广东星徽精密制造股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事会 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公 ...

广东星徽精密制造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人吴静作为广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《独立董事工作制度》等相关规定和要求，认真履行独立董事职责，充分发挥独 立董事的作用，维护了公司股东特别是中小股东的权益。现将 2024 年公司独立 董事履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 吴静女士，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山 大学管理学院，管理学博士。曾任广东培正学院会计系教师、香港中文大学研究 助理，2014 年起任广州大学会计系教师。2019 年至 2024 年担任宏景科技股份有 限公司独立董事，现任公司、马可波罗控股股份有限公司独立董事。 1、2024 年，公司共召开 5 次董事会，本人均出席了会议，没有委托其他独 1 立董事代为出席 ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of -0.9843 yuan for 2024, a decrease of 421.35% compared to -0.1888 yuan in 2023 [1] - The net profit for 2024 was -4.6 billion yuan, a significant decline of 505.26% from -0.76 billion yuan in 2023 [1] - The return on equity for 2024 was -132.30%, down from -27.37% in 2023, indicating a substantial deterioration in profitability [1] - Total revenue for 2024 was 15.1 billion yuan, a decrease of 7.13% from 16.26 billion yuan in 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 10,863.62 million shares, accounting for 33.68% of the circulating shares, which is a decrease of 2,224.96 million shares from the previous period [2] - Guangdong Xingye Investment Co., Ltd. remains the largest shareholder with 8,012.77 million shares, unchanged from the previous report [3] - Notable changes include a decrease in holdings by Chen Huiyin (-240.51 million shares) and Wu Maojiang (-1,322.98 million shares), while new entrants include Chen Xiru and Zhu Jiajia [3] Dividend Policy - The company has announced no distribution or capital increase for the current period [2]

Financial Performance - The company achieved operating revenue of RMB 1,509.82 million, a decrease of 7.13% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of RMB 459.82 million, an increase in loss compared to the same period last year[3]. - The loss was primarily due to goodwill impairment loss of RMB 273.88 million, litigation-related provisions of RMB 123.18 million, and an increase in income tax expense of RMB 50.04 million due to the transfer of unamortized loss deferred tax assets[3]. - The company's operating revenue for 2024 was CNY 1,509,823,815.13, a decrease of 7.13% compared to CNY 1,625,698,123.45 in 2023[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was a loss of CNY 459,817,346.10, representing a decline of 504.29% from a loss of CNY 76,092,497.39 in 2023[19]. - The total revenue for the year 2024 was 506,987,914 yuan, a decrease of 37.31% compared to 808,701,010.66 yuan in 2023[44]. - Revenue from the Amazon platform decreased by 58.47%, totaling 178,194,886.28 yuan in 2024[43]. - The smart home appliance category generated 236,902,089.67 yuan, down 32.37% from 350,285,122.87 yuan in 2023[44]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of -459,817,346.10 yuan for the 2024 fiscal year, with a parent company net profit of -399,778,029.31 yuan[138]. Business Operations - The company's main businesses remain precision hardware and cross-border e-commerce, with no significant adverse changes in core competitiveness[3]. - The company has outlined potential risk factors and countermeasures in its annual report, which investors are advised to pay attention to[4]. - The company maintains that its ability to continue as a going concern is not subject to significant uncertainty[3]. - The company employs an "order-based production" model, supplemented by "stock-based production" to enhance production efficiency[40]. - The company utilizes an ERP system for inventory management, significantly improving stock management and reducing inventory backlog risks[41]. - The company has established a comprehensive quality assurance system from processing to inspection, supporting its automated and intelligent manufacturing capabilities[50]. - The company has implemented a digital management system integrating ERP, PLM, MES, and OA, significantly enhancing operational efficiency[52]. - The company has optimized its cross-border e-commerce strategy, resulting in the divestment of four underperforming subsidiaries to promote healthy business development[55]. Market Trends - The global market for hinges and slides is expected to reach USD 12-15 billion in 2024, with hinges accounting for approximately 60-65% of the market share[29]. - The Asia-Pacific region holds a market share of about 45%-50% in the hinges and slides market, with a growth rate of 5-8% driven by urbanization and consumption upgrades[29]. - The Chinese cross-border e-commerce industry achieved a transaction volume of 1.48 trillion yuan in the first three quarters of 2024, representing a year-on-year growth of 15.2%[32]. - The market is expected to exceed 2.8 trillion yuan for the entire year, reflecting an approximate growth of 17.6% compared to 2023[32]. Research and Development - The company holds a total of 472 effective patents, with 32 new patents obtained in 2024, reflecting its commitment to R&D and innovation[49]. - The company invested CNY 46,446,379.24 in R&D in 2024, an increase from CNY 35,433,630.77 in 2023, but a decrease from CNY 67,048,510.07 in 2022[71]. - The number of R&D personnel increased by 2.34% from 171 in 2023 to 175 in 2024, although the proportion of R&D staff decreased from 13.71% to 11.52%[71]. - The company completed several key R&D projects, including the Z3 three-section sliding rail assembly device, aimed at enhancing automation and reducing labor intervention[70]. - R&D expenditure accounted for 3.08% of operating revenue, up from 2.18% in the previous year[72]. Governance and Compliance - The company has a complete governance structure that aligns with the regulations set by the China Securities Regulatory Commission[107]. - The company emphasizes information disclosure and transparency, ensuring all shareholders can access accurate and timely information[106]. - The company has conducted multiple shareholder meetings, ensuring compliance with legal requirements and maintaining transparency in governance[103]. - The company has established a fair and transparent performance assessment standard for senior management, ensuring compliance with legal regulations[106]. - The company has not reported any penalties from securities regulatory agencies in the past three years, indicating a clean compliance record[120]. Legal Matters - The company is involved in multiple lawsuits with a total amount of approximately 49,589.62 million yuan, which may impact future profits[177]. - The company has submitted a retrial application for a case with a potential profit impact of 7,178.83 million yuan for the year 2024[176]. - The company has indicated that it will continue to pursue legal actions to protect its interests in ongoing disputes[177]. - The company has disclosed that the impact on the 2024 annual profit from ongoing litigation is being assessed[177]. Shareholder Relations - The company plans to not distribute cash dividends, issue bonus shares, or convert capital reserves into share capital for the 2024 fiscal year[140]. - The company has established a profit distribution policy that emphasizes long-term and sustainable development, considering shareholder interests and operational needs[139]. - The company has maintained a transparent decision-making process regarding its profit distribution and capital reserve policies[138]. - The participation rate of investors in the annual and temporary shareholder meetings ranged from 38.45% to 39.86% during the reporting period[109][110]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,519, with 141 in the parent company and 1,378 in major subsidiaries[133]. - The company continues to enhance its talent cultivation efforts, implementing a diversified training system to improve employee skills and capabilities[135]. - The company adheres to national labor laws and regulations, ensuring compliance with labor contracts and social security contributions[134]. - The company has established performance indicators and objectives based on annual business plans to refine its employee compensation policies[134]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to environmental protection, complying with national laws and maintaining effective waste management practices[162]. - The company actively participates in community charity initiatives, including donations and support for local elderly care facilities[163].

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2025-015 广东星徽精密制造股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"星徽股份"）已于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》全文及摘 要。 为便于投资者进一步了解公司的发展情况，公司定于 2025 年 4 月 30 日 15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举行 2024 年度网上业绩说明会， 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过网址 https://eseb.cn/1nj2VC2cf6g或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。 出席本次说明会的人员有：公司董事、总经理蔡耿锡先生，董事、财务总监 吕亚丽女士，独立董事吴静女士，董事会秘书鲁金莲女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意 ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2025-016 广东星徽精密制造股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次拟续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》的规定。 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议 案》，拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华事务所"） 为公司 2025 年度审计机构，并提请股东会授权公司管理层依据实际情况与中 审华事务所协商确定审计费用、调整服务范围及个别事项另作安排等事宜。现 将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （6）截至 2023 年 12 月 31 日，中审华事务所拥有合伙人 99 人、注册会 计师 517 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 124 人。 （7）中审华事务所 2023 年度经审计的收入总额为 82,765 万元，其中审计 ...

广东星徽精密制造股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为完善广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，引导投资者 树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》及《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 相关法律、法规、规范性文件的要求，结合公司自身发展规划及兼顾股东利益回 报的情况下，制定了《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》，具体内容 如下： 一、股东回报规划制定考虑因素 公司的分红着眼于长远和可持续发展，在综合公司本身实际经营情况、发展 目标和其他因素的基础上，充分考虑股东的意愿和要求，建立对投资者持续、稳 定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配 政策的连续性和稳定性。在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的 前提下，公司应注重现金分红。 二、股东回报规划制定原则 公司可采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式 ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2025-025 广东星徽精密制造股份有限公司 关于控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司""星徽股份"）2024 年 度审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华事务所"） 对公司控股股东及其他关联方占用资金情况进行了复核，并出具了专项说明，具 体内容如下： 一、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 公司编制了《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》 （以下简称"汇总表"，详见附件）。中审华事务所发表专项说明："我们对汇 总表所载资料与我们审计星徽股份 2024 年度会计报表时所复核的资料和经审计 会计报表相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。为了更好地理 解 2024 年度星徽股份控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审 计的财务报表一并阅读。" 二、备查文件 2、中审华事务所出具的《广东星徽精密制造股份有限公司 2024 年度控 股股东 ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2025-021 二、亏损原因 2024 年度，归属于上市公司股东的净利润为-45,981.73 万元，与上年同期 相比亏损增加。净利润亏损主要是：1、计提商誉减值损失 27,387.88 万元；2、 因诉讼计提预计负债 12,318.28 万元；3、未弥补亏损递延所得税资产转出增加 所得税费用 5,004.39 万元。 三、应对措施 公司将聚焦"提升经营业绩，增强盈利能力，优化财务指标"三大关键 任务，推动公司战略落地，全面提升抗风险能力，确保公司稳健可持续发 展。 1 广东星徽精密制造股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本 总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司（合并报表）未分配利润 ...

广东星徽精密制造股份有限公司 董事会对 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规要求，广东星徽精密制 造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事吴静、陈敏、 夏泉贵的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事吴静、陈敏、夏泉贵的任职经历、兼职情况、主要社会关 系等有关信息以及其签署的《2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》， 公司董事会认为：公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事的独立性 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规中的要求。 广东星徽精密制造股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 ...