高伟达软件股份有限公司 独立董事述职报告 高伟达软件股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司独立董事工作制度》 《公司章程》的规定，积极参加公司历次董事会、股东大会，认真审议各项议案， 对重要事项发表独立意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发 挥了独立董事对公司的监督、建议等作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。 现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 夏鹏，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级会计师，毕业于 中国人民大学，获博士学位。工作期间历任湖北教育学院数学系教师、中国对外 经济贸易会计学会任副会长兼秘书长、《对外经贸财会》杂志主编、北京广播影 视集团财务总管兼财务中心主任、中广传播集团有限公司财务总监兼投融资部总 经理，北京深华新股份有限公司董事长、高伟达软件股份有限公司独立董事。现 任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属 ...

高伟达软件股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 8 日 根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，公司董事会对公司 内部控制进行了自我评价，并出具了《2023 年度内部控制自我评价 报告》。公司监事会审阅了公司内部控制自我评价报告，现发表审核 意见如下： 监事会认为公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相 关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行， 内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节起到了较好的风险防 范和控制作用，《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反 映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 高伟达软件股份有限公司监事会 对公司内部控制自我评价报告的意见 ...

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2024-009 高伟达软件股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"或"高伟达"）于 2024 年 4 月 9 日发布了 2023 年年度报告。为便于广大投资者更深入 全面地了解公司情况，公司定于 2024 年 4 月 12 日（星期五）15:00- 17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采 用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网" 投资者关系互动平 台 "（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业 绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投 资 者 可 于 2024 年 4 月 11 日 （ 星 期 四 ） 15:00 前 访 问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公 司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚 ...

高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 2 月 23 日以邮件方式 发出。本次会议于 2023 年 2 月 26 日在公司会议室以现场的方式召 开。本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名。本次会议符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由 公司董事长于伟主持。 本次会议经审议，通过以下议案： 一、审议通过《关于公司向银行申请综合授信并由实际控制人提 供担保的议案》 证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2024-002 高伟达软件股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 高伟达软件股份有限公司 董事会 2023 年 2 月 26 日 现根据公司经营发展需要，为满足公司运营资金的需求，同意公 司向银行申请综合授信 10 亿元（含 10 亿元人民币，或等值外币）， 该授信包括但不限于信用或担保方式，前述授信由公司实际控制人于 伟先生提 ...

高伟达软件股份有限公司 关于变更办公地址的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2023-062 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展需要， 于 2023 年 11 月 20 日搬迁至新办公地址，公司办公地址由：北京市 朝阳区亮马桥路 32 号高斓大厦 15 层，变更为：北京市朝阳区霄云路 28 号院 2 号楼国樽赢地中心 A 座 E 层。 除上述变更外，公司网址、联系电子邮箱、投资者专线等其他联 系方式均保持不变。 特此公告。 高伟达软件股份有限公司董事会 2023 年 11 月 20 日 ...

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2023-061 高伟达软件股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 重要提示： 1、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议； 2、本次股东大会会议召开期间没有增加或变更议案； 3、本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的表决方式。 会议召开和出席情况 1、 现场会议召开时间：2023年11月14日（星期二）下午14:30 2、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为2023年11月14日上午9:15-9:25，9:30到11:30，下午13:00到 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年11 月14日9:15至2023年11月14日15:00的任意时间。 3、 现场会议召开地点：北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦15 层高伟达软件股份有限公司会议室 通过现场和网络投票的股东4人，代表股份139,380,056股，占上 市公司总股份的31.1978％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股 份138,988,056股，占上市公司总股份的31.1101％。通过网络投票的股 东2人，代表股份392, ...

关于高伟达软件股份有限公司2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 1 关于高伟达软件股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 致：高伟达软件股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受高伟达软件股份有限公 司（以下简称"高伟达"或"公司"）的委托，委派本所律师出席公司 2023 年第四 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《高伟达软件股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本所律师按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的合法、合规、真实、 有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假、误导性陈述及重大 遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完 ...

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2023-060 高伟达软件股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2023年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性: 本次股东大会审议的事项已经公司第五届董事会第二次会议、第 五届董事会第三次会议审议。审议事项符合法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项 的相关资料完整。 4、会议召开的日期、时间: 1)现场会议召开时间：2023年11月14日（星期二）下午14:30 2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为2023年11月14日上午9:15-9:25，9:30到11:30，下午13:00到15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年11月14日 9:15至2023年11月14日15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相 结合 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥280,869,483.77, representing a 1.55% increase year-over-year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 reached ¥6,500,054.69, a significant increase of 103.32% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥6,837,753.18, up 1,429.81% year-over-year[5] - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.0145, an increase of 101.39% year-over-year[5] - Total revenue for Q3 2023 reached ¥885,437,941.59, a slight increase from ¥880,506,897.70 in Q3 2022, representing a growth of approximately 0.1%[17] - Operating profit for Q3 2023 was ¥23,617,909.14, compared to a loss of ¥7,114,226.95 in the same period last year, indicating a significant turnaround[18] - Net profit for Q3 2023 was ¥22,251,949.48, recovering from a net loss of ¥5,893,735.04 in Q3 2022, showcasing improved financial performance[18] - The total comprehensive income for the third quarter was CNY 22,094,138.14, compared to a loss of CNY 5,266,974.60 in the previous period[19] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.0475, an increase from a loss of CNY 0.0126 in the same period last year[19] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was -¥107,563,473.69, a decrease of 36.21% compared to the previous year[5] - The company experienced a 36.21% increase in net cash flow from operating activities year-to-date, attributed to a decrease in system integration procurement scale[9] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 107,563,473.69, improving from a net outflow of CNY 168,632,116.09 in the previous year[21] - Operating cash inflows totaled CNY 973,647,807.46, a decrease from CNY 1,026,807,961.85 in the prior year[20] - Cash outflows from operating activities were CNY 1,081,211,281.15, down from CNY 1,195,440,077.94 in the previous year[21] - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY 4,949,484.20, compared to a net outflow of CNY 59,889,083.10 in the previous year[21] - The company reported cash and cash equivalents at the end of the period amounting to CNY 155,042,984.93, compared to CNY 137,036,523.81 at the end of the previous year[21] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥1,378,691,229.05, showing a slight decrease of 0.01% from the end of the previous year[5] - Total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥1,378,691,229.05, slightly down from ¥1,378,775,639.86 at the beginning of the year[16] - Current assets totaled ¥1,220,608,240.45, showing a marginal increase from ¥1,219,672,781.76 at the start of the year[15] - Inventory increased to ¥640,012,477.15 from ¥542,446,915.54, reflecting a growth of approximately 18% year-over-year[15] - Short-term borrowings rose to ¥368,716,978.70 from ¥335,936,869.70, an increase of about 9.5%[16] - The company reported a total liability of ¥724,129,226.70, down from ¥746,307,775.65 at the beginning of the year[16] - The equity attributable to shareholders at the end of Q3 2023 was ¥638,516,122.00, reflecting a 3.41% increase from the previous year[5] - The equity attributable to shareholders increased to ¥638,516,122.00 from ¥617,457,896.11, reflecting a growth of about 3.4%[16] Research and Development - Research and development expenses decreased to ¥50,923,573.80 from ¥69,487,247.82, a reduction of approximately 26.7%[18] Other Information - The company did not report any other non-recurring gains or losses beyond those specified in the financial report[6] - The company did not report any net profit from subsidiaries prior to consolidation during the period[19] - The third quarter report was not audited[23]

高伟达软件股份有限公司 独立董事工作制度 为进一步完善高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结 构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好地维护中小股东的利益， 促进公 司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第一章总则 第一条 本制度所指独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠诚与勤勉的义务，并应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司 整体利益，保护中小股东的合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公 ...