迈克生物股份有限公司 关于全资子公司新产品获得产品注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司迈克医疗电子有限公司于近日收 到四川省药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》，具体情况如下： 一、产品注册证具体情况 | 产品名称 | 注册产品情况 | | | --- | --- | --- | | | 注册证书编号 川械注准20242220124 | | | | 注册分类 Ⅱ类 | | | | 注册证有效期 2024年6月20日至2029年6月19日 | | | 全自动生化分析仪 | 型号 | C 400、C 410、C 600、C 610、C 1000、C 1100、 | | | C 2000、C 2200 | | | | 适用范围 | 本产品基于分光光度法和离子选择电极法，与适 配的生化试剂配套使用，用于对来源于人体的血 | | | | 清、血浆、尿液、全血、脑脊液样本进行定量检测， | | | | 包括临床生化项目和电解质检测。 | 二、对公司的影响 证券代码:300463 证券简称:迈克生 ...

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2024-068 迈克生物股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 迈克生物股份有限公司（以下简称"迈克生物"或"公司"）于2022年10月24日、2022年 11月9日分别召开了第五届董事会第六次会议与第五届监事会第六次会议、2022年第三次临时 股东大会决议，审议通过了《关于全资子公司向银行申请项目贷款且由公司提供担保的议案》， 同意在风险可控的前提下，为迈克医疗科技向银行申请不超过60,000万元人民币项目贷款提供 连带责任保证担保，同时，迈克医疗科技拟以项目土地（位于成都市双流区永安镇松柏村5、6 组，公兴街道青云寺村8组）提供抵押担保。具体内容详见公司于2022年10月25日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司向银行申请项目贷款且由公司提供担 保的公告》（公告编号：2022-076）。 2024年4月1日，公司与中国工商银行股份有限公司成都盐市口支行（以下简称"工行盐市 ...

上海市锦天城律师事务所 关于迈克生物股份有限公司 独立董事公开征集表决权的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于迈克生物股份有限公司 3、本所及经办律师仅对本次征集表决权的相关事项的合法性、合规性发表 1 独立董事公开征集表决权的 法律意见书 致：迈克生物股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《激 励管理办法》"）、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称"《暂行 规定》"）等法律、法规、规范性文件和《迈克生物股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，上海市锦天城律师事务所（以下简称"锦天城"或 "本所"）接受迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"或"迈克生物"）的委 托，就迈克生物独立董事廖振中先生向截至 2024 年 5 月 29 日下午股市交易结束 后在中国证券登记 ...

迈克生物股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2024-061 迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月20日召开第五届董事会第十六 次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》等相关议案， 具体内容详见公司于2024年5月21日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》等法律、法规及《公司章程》的有关规 定，针对公司2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的 保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记备案。 通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中登深圳分公司"）查 询，公司对本次激励计划 ...

证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2024-060 迈克生物股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开； 4、本次股东大会的 3 个议案均为特别议案，需出席股东大会有效表决股份总数的 2/3 以上通 过，单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东均予以单独计票。 一、会议的召开和出席情况 迈克生物股份有限公司（以下简称：公司）2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 6 月 5 日 （星期三）在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 21 日以公告形式发出。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 6 月 5 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为： 2024 ...

上海市锦天城律师事务所 关于迈克生物股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于迈克生物股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：迈克生物股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受迈克生物股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文 件以及《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验 ...

证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2024-059 迈克生物股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开的第五届董事会第十 二次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励计划或员工持股计 划。本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股），回购股份的资金总额不低于 人民币 5,000万元且不超过人民币 10,000 万元，回购股份价格不超过人民币 20.44元/股（均含 本数），回购股份实施期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。关于回购事项 公司已于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《回购报告书》（公告 编号：2024-011）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回购 股份》等相关规定，公司应当在回购期间每 ...

上海市锦天城律师事务所 关于迈克生物股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于迈克生物股份有限公司 法律意见书 致：迈克生物股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受迈克生物股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及 《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文 ...

证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2024-058 迈克生物股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、会议的召开和出席情况 迈克生物股份有限公司（以下简称：公司）2023 年年度股东大会于 2024 年 6 月 3 日（星期 一）在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 14 日以公 告形式发出。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 6 月 3 日上午 9:15- 9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 3 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长唐勇先生主持本次会议。公司全部董事、监事出席 了本次会议；公司全部高级管理人员列席了本次会议。上海市锦天城律师事务所委派李波、张灵 芝律师见证了本次会议并出具法律意见书。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法 规、部门规章、 ...

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2024-057 迈克生物股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 经迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议审议通过了 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，公司定于2024年6月5日（星期三）14:00 召开2024年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式。 会议召开通知已于2024年5月21日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编 号：2024-053。现将有关事项提示如下： 3、会议召开的合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第十六次会议已经审议通过召开 本次股东大会的议案。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年6月5日（星期三）14:00 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024年 6月5日 ...