证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2024-110 迈克生物股份有限公司 关于公司与德国凯杰 NGS 项目合作进展 暨迈凯基因科技有限公司清算注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 2017 年 4 月 28 日，迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）与德国凯杰QIAGEN N.V.(以下简称"德国凯杰")签署《关于共同设立迈凯基因生物科技有限公司之合资经营协议》 （以下简称"《合资经营协议》"），双方将在中国共同投资设立迈凯基因生物科技有限公司（以 下简称"迈凯基因"或"合资公司"），旨在中国就下一代测序技术（以下简称"NGS"）及产品进行 本地化开发、生产、组装、获取食药监局批准和销售，为客户提供从样本制备到结果解读的完 整二代测序解决方案，并持续开发和商业化未来NGS产品。迈凯基因注册资本3,000万美元,其 中公司出资1,800万美元占其注册资本的60%，德国凯杰出资1,200万美元占其注册资本的40%。 2019年12月12日，经迈凯基因全体董事一致同意，做出终止经营并解散合资公司的决议。 ...

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2024-109 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、 交易概述 （一）交易基本情况 关于转让控股子公司全部股权的公告 迈克生物股份有限公司 2024 年 10 月 22 日，公司召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十八次会议 分别审议通过了《关于转让控股子公司全部股权的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，结合公司 最近一个会计年度经审计的合并财务会计数据，本次交易相关指标未触达重大资产重组标准， 本次交易不构成重大资产重组情形，亦不涉及关联交易。本次交易事项在董事会审批权限内， 无需提交公司股东大会审议。 第 1 页 共 7 页 证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2024-109 二、 交易对方基本情况 姓名：梅仕殿 身份证号码：513021**********75 随着公司战略定位的明确和市场环境的变化，为进一步聚焦核心业务、优化资 ...

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2024-107 迈克生物股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 2、本次监事会于2024年10月22日在公司会议室以现场方式召开。 3、本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。 4、本次会议由监事会主席邹媛女士召集和主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规和《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以现场书面表决方式审议通过以下议案： （一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》 一、监事会会议召开情况 1、迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会议通知于2024年 10月12日以邮件、短信、电话的方式向全体监事发出并送达。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com,cn）同日披露的《2024 年第三季度报告》。 表决结果：3 票同 ...

迈克生物股份有限公司 证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2024-106 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议通知于 2024 年 10 月 12 日以电话、短信、邮件的方式向全体董事发出并送达。 2、本次会议于 2024 年 10 月 22 日在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。 3、本次会议应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中独立董事梁开成 先生以通讯方式参加。 4、会议由董事长唐勇先生召集并主持，公司监事与部分高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规、规范性文件以及《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以书面表决方式通过以下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 ...

证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2024-104 迈克生物股份有限公司 关于公司新产品取得产品注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 三、风险提示 上述注册证书涉及的产品实际销售情况取决于未来市场推广效果，目前尚无法预测该产品 对公司未来营业收入的影响，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到四川省药品监督管理局颁发的《医 疗器械注册证（体外诊断试剂）》，具体情况如下： 二〇二四年十月十四日 一、产品注册证具体情况 | 产品名称 | 注册证书 | 注册 | | | 注册证有效期 | | 预期用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 编号 | 类别 | | | | | | | 胃功能质 控品 | 川械注准 | Ⅱ | 2024 | 年 10 | 月 | 10 日至 | 本品用于本公司胃蛋白酶原 I（PG I）、胃蛋白酶原 II（PG II）和胃泌 | | | 20242400236 | | 2 ...

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2024-101 迈克生物股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 2024年10月11日，迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事会第十九次 会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下： 一、关于修订《公司章程》的说明 根据公司的发展战略，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，更全面、有 效地推动公司集团化发展运营，提升公司品牌价值，结合公司业务发展实际需要，对《公司 章程》的相应条款进行如下修订： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司 | 第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司 | | 的财务总监、研发总监、市场运营总监、商务总监、 | 的财务负责人、董事会秘书、高级总监及其他董事 | | 生产总监、行政总监、战略投资总监、董事会秘书。 | 会认定的人员。 | | 第一百一十一条 董事会行使下列职权： | 第一百一十一条 董事会行使下列职权 ...

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2024-102 迈克生物股份有限公司 关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）目前公司对经销商累计担保情况 截至本公告日，公司对经销商实际担保余额为人民币37,400.00万元，具体情况如下： | 序号 | 主合 同债 | 被担保方 | 截至目前 担保余额 | | 担保合同 签署日期 | | 担保有效期 至 | | | | 相应的借款期限 | | | 担保 类型 | 是否 关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 权人 | | （万元） | | | | | | | | | | | | 担保 | | | | 成都惠泽 | 2,500 | 2024 | 年 | 8 | 2025 | 年 8 | 2024 2025 | 年 年 | 月 08 08 ...

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2024-103 迈克生物股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 2024年10月11日，迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，拟定于2024年10月28日 （星期一）14:00召开2024年第二次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投 票相结合的方式。现将有关事项通知如下： 一、本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第十九次会议已经审议通过召开 本次股东大会的议案。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年10月28日（星期一）14:00 （1）截止2024年10月21日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司 深圳分公司登记在册 ...

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2024-099 迈克生物股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议通知于 2024 年 10 月 8 日以电话、短信、邮件的方式向全体董事发出并送达。 2、本次会议于 2024 年 10 月 11 日在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。 3、本次会议应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中独立董事梁开成 先生以通讯方式参加。 4、会议由董事长唐勇先生召集并主持，公司监事与部分高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规、规范性文件以及《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以书面表决方式通过以下议案： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 | 第一百一十 ...

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2024-100 迈克生物股份有限公司 3、本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。 4、本次会议由监事会主席邹媛女士召集和主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规和《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以书面表决方式审议通过以下议案： 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会议通知于2024年 10月8日以电话、短信、邮件的方式向全体监事发出并送达。 2、本次监事会于2024年10月11日在公司会议室以现场会议方式召开。 本议案尚需提交公司股东大会审议，上述对经销商担保额度自股东大会审议通过之日起生 效。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 三、备查文件 第五届监事会第十七次会议决议 特此公告。 迈克 ...