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高伟达(300465) - 北京市竞天公诚律师事务所关于高伟达软件股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书
2025-06-30 10:06
中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层邮政编码 100025 电话:(86-10)5809-1000 传真:(86-10)5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于高伟达软件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:高伟达软件股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所(以下简称"本所")受高伟达软件股份有限公司 (以下简称"高伟达"或"公司")委托,委派律师出席高伟达 2025 年第一次临时 股东大会(以下简称"本次股东大会"),并根据《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市 公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等法律法规、规范性文件及现行 有效的《高伟达软件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 定,出具本法律意见书。 本所律师按照《股东会规则》的要求对高伟达本次股东大会的合法、合规、 真实、有效进行了充分的核查验证,保证本法律意见书不存在虚假、误导性陈述 及重大遗漏,并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 本法律意见书仅供高伟达为本次股 ...
高伟达(300465) - 2025年第一次临时股东大会决议公告
2025-06-30 10:06
证券代码:300465 证券简称:高伟达 公告编号:2025-034 高伟达软件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议; 一、会议召开和出席情况 1、 现场会议召开时间:2025年6月30日(星期一)下午14:30 2、 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为2025年6月30日上午9:15-9:25,9:30到11:30,下午13:00到 15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年6月 30日9:15至2025年6月30日15:00的任意时间。 3、 现场会议召开地点:北京市朝阳区霄云路28号院2号楼国樽 赢地中心A座E层会议室。 4、 会议召集人:公司董事会 5、 会议主持人:董事长于伟先生 6、 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第2号——创 ...
高伟达(300465) - 关于控股股东减持股份触及1%整数倍的公告
2025-06-30 10:04
证券代码:300465 证券简称:高伟达 公告编号:2025-033 高伟达软件股份有限公司 关于控股股东减持股份触及 1%整数倍的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高伟达软件股份有限公司(以下简称"高伟达")于 2025 年 5 月 20 日披露了《 关于控股股东减持股份的预披露公告》(公告编号:2025- 027),股东鹰潭市鹰高投资咨询有限公司《(以下简称"鹰高投资")计 划自上述减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中 竞价、大宗交易方式减持公司股份合计不超过公司股份总数的 2.99%。 公司于近日收到控股股东鹰高投资出具的《 关于减持股份触及 1% 整数倍的告知函》,现将具体情况公告如下: | 1.基本情况 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | 鹰潭市鹰高投资咨询有限公司 | | | | | | 住所 | | 鹰潭经济技术开发区和谐路中段梦娜宿舍楼 | | | 501 | 室 | | 权益变动时间 | | ...
高伟达(300465) - 公司章程(2025年6月)
2025-06-13 08:46
高伟达软件股份有限公司 章程 二〇二五年六月 第三条. 公司于2015年5月8日经中国证券监督管理委员会核准,首次向社会 公众发行人民币普通股333,4万股,于2015年5月28日在深圳证券交易所上市。 第四条. 公司注册名称:高伟达软件股份有限公司 第五条. 公司住所:北京市大兴区经济开发区科苑路18号3幢一层A1396 室。 第六条. 公司注册资本为人民币44,374.9357万元。 | 第一章 | 总则 3 | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 4 | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | 第五章 | 董事会 19 | | | 第一节 | 董事 19 | ...
高伟达(300465) - 章程修正案
2025-06-13 08:45
高伟达软件股份有限公司 章程修正案 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第五条. 公司住所:北京市海淀区大 慧寺 号北区 栋 房间。 8 20 604 | 第五条. 公司住所:北京市大兴区 经济开发区科苑路 18 号 3 幢一层 | | | | 室。 A1396 | | 2 | 第一百九十四条.本章程以中文书 | 第一百九十四条.本章程以中文书 | | | 写,其他任何语种或不同版本的章 | 写,其他任何语种或不同版本的章 | | | 程与本章程有歧义时,以在北京市 | 程与本章程有歧义时,以在北京市 | | | 工商行政管理局最近一次核准登记 | 市场监督管理局最近一次核准登记 | | | 后的中文版章程为准。 | 后的中文版章程为准。 | 高伟达软件股份有限公司董事会 2025 年 6 月 13 日 ...
高伟达(300465) - 关于变更注册地址并修订《公司章程》的公告
2025-06-13 08:45
| 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第五条. 公司住所:北京市海淀区大 慧寺 8 号北区 20 栋 604 房间。 | 第五条. 公司住所:北京市大兴区经 济开发区科苑路 18 号 3幢一层 A1396 | | | | 室。 | | 2 | 第一百九十四条.本章程以中文书写, | 第一百九十四条.本章程以中文书写, | | | 其他任何语种或不同版本的章程与本 | 其他任何语种或不同版本的章程与本 | | | 章程有歧义时,以在北京市工商行政 | 章程有歧义时,以在北京市市场监督 | | | 管理局最近一次核准登记后的中文版 | 管理局最近一次核准登记后的中文版 | | | 章程为准。 | 章程为准。 | 证券代码:300465 证券简称:高伟达 公告编号:2025-032 高伟达软件股份有限公司 关于变更注册地址并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 因高伟达软件股份有限公司(以下简称"公司")经营发展需要, 经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十一次会议分别 ...
高伟达(300465) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
2025-06-13 08:45
证券代码:300465 证券简称:高伟达 公告编号:2025-031 高伟达软件股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:公司2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性: 本次股东大会审议事项已经公司第五届董事会第十五次会议、第 五届监事会第十一次会议审议通过。审议事项符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,提交股东大会审 议事项的相关资料完整。 4、会议召开的日期、时间: 1)现场会议召开时间:2025年6月30日(星期一)下午14:30 2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为2025年6月30日上午9:15-9:25,9:30到11:30,下午13:00到15:00; 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年6月30日 9:15至2025年6月30日15:00的任意时间。 5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相 结合的方式召 ...
高伟达(300465) - 第五届监事会第十一次会议决议公告
2025-06-13 08:45
证券代码:300465 证券简称:高伟达 公告编号:2025-030 一、 审议通过《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》 表决结果:以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过。 具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露媒体巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更注册地址并修订<公 司章程>的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议,并应当由出席股东大会的股 东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。 特此公告。 高伟达软件股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高伟达软件股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十 一次会议(以下简称"本次会议")通知于 2025 年 6 月 10 日以邮件方 式发出。本次会议于 2025 年 6 月 13 日在公司会议室以现场方式召 开。本次会议应参加监事 3 名,实际参加监事 3 名。本次会议符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由 公司监事会主席李妮主持。 本次会议经审议,通过以下议案 ...
高伟达(300465) - 第五届董事会第十五次会议决议公告
2025-06-13 08:45
高伟达软件股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高伟达软件股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十 五次会议(以下简称"本次会议")通知于 2025 年 6 月 10 日以邮件方 式发出。本次会议于 2025 年 6 月 13 日在公司会议室以现场会议结合 通讯会议的方式召开。本次会议应参加董事 5 名,实际参加董事 5名。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 本次会议由公司董事长于伟主持。 本次会议经审议,通过以下议案: 一、 审议通过《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》 表决结果:以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过。 具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露媒体巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更注册地址并修订<公 司章程>的公告》。 证券代码:300465 证券简称:高伟达 公告编号:2025-029 本议案尚需提交公司股东大会审议,并应当由出席股东大会的股 东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过 ...
晚间公告丨5月22日这些公告有看头
第一财经· 2025-05-22 15:21
Group 1 - Hongchuang Holdings plans to acquire 100% equity of Shandong Hongtuo Industrial for 63.518 billion yuan, transforming from a single aluminum deep processing business to a full industry chain including electrolytic aluminum, alumina, and aluminum deep processing [3] - LIZHU Group intends to acquire 64.81% of Vietnam's Imexpharm Corporation for approximately 1.587 billion yuan, enhancing its presence in the pharmaceutical sector [4][5] - China Power Construction reported a new contract amount of 386.49 billion yuan from January to April, a year-on-year decrease of 4.9% [7] Group 2 - Wanhua Chemical announced a scheduled maintenance for its production facilities, including a five-month technical upgrade for its Yantai ethylene unit, which will not significantly impact operations [8] - Changhong High-Tech received a warning letter from the Ningbo Securities Regulatory Bureau for failing to disclose related party transactions in a timely manner [9] - Highgreat plans to invest 10 million yuan in Blue Core Computing, which focuses on RISC-V architecture chips [10] Group 3 - Xidi Micro plans to increase capital by 30 million USD in its wholly-owned subsidiary Hong Kong Xidi Micro to support its expanding business [12] - Bichuang Technology lost its high-tech enterprise qualification, resulting in an increase in corporate income tax rate from 15% to 25% for the years 2023 to 2025 [13] - Tonghua Dongbao intends to transfer 5.7% of its shares in Xiamen Tebao Biological Engineering for a total of 1.301 billion yuan [16] Group 4 - Tian Tie Technology signed a strategic cooperation agreement with Shenzhen Xinjie Energy to collaborate on solid-state battery lithium metal anode materials [23] - Nanjing Port disclosed that its stock trading has shown signs of market sentiment overheating, indicating potential irrational trading behavior [24] - Zhongnan Media signed a government procurement contract worth 1.009 billion yuan, ensuring stable revenue for its main business [25]