000股，每股发行价格为28.11元/股，募集资金总额 为人民币1,574,160,000.00元，扣除发行费用人民币（不含增值税）16,703,564.36元，实际募集 资金净额为人民币1,557,456,435.64元。 三、本次的募集资金专户注销情况 二、募集资金存放与管理 为规范募集资金的管理，保护投资者利益，公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《上市公司自律 ...