迈克生物股份有限公司 章程 二○二四年十月 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 迈克生物股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司 （以下简称"公司"）。 公司由四川省迈克科技有限责任公司整体变更、以发起设立方式设立，在四川省工商 行政管理局注册登记，取得《营业执照》，统一社会信用代码为 9151000020186004X7。 目 录 第 2 页 共 42 页 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 ...

招商证券股份有限公司关于迈克生物股份有限公司 为公司经销商向银行申请授信额度提供担保事项 的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为迈克生物 股份有限公司（以下简称"迈克生物"、"公司"）向特定对象发行股票项目的持续 督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有 关规定，对迈克生物为公司经销商向银行申请授信额度提供担保事项进行了审慎 核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 （一）目前公司对经销商累计担保情况 截至本核查意见出具日，公司对经销商实际担保余额为人民币 37,400.00 万 元，具体情况如下： | 序号 | 主合 | | 截至目前 | 担保合同 | | 担保有效期 | | | | | | | | 担保 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2024-098 迈克生物股份有限公司 关于担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 迈克生物股份有限公司（以下简称"迈克生物"或"公司"）于2023年10月25日召开第五 届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，于2023年11月10日召开2023年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议案》，同意在风 险可控的前提下，为符合条件的经销商向指定的银行申请授信额度不超过50,000万元人民币提 供连带责任保证担保。该额度在担保有效期内可以滚动使用，为防控风险，公司对外提供担保 时会同步要求被担保经销商向公司提供一定形式的反担保。上述额度不等于公司实际担保金额， 实际担保额度和期限以公司指定的银行、经销商正式签署的相关协议为准。具体内容详见公司 于2023年10月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为公司经销商向银 行申请授信额度提供担保的公告》（公告编号：2023-071）。 二 ...

迈克生物股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开的第五届董事会第十 二次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励计划或员工持股计 划。本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股），回购股份的资金总额不低于 人民币 5,000万元且不超过人民币 10,000 万元，回购股份价格不超过人民币 20.44元/股（均含 本数），回购股份实施期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。关于回购事项 公司已于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《回购报告书》（公告 编号：2024-011），回购进展情况公司已于 2024 年 2 月 20 日、3 月 1 日分别披露了《关于首 次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-014）、《关于回购公司股份的进展公告》（公 告编号：2024- ...

证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2024-096 迈克生物股份有限公司 关于公司新产品取得产品注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到四川省药品监督管理局颁发的《医 疗器械注册证（体外诊断试剂）》，具体情况如下： 二、对公司的影响 促甲状腺激素受体抗体测定试剂盒（直接化学发光法）主要用于毒性弥漫性甲状腺肿的辅 助诊断，系公司直接化学发光技术平台试剂新产品。配套公司全自动化学发光免疫分析仪i 6000、 i 3000系列、i 1000系列与i 800系列。截至目前，公司在该技术平台下已累计取得118项试剂类 产品注册（涵盖甲状腺功能、传染病、心肌、肿瘤标志物、贫血、炎症、自身免疫性疾病、生 殖激素、骨代谢等病种检测）。新产品取得注册证进一步丰富了公司产品项目菜单，有助于提 升公司市场综合竞争力，对市场的拓展以及公司未来的经营将产生积极影响。 三、风险提示 第 2 页 共 2 页 上述注册证书涉及的产品实际销售情况取决于未来市场推广效果，目前尚无法预测该产品 对公司未来营 ...

证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2024-095 迈克生物股份有限公司 关于公司新产品取得产品注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到四川省药品监督管理局颁发的《医 疗器械注册证（体外诊断试剂）》，具体情况如下： 一、产品注册证具体情况 产品名称 注册证书 编号 注册 类别 注册证有效期 预期用途 纤溶酶原活性 测定试剂盒 （发色底物 法） 川械注准 20242400208 Ⅱ 2024 年 09 月 12 日至 2029 年 09 月 11 日 本品用于体外定量测定人血浆 中纤溶酶原的活性。 三、风险提示 上述注册证书涉及的产品实际销售情况取决于未来市场推广效果，目前尚无法预测该产品 对公司未来营业收入的影响，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 迈克生物股份有限公司 董事会 二〇二四年九月十八日 第 1 页 共 1 页 二、对公司的影响 纤溶酶原活性测定试剂盒（发色底物法）系公司凝血平台试剂新产品，主要用于评估纤溶 功能状态。新产品取得注册证进一步丰富了公司产 ...

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2024-094 迈克生物股份有限公司 关于担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 迈克生物股份有限公司（以下简称"迈克生物"或"公司"）于2023年10月25日召开第五 届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，于2023年11月10日召开2023年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议案》，同意在风 险可控的前提下，为符合条件的经销商向指定的银行申请授信额度不超过50,000万元人民币提 供连带责任保证担保。该额度在担保有效期内可以滚动使用，为防控风险，公司对外提供担保 时会同步要求被担保经销商向公司提供一定形式的反担保。上述额度不等于公司实际担保金额， 实际担保额度和期限以公司指定的银行、经销商正式签署的相关协议为准。具体内容详见公司 于2023年10月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为公司经销商向银 行申请授信额度提供担保的公告》（公告编号：2023-071）。 近 ...

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2024-093 迈克生物股份有限公司 近日，公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品已到期赎回，并继续使用人民币 6,000 万元的闲置募集资金购买了银行理财产品，现将相关事宜公告如下： 近期，公司已将上述现金管理产品赎回，收回本金7,000万元，取得实际收益41.46万元， 与预期收益不存在重大差异。 二、本次理财产品的主要情况 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 迈克生物股份有限公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过 了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高暂时闲置募集资金的使用 效率，增加资金收益，在保证募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，同意使用 不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、 满足保本要求的理财产品，自公司第五届董事会第十三次会议审议通过之日起十二个月内有效， 在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到 ...

证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2024-092 迈克生物股份有限公司 二、对公司的影响 弓形虫IgM抗体检测试剂盒（直接化学发光法），主要用于弓形虫感染的辅助诊断。单纯 疱疹病毒2型IgG抗体检测试剂盒（直接化学发光法），主要用于单纯疱疹病毒2型感染的辅助 诊断。风疹病毒IgM抗体检测试剂盒（直接化学发光法）与风疹病毒IgG抗体测定试剂盒（直接 化学发光法），主要用于风疹病毒感染的辅助诊断。前述产品均系公司直接化学发光技术平台 试剂新产品，配套公司全自动化学发光免疫分析仪i 6000、i 3000系列、i 1000系列与i 800系列。 截至目前公司在该技术平台下已累计取得117项试剂类产品注册（涵盖甲状腺功能、传染病、 心肌、肿瘤标志物、贫血、炎症、自身免疫性疾病、生殖激素、骨代谢等病种检测）。本次获 得产品注册证的全自动血型分析仪，稳定性良好，拥有自身状态监测、异常报警、自动识别等 功能，操作便捷的同时兼顾了数据安全，有2款型号可适用不同应用场景。新产品取得注册证 进一步丰富了公司产品项目菜单，有助于提升公司市场综合竞争力，对市场的拓展以及公司未 来的经营将产生积极影响。 一、产品 ...

证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2024-091 迈克生物股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开的第五届董事会第十 二次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励计划或员工持股计 划。本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股），回购股份的资金总额不低于 人民币 5,000万元且不超过人民币 10,000 万元，回购股份价格不超过人民币 20.44元/股（均含 本数），回购股份实施期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。关于回购事项 公司已于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《回购报告书》（公告 编号：2024-011），回购进展情况公司已于 2024 年 2 月 20 日、3 月 1 日分别披露了《关于首 次回购公司股份的公告》（公告编号：2 ...