高伟达软件股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 高伟达软件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，坚持以风险导向为原则， 对公司内部控制体系进行持续的改进及优化，以适应不断变化的外部 环境及内部管理的要求。本年度，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来 内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评 价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公 司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大 ...

高伟达软件股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 8 日 根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，公司董事会对公司 内部控制进行了自我评价，并出具了《2023 年度内部控制自我评价 报告》。公司监事会审阅了公司内部控制自我评价报告，现发表审核 意见如下： 监事会认为公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相 关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行， 内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节起到了较好的风险防 范和控制作用，《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反 映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 高伟达软件股份有限公司监事会 对公司内部控制自我评价报告的意见 ...

高伟达软件股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 机构的行政处罚； 第一条 为规范高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）聘 任（含选聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所的工作，切实维护全 体股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，保证财务信息的真实 性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法 规以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规 要求，聘任为本公司提供年度审计服务的会计师事务所（含财务会计 报告审计及内部控制审计服务），不包括为本公司全资或控股子公司 单个法人主体提供年度财务会计报告审计、内部控制审计；不包括为 本公司及全资或控股子公司提供专项审计及咨询服务。 第二章 会计师事务所执业要求 第三条 公司聘任的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券、期 货相关业务的资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和有效的内部管理 和控制制度； （三）具有良好的执业质量记录、职业道德记录和信誉， ...

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2024-008 高伟达软件股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2023年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性: 本次股东大会审议的事项已经公司第五届董事会第五次会议、第 五届监事会第四次会议审议。审议事项符合法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项 的相关资料完整。 2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为2024年5月17日上午9:15-9:25，9:30到11:30，下午13:00到15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月17日 9:15至2024年5月17日15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相 结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交 易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在 ...

高伟达软件股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2024-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、基于公司所处行业发展情况、公司发展阶段及未来经营活动 和投资活动的综合考虑，2023 年度不进行利润分配，也不进行资本 公积金转增股本。 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开了第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议，审议 通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》，本预案尚需提交公 司 2023 年年度股东大会审议。公司独立董事对本次利润分配预案发 表了明确同意的独立意见。现将该预案的基本情况公告如下： 一、 2023 年度利润分配预案的主要内容 二、 本次利润分配预案的合规性 公司2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本符 合《公司章程》的规定，符合公司实际情况，有利于公司生产经营运 营和投资建设需要，具备合法性、合规性、合理性。 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并 将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并 出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，高伟达软件股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独 立性的相关要求。 高伟达软件股份有限公司董事会 2024 年 4 月 8 日 高伟达软件股份有限公司董事会 ...

高伟达软件股份有限公司 证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2024-011 关于董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬方案执行情况和 2024 年度薪酬方案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召 开了第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过 了《关于董事2023年度薪酬方案执行情况和2024年度薪酬方案的议案》 《关于监事2023年度薪酬方案执行情况和2024年度薪酬方案的议案》 《关于高级管理人员2023年度薪酬方案执行情况和2024年度薪酬方案 的议案》。具体情况如下： 一、 董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬方案执行情况 公司在《2023年年度报告》"第四节公司治理"之"七、董事、监事 和高级管理人员情况"进行披露，具体内容如下： 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况： 单位：万元 姓名 性别 年龄 职务 任职 状态 从公司获得 的税前报酬 总额 是否在公司 关联方获取 报酬 于伟 男 66 董事长 现任 120 否 ...

第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的"软件与信息技术服务业"的披露要求 国家对银行业信息化发展高度重视，陆续出台了一系列产业政策予以支持。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十 四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》指出要培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业，提 升通信设备、核心电子元器件、关键软件等产业水平。在《金融标准化"十四五"发展规划》中，到 2025 年，与现代金融体 系建设相适应的标准体系基本建成，标准与金融监管、金融市场、金融服务深度融合。相关政策法规的推出，表明了国家对 银行业信息化发展的支持。 2023 年 12 月 20 日，第 11 届数字金融大会发布了《中国金融科技和数字金融发展报告（2024）》，在金融科技发展、数 字普惠金融发展、技术发展、商业模式、监管等方面做出了预测，其中预测了金融科技落地将进入标准建设阶段，并进一步 推动行业生态的发展，从侧面印证了国家对银行信息化发展的重视程度。 根据赛迪智库发布的《2024 年我国软件和信息技术服务业发展形势展望 ...

高伟达软件股份有限公司 独立董事述职报告 高伟达软件股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司独立董事工作制度》 《公司章程》的规定，积极参加公司历次董事会、股东大会，认真审议各项议案， 对重要事项发表独立意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发 挥了独立董事对公司的监督、建议等作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。 现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 夏鹏，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级会计师，毕业于 中国人民大学，获博士学位。工作期间历任湖北教育学院数学系教师、中国对外 经济贸易会计学会任副会长兼秘书长、《对外经贸财会》杂志主编、北京广播影 视集团财务总管兼财务中心主任、中广传播集团有限公司财务总监兼投融资部总 经理，北京深华新股份有限公司董事长、高伟达软件股份有限公司独立董事。现 任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属 ...

高伟达软件股份有限公司 2023年度财务决算报告 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）2023年12月31日资产负债表、 2023年度利润表、2023年度现金流量表、2023年度所有者权益变动表及相关报表 附注已经由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的 审计报告。 现将公司2023年度财务决算的相关情况汇报如下： 一、2023年度公司主要财务指标 2023 年公司实现营业收入 14.04 亿元，与去年收入基本持平。其中软件业务 实现收入 11.42 亿元，同比去年提升 22.17%；系统集成业务实现收入 2.61 亿元， 同比去年下降 45.39%，主要是 2023 年度公司所处金融行业机构执行直采模式， 压缩系统集成商份额，使得公司在该项业务收入中出现下滑。 2023 年度公司整合拓新市场资源，提升开工率，加强成本管控，聚焦软件开 发业务经营，实现收入整体占比达 81.35%，利润总额指标达到 3,019.66 万元，归 属上市公司股东净利润为 2,871,25 万元，较上年同期提升显著，分别提升 144.94% 和 138.28%。 同时，2023 年度经营活动现金净流入为 ...